Ухвала суду № 69003903, 31.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30645/17

Провадження № 1-кс/761/19502/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Безкоровайний Б.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме усіх документів, що містяться у ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери (колишня назва - Московський), буд. 21, а саме: оригіналів, з приводу взаємовідносин та розрахунків ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844) з ДП МА «Бориспіль» (ЄДРПОУ 20572069), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), за період з 01 січня 2014р. по 01 вересня 2017р., а саме: конкурсну та тендерну документацію, ліцензії, договорів з додатками, специфікації до них, кошторисів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень та інших доручень, банківські документи, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів взаємозвірки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризації, вхідної та вихідної кореспонденції між вищезазначеними підприємствами з копіями документів, які підтверджують їх реєстрацію у журналах, копій сторінок журналів видачі довіреностей, в тому числі штатні розписи з вказаними посадами та відповідною кваліфікацією співробітників, а також інших первинних бухгалтерських та фінансових документів.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 13 червня 2017р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000000734, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Текс-Стиль» (код 32771206), ТОВ «Трейд Ассіст» (код 38955340), ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), ТОВ «Торговий дім Санмакс» (код 37208653), ДП «Е-Консалтинг» (код 31467680) під час фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Є.Нот» (код 31921226), ТОВ «Сотбі лайф» (код 39727436), ТОВ «Імперіал Констракшн» (код 39319737), ТОВ «Дуалком ЛТД» (код 39727331), ТОВ «Тельєза» (код 40087951), ТОВ «Савон» (код 40158388), ТОВ «Геніус» (код 38361793), ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047), ТОВ «Торентія» (код 38091691), ТОВ «Гатіора» (код 38091733), ТОВ «Рамбутан» (код 39059402), ПП «Малахіт-2004» (код 32821602), ТОВ «Видавництво Лорем» (код 38949761), ТОВ «Прод-Ресурс» (код 38649745), ТОВ «Інтуріон Україна» (код 39202632), ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №42017100000000734 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Сачовська О.Р. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42017100000000734, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42017100000000734, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, щодо інших документів - у копіях, буде достатнім для задоволення мети даного тимчасового доступу.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017100000000734, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу другого класу Безкоровайному Б.В., старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сачовській О.Р., слідчим слідчої групи, або за її дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення документів, які містять зразки підписів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 - в оригіналах, інших документів - у копіях, в ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), розташованій за адресою: м. Київ, пр-т Степана Бандери (колишня назва - Московський), буд. 21, а саме: оригіналів, з приводу взаємовідносин та розрахунків ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844) з ДП МА «Бориспіль» (ЄДРПОУ 20572069), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), за період з 01 січня 2014р. по 01 вересня 2017р., а саме: конкурсну та тендерну документацію, ліцензії, договорів з додатками, специфікації до них, кошторисів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківські документи, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів взаємозвірки, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), оборотно-сальдових відомостей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбання ТМЦ, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризації, вхідної та вихідної кореспонденції між вищезазначеними підприємствами з копіями документів, які підтверджують їх реєстрацію у журналах, копій сторінок журналів видачі довіреностей, в тому числі штатні розписи з вказаними посадами та відповідною кваліфікацією співробітників.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Чистий світ Фасіліком» (код 38443844), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: