Ухвала суду № 69003469, 19.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16694/17

Провадження № 1-кс/761/10457/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Яцинина Василя Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Одеській митниці ДФС (код 39441717), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017000000000008 від 25 січня 2017р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Одеській митниці ДФС (код 39441717), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, а саме: листа ТОВ "Д'юті-Фрі Одеса" вих. № 08/05-01 від 08 травня 2017р. з додатками; документів, що стали підставою для митного оформлення (переміщення) вказаного вантажу (декларація митної вартості, зовнішньоекономічний договір або документ, який його замінує, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, транспортні документи, імпортна ліцензія, страхові документи, листування та ін.); журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції Одеської митниці ДФС за період з 01 квітня 2017р. по 15 травня 2017р. (без вилучення).

Клопотання мотивоване тим, що група невстановлених осіб, в період 2014-2017 р.р., використовуючи реквізити, документи та електронні ключі підконтрольних підприємств, а саме - ТОВ «Євро Диліжанс» (код 32869911), ТОВ «Дельта Профі» (код 39784248), ТОВ «Рив'єра Гранд» (код 33267474), ТОВ «Донінвест-99» (код 30540586) та інших підприємств, шляхом ввезення поза митним контролем на територію України (в зоні діяльності Волинської, Закарпатської, Сумської митниць ДФС України) тютюнових виробів - цигарок іноземного виробництва, а саме: ВАТ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман» (Республіка Білорусь), CHINA TOBACCO INTERNATIONAL EUROPE (Румунія) та інших ухилилась від сплати податків, акцизного збору та митних платежів в особливо великих розмірах.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32017000000000008, та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Овчаров К.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32017000000000008, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32017000000000008, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних прокурором документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_2.

Крім того, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «ін.» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в Одеській митниці ДФС (код 39441717), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32017000000000008, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Яцинина Василя Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Одеській митниці ДФС (код 39441717), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Яцинину Василю Васильовичу та старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Овчарову Костянтину Вікторовичу або іншим особам за дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в Одеській митниці ДФС (код 39441717), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, та оригіналів документів які містять підписи ОСОБА_2, а саме: листа ТОВ "Д'юті-Фрі Одеса" вих. № 08/05-01 від 08 травня 2017р. з додатками; документів, що стали підставою для митного оформлення (переміщення) вказаного вантажу (декларація митної вартості, зовнішньоекономічний договір або документ, який його замінує, рахунок-фактура (інвойс), банківські платіжні документи, що стосуються оцінюваного товару, транспортні документи, імпортна ліцензія, страхові документи, листування та ін.); журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції Одеської митниці ДФС за період з 01 квітня 2017р. по 15 травня 2017р. (без вилучення).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Одеської митниці ДФС (код 39441717), яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: