Ухвала суду № 69003642, 18.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23924/17

Провадження № 1-кс/761/15001/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченка Вячеслава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), -

в с т а н о в и в :

\

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченко Вячеслав Володимирович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100100000064 від 09 червня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086), ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113), ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35780255), а саме:

банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам №26008010112011 (українська гривня) ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086), №26008010170086 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35780255), №26008010112011 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), №26000010071978 (українська гривня, євро) ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам №26008010112011 (українська гривня) ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086), №26008010170086 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35780255), №26008010112011 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), №26000010071978 (українська гривня, євро) ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113), а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Ольміра» у період з 01 листопада 2015р. по 30 листопада 2015р., в порушення п.134.1.1, п. 134.1, ст. 134 п. 198.1, п.198.2, п.198.3 п.198.6, ст.198, ст.201, «Податкового кодексу України» від 02 грудня 2010р. занизили податок на прибуток та податок на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету, на загальну суму 1 111 606 грн., шляхом безпідставного формування сум податкового кредиту та валових витрат при проведенні безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Так, в період 2015-2016 службові особи ТОВ «Ольміра» мали фінансово - господарські взаємовідносини з підконтрольними підприємствами ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113), ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35746336), ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086) які мають явні ознаки «транзитності» на загальну суму понад 15 млн. грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100100000064, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор Кіпчарський О.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100100000064, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100100000064, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100100000064, як докази факту протиправних дій

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченка Вячеслава Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 Олійниченку Вячеславу Володимировичу або слідчим які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Київ б-р Шевченка\вул. Пушкінська 8/26 стосовно клієнтів ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086), ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113), ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35780255):

-банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам №26008010112011 (українська гривня) ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086), №26008010170086 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35780255), №26008010112011 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), №26000010071978 (українська гривня, євро) ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2015р. по 31 серпня 2016р. по рахункам №26008010112011 (українська гривня) ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086), №26008010170086 (українська гривня, євро, долар США) ТОВ «Гео Трейдінг» (код 35780255), №26008010112011 (українська гривня, євро, швейцарський франк, долар США, російський рубль) ТОВ «Союз - Торг 2005» (код 33283145), №26000010071978 (українська гривня, євро) ТОВ «ТД Італкераміка» (код 30305113), а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Фіш Маркетинг» (код 40364086) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767)

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: