Ухвала суду № 69006634, 19.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19671/17

Провадження №1-кс/127/8291/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Костюк В.В.,

за участю слідчого Зубар І.М.,

розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12017020000000360 від 29.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 31 серпня 2017 року близько 18:00 год., ОСОБА_2, працюючи на посаді державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби м. Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області відповідно до наказу № 1596/6 від 06.10.2016, будучи службовою особою, перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 7000 гривень, за закриття виконавчих проваджень що перебували в нього на примусовому виконанні відносно боржника ОСОБА_6А.В подальшому, 31 серпня 2017 року, близько 18:30 год. ОСОБА_2 діючи у змові з ОСОБА_3 отримали від ОСОБА_4 перераховані на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 частину грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 2000 гривень.

Крім того, 4 вересня 2017 року, близько 14:30 год. ОСОБА_2 перебуваючи за місце своєї роботи, в приміщені адміністративної будівлі, розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна 15а, діючи за попередньою змовою із старшим державним виконавцем Центрального відділу державної виконавчої служби міста Вінниця Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання неправомірної вигоди, вимагали від ОСОБА_4 перерахувати на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7572 7196 7830 відкритий на ОСОБА_5 решту грошових коштів в сумі 5000 гривень, за винесення постанови про повернення виконавчого документа стягувачу по виконавчому провадженню номер за АСВП: 53622418 відносно боржника ОСОБА_6. 4 вересня 2017 року о 18 год. 30 хв., ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.09.2017 в приміщенні службового кабінету № 614, розташованого в адміністративній будівлі за адресою м. Вінниця, вул. Соборна 15а, було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківську картку АБ «Укргазбанк» видану на імя ОСОБА_2 № 5168 5319 9385 3903;

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозвязку, 5 вересня 2017 року ОСОБА_2 та ОСОБА_7, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Таким чином у ході розслідування установлено у АБ «Укргазбанк», відкрито картковий рахунок у ОСОБА_2В № 5168 5319 9385 3903;

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по картковому рахунку ОСОБА_2 № 5168 5319 9385 3903 , які відкриті у АБ «Укргазбанк», а саме до:

●юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

●виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, повязаних з даними рахунками);

●відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

●інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

●відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерехування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;

●інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів з яких відбувалось зєднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280 ) за адресою: м. Київ, вул. Єреванська,1., просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8, або членам слідчої групи ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» ( ЄДРПОУ 23697280 ) по відкритому картковому рахунку ОСОБА_2 (ідентифікаційний № НОМЕР_1) № 5168 5319 9385 3903, який відкритий у АБ «Укргазбанк», а саме до:

●юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних карткових рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

●виписки про рух коштів по карткових рахунках за період з моменту відкриття та по 14.09.2017, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, імя, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, повязаних з даними рахунками);

●відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

●інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

●відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування та банкоматів щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 01.01.2017 по 14.09.2017;

●інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по карткових рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком за період 01.01.2017 по 14.09.2017, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси компютерів з яких відбувалось зєднання з системою з зазначенням дати та часу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя