Ухвала суду № 69011594, 07.09.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4889/17

№ провадження 1-кс/208/1383/17

УХВАЛА

Іменем України

07 вересня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО № 305299), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалась на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.08.2017 до Камянського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що 03.08.2017 приблизно о 12.00 год. невстановлена особа таємно шляхом вільного доступу викрала гроші в сумі 5000 грн. з банківської картки, яка належить ОСОБА_2, завдавши майнової шкоди.

04.08.2017 відповідно до ст..214 КПК України матеріали повідомлення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040160001690.

Допитом потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що в неї є син ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає з її матір'ю за адресою АДРЕСА_1.

03.08.2017 ОСОБА_4 попросив у потерпілої грошові кошти у сумі 100 грн., з цією метою остання передала йому свою банківську карту ПАТ КБ «Приватбанк», картка/рахунок № 5168742314794920. Через деякий час через смс-повідомлення потерпіла дізналась про те, що ОСОБА_4 зняв з її картки 200,00 грн. Додзвонитись до сина потерпіла не змогла. Близько 14.00 год. потеірпілй прийшло ще одне смс-повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти у сумі 5000,00 грн.

Картка-рахунок № 5168742314794920, на ім?я ОСОБА_2, відкрита у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570, індекс 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50. Також відомо, що у банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, у тому числі про збільшення або зменшення кредитних лімітів, а також відомості як у друкованому та електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЕДРПОУ 14360570) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № 5168742314794920.

З метою зясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення необхідні відомості, які перебувають у володінні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299)

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення інформації та копій матеріалів:

- рух коштів по картковому рахунку № 5168742314794920 у період часу з 01.08.2017 до 04.08.2017 (або закриття рахунку) із значенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- інформації із зазначенням дати, часу, адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів;

- матеріали фото-, відео фіксації з вищезазначених банкоматів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.