Ухвала суду № 69011598, 08.09.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4956/17

№ провадження 1-кс/208/1399/17

УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО № 305299), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 14 липня 2017 року до Камянського ВП звернулась ОСОБА_2 із заявою про те, що невстановлена особа, перебуваючи у маршрутному таксі №7 таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець, в якому знаходилась картка ПАТ КБ «ПриватБанк» №5168742326680380, відкрита на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, із грошовими коштами на рахунку.

В подальшому ОСОБА_2 надала довідку про те, що із її карткового рахунку було знято грошові кошти у сумі 2000 гривень.

15.07.2017 відповідно до ст..214 КПК України матеріали повідомлення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040160001546.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які засвідчують факт належності картки потерпілій ОСОБА_2 та зняття грошових коштів. Зазначені відомості маються в розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк».

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168742326680380.

З метою зясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення необхідні відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299)

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50, з можливістю вилучення копії документів, що стосуються відкриття рахунку №5168742326680380, відомостей щодо часу та місця зняття грошових коштів з банкоматів чи кас, фотозображення осіб, які здійснювали операції із вказаною карткою, безготівкового розрахунку карткою час його здійснення, сума розрахунку та місце здійснення розрахунку карткою №5168742326680380 у період з 14.07.2017 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.