Ухвала суду № 69003661, 21.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25275/17

Провадження № 1-кс/761/15955/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Байчасом Д.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000238 від 05 липня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме:

протокол загальних зборів про створення ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

статути ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

наказ про призначення на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, бухгалтера ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191)

протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені ІНФОРМАЦІЯ_1,

договір оренди приміщення,

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування,

реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження,

акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Комплектфонд", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та інші невстановлені особи вчиняють умисні протиправні дії, спрямовані на реалізацію нерухомого майна ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", внаслідок чого володілець вказаного нерухомого майна позбавлений можливості задовольнити свої вимоги та права власності.

Внаслідок вищенаведених дій службових осіб ТОВ «Комплектфонд», невстановлених осіб, та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 АТ «Банк «Фінанси та Кредит» завдано шкоду у розмірі 38 244 000,00 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42017101100000238 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для отримання даних про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які реєстрували дане підприємство та для призначення відповідних криміналістичних експертиз, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Сушак В.М. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42017101100000238, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42017101100000238, а також те, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, пов'язаної із дослідженням підписів, які містяться в документах реєстраційної справи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, щодо інших документів - у копіях, буде достатнім для задоволення мети даного тимчасового доступу.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42017101100000238, як докази факту протиправних дій.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні або оперативним співробітникам за її дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення документів, які містять зразки підписів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 - в оригіналах, інших документів - у копіях, у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська/Хорива, 9/6, а саме:

?протокол загальних зборів про створення ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

?статути ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

?копії паспортів засновників та посадових осіб ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

?наказ про призначення на посаду ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, бухгалтера ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191)

?протоколи Загальних зборів учасників ТОВ «Комплектфонд» (ЄРДПОУ 38989191),

?довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені ІНФОРМАЦІЯ_1,

?договір оренди приміщення,

?реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування,

?реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження,

?акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: