Ухвала суду № 69003641, 10.07.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/23695/17

Провадження № 1-кс/761/14865/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ПУМБ» (МФО 321767), щодо ТОВ «Лорето Груп» (код 334851), -

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 юрист 2 класу Краковецька Д.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000061 від 21.06.17, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у в ПАТ «ПУМБ» (МФО 321767), та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Лорето Груп» (код 334851), а саме:

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2014р. по 30 червня 2016р. по рахункам №26101600925984 (українська гривня), № 26103111112488 (українська гривня), №2615318 (українська гривня), №261036141 (українська гривня), №261046157 (українська гривня), №261056147 (українська гривня), №261095946 (українська гривня), №261056040 (українська гривня), №261005884 (українська гривня), №261081918 (українська гривня), №261091584 (українська гривня), №261021826 (українська гривня), №261053522 (українська гривня), № 261023743 (українська гривня), №261054411 (українська гривня), № 261084410 (українська гривня), №261094442 (українська гривня), №261005075 (українська гривня), №261045077 (українська гривня), №261075076 (українська гривня), №261005088 (українська гривня), №261055096 (українська гривня), 261025026 (українська гривня), №261025385 (українська гривня), №261065206 (українська гривня), №261015476 (українська гривня), №261045475 (українська гривня), №26159170 (українська гривня), №261075319 (українська гривня), №261095658 (українська гривня), №261005693 (українська гривня), №261095739 (українська гривня), №261026287 (українська гривня), №261066438 (українська гривня), №261076402 (українська гривня), №261076525 (українська гривня), №26106111111118 (українська гривня), №26106111111196 (українська гривня), №26109111111267 (українська гривня), №26105111111346 (українська гривня), №26104111111369 (українська гривня), №26108111111127 (українська гривня), №26103111111434 (українська гривня), №26107111111719 (українська гривня), №26109111111869 (українська гривня), №26005962492080 (українська гривня), №260491648 (українська гривня) ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26101600925984 (українська гривня), № 26103111112488 (українська гривня), №2615318 (українська гривня), №261036141 (українська гривня), №261046157 (українська гривня), №261056147 (українська гривня), №261095946 (українська гривня), №261056040 (українська гривня), №261005884 (українська гривня), №261081918 (українська гривня), №261091584 (українська гривня), №261021826 (українська гривня), №261053522 (українська гривня), № 261023743 (українська гривня), №261054411 (українська гривня), № 261084410 (українська гривня), №261094442 (українська гривня), №261005075 (українська гривня), №261045077 (українська гривня), №261075076 (українська гривня), №261005088 (українська гривня), №261055096 (українська гривня), 261025026 (українська гривня), №261025385 (українська гривня), №261065206 (українська гривня), №261015476 (українська гривня), №261045475 (українська гривня), №26159170 (українська гривня), №261075319 (українська гривня), №261095658 (українська гривня), №261005693 (українська гривня), №261095739 (українська гривня), №261026287 (українська гривня), №261066438 (українська гривня), №261076402 (українська гривня), №261076525 (українська гривня), №26106111111118 (українська гривня), №26106111111196 (українська гривня), №26109111111267 (українська гривня), №26105111111346 (українська гривня), №26104111111369 (українська гривня), №26108111111127 (українська гривня), №26103111111434 (українська гривня), №26107111111719 (українська гривня), №26109111111869 (українська гривня), №26005962492080 (українська гривня), №260491648 (українська гривня) ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2014р. по 30 червня 2016р. по рахунку №26101600925984 (українська гривня), № 26103111112488 (українська гривня), №2615318 (українська гривня), №261036141 (українська гривня), №261046157 (українська гривня), №261056147 (українська гривня), №261095946 (українська гривня), №261056040 (українська гривня), №261005884 (українська гривня), №261081918 (українська гривня), №261091584 (українська гривня), №261021826 (українська гривня), №261053522 (українська гривня), № 261023743 (українська гривня), №261054411 (українська гривня), № 261084410 (українська гривня), №261094442 (українська гривня), №261005075 (українська гривня), №261045077 (українська гривня), №261075076 (українська гривня), №261005088 (українська гривня), №261055096 (українська гривня), 261025026 (українська гривня), №261025385 (українська гривня), №261065206 (українська гривня), №261015476 (українська гривня), №261045475 (українська гривня), №26159170 (українська гривня), №261075319 (українська гривня), №261095658 (українська гривня), №261005693 (українська гривня), №261095739 (українська гривня), №261026287 (українська гривня), №261066438 (українська гривня), №261076402 (українська гривня), №261076525 (українська гривня), №26106111111118 (українська гривня), №26106111111196 (українська гривня), №26109111111267 (українська гривня), №26105111111346 (українська гривня), №26104111111369 (українська гривня), №26108111111127 (українська гривня), №26103111111434 (українська гривня), №26107111111719 (українська гривня), №26109111111869 (українська гривня), №26005962492080 (українська гривня), №260491648 (українська гривня), що належать ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535), а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535) у період з 01 січня 2014р. по 31 червня 2016р., в порушення законодавства України, ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 1 096 703 гривень.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32017100100000061, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор Кіпчарський О.П. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017100100000061, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017100100000061, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017100100000061, як докази факту протиправних дій

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 Краковецької Д.В.про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ПУМБ» (МФО 321767), щодо ТОВ «Лорето Груп» (код 334851) - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 юристу 2 класу Краковецькій Діні Василівні або слідчим які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 стосовно клієнта ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535):

банківських виписок (роздруківки руху коштів) за період з 01 січня 2014р. по 30 червня 2016р. по рахункам №26101600925984 (українська гривня), № 26103111112488 (українська гривня), №2615318 (українська гривня), №261036141 (українська гривня), №261046157 (українська гривня), №261056147 (українська гривня), №261095946 (українська гривня), №261056040 (українська гривня), №261005884 (українська гривня), №261081918 (українська гривня), №261091584 (українська гривня), №261021826 (українська гривня), №261053522 (українська гривня), № 261023743 (українська гривня), №261054411 (українська гривня), № 261084410 (українська гривня), №261094442 (українська гривня), №261005075 (українська гривня), №261045077 (українська гривня), №261075076 (українська гривня), №261005088 (українська гривня), №261055096 (українська гривня), 261025026 (українська гривня), №261025385 (українська гривня), №261065206 (українська гривня), №261015476 (українська гривня), №261045475 (українська гривня), №26159170 (українська гривня), №261075319 (українська гривня), №261095658 (українська гривня), №261005693 (українська гривня), №261095739 (українська гривня), №261026287 (українська гривня), №261066438 (українська гривня), №261076402 (українська гривня), №261076525 (українська гривня), №26106111111118 (українська гривня), №26106111111196 (українська гривня), №26109111111267 (українська гривня), №26105111111346 (українська гривня), №26104111111369 (українська гривня), №26108111111127 (українська гривня), №26103111111434 (українська гривня), №26107111111719 (українська гривня), №26109111111869 (українська гривня), №26005962492080 (українська гривня), №260491648 (українська гривня) ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежів, повних даних платників та отримувачів із зазначенням кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, конкретного часу та дат платежів, номерів платіжних документів, із зазначенням вхідних та вихідних залишків на цьому рахунку;

- договорів, додатків до них, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26101600925984 (українська гривня), № 26103111112488 (українська гривня), №2615318 (українська гривня), №261036141 (українська гривня), №261046157 (українська гривня), №261056147 (українська гривня), №261095946 (українська гривня), №261056040 (українська гривня), №261005884 (українська гривня), №261081918 (українська гривня), №261091584 (українська гривня), №261021826 (українська гривня), №261053522 (українська гривня), № 261023743 (українська гривня), №261054411 (українська гривня), № 261084410 (українська гривня), №261094442 (українська гривня), №261005075 (українська гривня), №261045077 (українська гривня), №261075076 (українська гривня), №261005088 (українська гривня), №261055096 (українська гривня), 261025026 (українська гривня), №261025385 (українська гривня), №261065206 (українська гривня), №261015476 (українська гривня), №261045475 (українська гривня), №26159170 (українська гривня), №261075319 (українська гривня), №261095658 (українська гривня), №261005693 (українська гривня), №261095739 (українська гривня), №261026287 (українська гривня), №261066438 (українська гривня), №261076402 (українська гривня), №261076525 (українська гривня), №26106111111118 (українська гривня), №26106111111196 (українська гривня), №26109111111267 (українська гривня), №26105111111346 (українська гривня), №26104111111369 (українська гривня), №26108111111127 (українська гривня), №26103111111434 (українська гривня), №26107111111719 (українська гривня), №26109111111869 (українська гривня), №26005962492080 (українська гривня), №260491648 (українська гривня) ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535), у тому числі надання банком послуг «банк-клієнт»;

- чеків на отримання готівки за період з 01 січня 2014р. по 30 червня 2016р. по рахунку №26101600925984 (українська гривня), № 26103111112488 (українська гривня), №2615318 (українська гривня), №261036141 (українська гривня), №261046157 (українська гривня), №261056147 (українська гривня), №261095946 (українська гривня), №261056040 (українська гривня), №261005884 (українська гривня), №261081918 (українська гривня), №261091584 (українська гривня), №261021826 (українська гривня), №261053522 (українська гривня), № 261023743 (українська гривня), №261054411 (українська гривня), № 261084410 (українська гривня), №261094442 (українська гривня), №261005075 (українська гривня), №261045077 (українська гривня), №261075076 (українська гривня), №261005088 (українська гривня), №261055096 (українська гривня), 261025026 (українська гривня), №261025385 (українська гривня), №261065206 (українська гривня), №261015476 (українська гривня), №261045475 (українська гривня), №26159170 (українська гривня), №261075319 (українська гривня), №261095658 (українська гривня), №261005693 (українська гривня), №261095739 (українська гривня), №261026287 (українська гривня), №261066438 (українська гривня), №261076402 (українська гривня), №261076525 (українська гривня), №26106111111118 (українська гривня), №26106111111196 (українська гривня), №26109111111267 (українська гривня), №26105111111346 (українська гривня), №26104111111369 (українська гривня), №26108111111127 (українська гривня), №26103111111434 (українська гривня), №26107111111719 (українська гривня), №26109111111869 (українська гривня), №26005962492080 (українська гривня), №260491648 (українська гривня), що належать ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535), а також доручень, оформлених на осіб, уповноважених від імені ТОВ «Лорето Груп» (код 36381535) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: