Ухвала суду № 69003793, 23.08.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
23.08.2017
Номер справи
761/29473/17
Номер документу
69003793
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 761/29473/17

Провадження № 1-кс/761/18687/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Савенко О.І.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева Валентина Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Брянцев В.Л., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №32016100000000009 від 18 січня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, в ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 18, а саме: фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код РНОКПП НОМЕР_1) в період жовтня - грудня 2015р., а також документів первинного бухгалтерського обліку, які відображають придбання (отримання) ТОВ «МІКОС-2015» в подальшому реалізованих ФОП ОСОБА_2 товарно-матеріальних цінностей, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій CMR, декларацій митної вартості, рахунків-фактур, банківських виписок, сертифікатів якості, сертифікатів походження, ветеринарних свідоцтв (ветеринарних довідок), листів по вказаним взаємовідносинам, інформації про наявність заборгованості, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 28 (товари), 31 (рахунки в банках), 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) і 63 (розрахунок з постачальниками та підрядниками).

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Авіа - Спецсервіс» (код ЄДРПОУ 39448555), зареєстрованого як платник податків в ДПІ у Шевченківськогому районі ГУ ДФС у м. Києві шляхом внесення до податкової звітності недостовірних відомостей, неправомірно сформували податковий кредит з ПДВ по проведеним безтоварним операціям з постачання товарів військового (подвійного) призначення з ТОВ «Сайрез» (код ЄДРПОУ 39900182), ТОВ «В2В Профіт Груп (код ЄДРПОУ 39820139) та ТОВ «Північні корони» (код ЄДРПОУ 39629646) на суму 4 253 718,62 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32016100000000009 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617)до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться річ.

В судовому засіданні слідчий Вдовиченко І.Л. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32016100000000009, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32016100000000009, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи виконані від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 -ОСОБА_3

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32016100000000009, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Брянцева Валентина Леонідовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617), - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу, слідчим слідчої групи старшому слідчому з ОВС другого відділу РKП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Вдовиченку Ігорю Леонідовичу старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Артеменку Кирилу Сергійовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Скирді Роману Віталійовичу, слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Стринжі Генадію Львовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сергієнку Артему Васильовичу, старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сачовській Ользі Романівні, старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Катюсі Івану Миколайовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617), яке знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд.18, та оригіналів які містять зразки підписів виконаних від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3, а саме:

фінансово-господарських документів по взаємовідносинам із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код РНОКПП НОМЕР_1) в період жовтня - грудня 2015 року, а також документів первинного бухгалтерського обліку, які відображають придбання (отримання) ТОВ «МІКОС-2015» в подальшому реалізованих ФОП ОСОБА_2 товарно-матеріальних цінностей, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, видаткових накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, декларацій CMR, декларацій митної вартості, рахунків-фактур, банківських виписок, сертифікатів якості, сертифікатів походження, ветеринарних свідоцтв (ветеринарних довідок), листів по вказаним взаємовідносинам, інформації про наявність заборгованості, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 28 (товари), 31 (рахунки в банках), 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) і 63 (розрахунок з постачальниками та підрядниками).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «МІКОС-2015» (код ЄДРПОУ 39843617), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 69003793 ?

Документ № 69003793 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 69003793 ?

Дата ухвалення - 23.08.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 69003793 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 69003793 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 69003792
Наступний документ : 69003794