Ухвала суду № 69003656, 23.06.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21688/17

Провадження № 1-кс/761/13614/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15 щодо ТОВ «Промбіз ЛТД» (код ЄДРПОУ 41131079) -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції Басов Денис Станіславович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100080000117 від 11.09.2015р. за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15 щодо ТОВ «Промбіз ЛТД» (код ЄДРПОУ 41131079), зокрема: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статуту або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства, за період 2015-2017 років.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2014-2016 р.р. створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, а саме: ТОВ "Горсан", ТОВ "Сатурн-Компані", ТОВ "Левко Груп", ТОВ "Крісфін", ТОВ "Інсайд-Асд", ТОВ "Ференс", ТОВ "ТТК "Азимуд", ТОВ "Діонміг", ТОВ "Ультра-груп", ТОВ "Соріон", ТОВ "Метрик-компані", ТОВ "Крафт компані", ТОВ "Київ-опт-торг", ТОВ "Коронар", ТОВ "Інтеграл-груп", ТОВ "Забава еко", ТОВ "Єврофаст ЛТД", ТОВ "Ейстар", ТОВ "Колор-ком", ТОВ "Белеріанд", ТОВ "Віка-лайф", ТОВ "Бренді-вуд", ТОВ "Алей-пром", ТОВ "Ай Ті Ленд", ТОВ «РБК Арні», ТОВ «Кана Групп», ТОВ «Промбіз ЛТД», ТОВ «Укрінвестпро, ТОВ «Лобус ЛТД», ТОВ «Активтек», ТОВ «Метал Камер», ТОВ «Медраф», ТОВ «Глобал Компані Груп», ТОВ «Еріном Консалт», ТОВ «СДК-Метал», ТОВ «Люкс Бізнес Трейд», ТОВ «Південь Агро Нива», ТОВ «Альмабудкор», ТОВ «Браус Компані», ТОВ «Старк Тіс», ТОВ «Топ Стрім», ТОВ «Олдікс», ТОВ «Капитал Групп», ТОВ «Агенція Фінансових Рішень», ТОВ «Мейкаут центр», ТОВ «Ретеіл-торг», ТОВ «Будівельна Компанія Астра Союз», ТОВ «Будівельна Компанія Тетра», ТОВ «Роквелл Колсантинг», ТОВ «Ясиновська Ганна Олександрівна» з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_8, який являється засновником та директором ТОВ «Кана Групп» (ЄДРПОУ 37323998) від 09.08.2011р., який показав, що створив підприємство за грошову винагороду без мети здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42015100080000117 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42015100080000117, вважаю, що воно підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42015100080000117 зокрема, для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42015100080000117, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15 щодо ТОВ «Промбіз ЛТД» (код ЄДРПОУ 41131079) - задовольнити.

Надати групі прокурорів: прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Басову Денису Станіславовичу; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва раднику юстиції Дмитренку Віталію Вікторовичу; прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва старшому раднику юстиції Брянцеву Валентину Леонідовичу та слідчим слідчої групи: слідчому 2 ВРКП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Пляховській Марії Сергіївні; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Сергієнку Артему Васильовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Вдовиченку Ігорю Леонідовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС ум. Києві підполковнику податкової міліції Скирді Роману Віталійовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Артеменку Кирилу Сергійовичу; слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Стринжі Геннадію Львовичу; старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сачовській Ользі Романівні; за їх дорученням іншими уповноваженим співробітникам тимчасовий доступ доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, 15, які стосуються ТОВ «Промбіз ЛТД» (код ЄДРПОУ 41131079) а саме: заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статуту або засновницький договір); довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємства; накази службових осіб підприємства, за період 2015-2017 років.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: