Ухвала суду № 69016613, 12.09.2017, Харківський районний суд Харківської області

Справа №635/1845/17

Провадження №1-кс/635/1139/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - Панас Н.Л.

при секретарі Поповій Т.В.

за участю слідчого Романчука І.О.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у с.Покотилівка клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221430000114 від 08 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.172 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221430000114 від 08 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.172 ч.1 КК України. В клопотанні ставиться питання щодо надання слідчому або за його дорученням іншому співробітнику органів національної поліції України тимчасового доступу до наступних речей та документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта КП «Вінсантехнік», код ЄДРПОУ 33133637, розрахункові рахунки №26003033140001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 та №2600511594; НОМЕР_1 в ПАТ «МЕГАБАНК» в м.Харкові, МФО 351629; та про клієнта ПП «БК «Нехтялов», код ЄДРПОУ 34016708, розрахункові рахунки №2600311622 в АТ Банк «Меркурій» у м.Харкові , МФО 351663 та №260073001888 в ПАТ «МЕГАБАНК» у м.Харкові, МФО 351629 за період з 01.01.2015 року по 31.08.2017 року, а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів, тощо; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 року по 31.08.2017 року, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (головний офіс: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 41; адреси відділення в м.Харкові: вул.Артема, 10/12; пл.Бугримовой, 3; пл.Повстання, 7/8; вул.Гв.Широнінців, 15/46; вул.Клочківська, 174 "а"; пл.Конституції, 12; Красношкілька набережна, 16; пр.Московський, 190/1; вул.Плеханівська, 65; вул.Серпова, 4; вул.Шевченко, 26; вул.Шевченко, 315; вул.Шевченко, 62); ПАТ «МЕГАБАНК» (головний офіс: 61002, вул.Алчевських, 30, м.Харків); АТ Банк «Меркурій» у м.Харкові (юридична адреса: 61002, м.Харків, вул.Петровського, 23), з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування свого клопотання зазначає, що в провадженні СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221430000114 від 08 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.172 ч.1 КК України. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №6 Харківської області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КП «Вінсантехнік», код ЄДРПОУ 33133637, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, пров.Транспортний, 2 та перебуває на податковому обліку в Харківській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області. Основним замовником робіт та послуг КП «Вінсантехнік» є Пісочинська селищна рада Харківського району Харківської області.

Допитані працівники КП «Вінсантехнік» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили про те, що протягом 2012-2015 років виконували ремонти теплотрас прилеглих до житлового масиву «Мобіль», «Надія» та котелень (за виключенням опалювального сезону періоду з жовтня по квітень настпуного року, коли ремонті роботи не виконувались) в смт.Пісочин. Директор вищевказаного підприємства ОСОБА_5 їм здійснював сдільну оплату праці за виконані роботи. Вказані роботи також виконував ОСОБА_6, який винагороду за виконану роботу взагалі не отримував. Крім того, ОСОБА_6 працював на КП «Вінсантехнік» за запрошенням директора вищевказаного підприєства ОСОБА_5, без оформлення належним чином трудових відносин.

Щомісячна плата вищевказаним особам керівництвом КП «Вінсантехнік» не виплачувалась та на момент включення опалення, а саме: з жовтня по квітень наступного року, зарплату працівники не отримували взагалі, що суперечить податковій звітності за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ). Відповідно до якої заробітна плата ОСОБА_3, ОСОБА_4 нараховувалася і виплачувалась щомісячно без виникнення заборгованості.

За отримані після виконання робіт грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ставили підпис у відомостях, що надавались головним бухгалтером КП «Вінсантехнік» ОСОБА_7 до початку 2015 року. Коли ОСОБА_3 та ОСОБА_4 побачили у наданих відомостях прізвище чоловіка ОСОБА_7 ОСОБА_8 (як особи, що отримує заробітну плату на КП «Вінсантехнік»), вони висловили своє невдоволення з приводу того, що ОСОБА_8 жодного дня на підприємстві не працював. Після чого, відмомості на підпис ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не надавались, а заробітна плата згідно податкової звітності нібито продовжується виплачуватись щоквартально.

Крім того, було встановлено, що за формою отриманого доходу (форма 1-ДФ) заробітна плата вищевказаним працівникам нараховувалась не лише на підприємстві КП «Вінсантехнік», а й на ПП «БК «Нехтялов». Про даний факт ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відомо не було. Ніяких робіт на підприємстві ПП «БК «Нехтялов» останні не виконували, заяв про працевлаштування не подавали та трудових договорів на даному підприємстві не підписували, грошових коштів не отримували.

Водночас, грошові кошти з бюджету Пісочинської селищної ради Харківського району за проведення ремонтних робіт ПП «БК «Нехтялов», до яких включались видатки на оплату праці (протягом 2014 -2015 років на суму понад 100000 грн.) перераховувались.

ПП «БК «Нехтялов», код ЄДПОУ 34016708, зареєстроване за адресою: м.Харків, Харківська набережнаАДРЕСА_1 (за місцем реєстрації директора КП «Вінсантехнік» ОСОБА_5І.) та перебуває на податковому обліку в Київській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області. Перелік визначених підприємством видів економічної діяльності аналогічні таким самим, як на КП «Вінсантехнік», у тому числі монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Засновником ПП «БК «Нехтялов» є директор КП «Вінсантехнік» ОСОБА_5; директором ПП «БК «Нехтялов» є також ОСОБА_9, який також працює головним інженером на КП «Вінсантехнік» (та є сином головного бухгалтера Пісочинської селищної ради Харківського району ОСОБА_10О.).

Основним замовником робіт та послуг ПП «БК «Нехтялов» є Пісочинська селищна рада Харківського району. Пісочинської селищною радою Харківського району вказаному підприємству перераховувались грошові кошти у вересні та грудні 2015 року за поточний ремонт системи опалення та холодної води на суму 73300 грн. та 198100 грн. відповідно.

При цьому відповідно до форми 1-ДФ у 4 кварталі 2015 року на ПП «БК «Нехтялов» були працевлаштовані 2 особи ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Під час досудового розслідування було встановлено, що КП «Вінсантехнік» має розрахункові рахунки №26003033140001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» м.Харків, МФО 300249 та №2600511594; НОМЕР_1 в ПАТ №МЕГАБАНК» м.Харків, МФО 351629.

ПП «БК «Нехтялов» має рахунки №2600311622 в АТ Банк «Меркурій» та №260073001888 в ПАТ «МЕГАБАНК», МФО 351629.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що в даний час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів на рахунках зазначених підприємств з метою встановлення їх походження, шляхів виводу, а також осіб, які фактично отримали кошти на розрахункові рахунки.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об"єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для досудового слідства обставин кримінального правопорушення, його повного розкриття, встановлення свідків його вчинення, а також беручи до уваги той факт, що зазначені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, воні можуть бути використані у якості речових доказів, просив надати доступ до вказаної в клопотанні документації з можливістю ознайомлення з нею та можливістю зробити копії.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, заслухавши слідчого, на підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення фактичних обставин у вищевказаному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, вважає, що клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі з огляду на наступне.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які становлять банківську таємницю, зазначених в клопотанні слідчого, має суттєве значення для повного, всебічного та об"єктивного встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, при цьому перевірити зазначену інформацію без отримання документів, зазначених в клопотанні не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.

Керуючись ст.163 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1, погодженого прокурором місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221430000114 від 08 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.172 ч.1 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 або за його дорученням іншому співробітнику органів національної поліції України та Харківській місцевій прокуратурі №6 Харківської області тимчасовий доступ до наступних документів, що складають банківську таємницю, а саме: відносно клієнта КП «Вінсантехнік», код ЄДРПОУ 33133637, розрахункові рахунки №26003033140001 в АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК», МФО 300249 та №2600511594; НОМЕР_1 в ПАТ «МЕГАБАНК» в м.Харкові, МФО 351629; та про клієнта ПП «БК «Нехтялов», код ЄДРПОУ 34016708, розрахункові рахунки №2600311622 в АТ Банк «Меркурій» у м.Харкові, МФО 351663 та №260073001888 в ПАТ «МЕГАБАНК» у м.Харкові, МФО 351629 за період з 01.01.2015 року по 31.08.2017 року, а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів, тощо; оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 року по 31.08.2017 року, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» (головний офіс: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 41; адреси відділення в м.Харкові: вул.Артема, 10/12; пл.Бугримовой, 3; пл.Повстання, 7/8; вул.Гв.Широнінців, 15/46; вул.Клочківська, 174 "а"; пл.Конституції, 12; Красношкілька набережна, 16; пр.Московський, 190/1; вул.Плеханівська, 65; вул.Серпова, 4; вул.Шевченко, 26; вул.Шевченко, 315; вул.Шевченко, 62); ПАТ «МЕГАБАНК» (головний офіс: 61002, вул.Алчевських, 30, м.Харків); АТ Банк «Меркурій» у м.Харкові (юридична адреса: 61002, м.Харків, вул.Петровського, 23), з можливістю їх вилучення.

Зобовязати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК», Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК» та Акціонерного товариства "Банк «ОСОБА_2» та забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2017 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Панас