Ухвала суду № 69003332, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16137/17

Провадження № 1-кс/761/10049/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюка Володимира Ясоновича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), який розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30, щодо ТОВ «МЕТАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 37203660), -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюк Володимир Ясонович звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Зайцевою М.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100003679 від 28 березня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), який розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме документів щодо користування за період часу з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. банківським рахунком № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код ЄДРПОУ 37203660), відкритому в ПАТ "Мегабанк" (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), зокрема:

- облікової справи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код за ЄДРПОУ 37203660) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для відкриття рахунку № 26006161376;

- договір на відкриття рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для підключення до системи "Банк-клієнт";

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" у банк для перерахування коштів за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № 26006161376 за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100003679 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Арсенюк В.Я. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100003679, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100003679, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в кримінальному провадженні № 12017100100003679, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), який розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30,, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100003679, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Арсенюка Володимира Ясоновича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), який розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30, щодо ТОВ «МЕТАЛІСТ» (код ЄДРПОУ 37203660) - задовольнити частково.

Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Арсенюку Володимиру Ясоновичу або за його дорученням чи постановою про проведення слідчих дій на іншій території слідчим слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного іншого територіального підрозділу Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в ПАТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), який розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме документів щодо користування за період часу з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. банківським рахунком № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код ЄДРПОУ 37203660), відкритому в ПАТ "Мегабанк" (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), зокрема:

- облікової справи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код за ЄДРПОУ 37203660) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", листи, заяви та документи, надані службовими особами ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для відкриття рахунку № 26006161376;

- договір на відкриття рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для підключення до системи "Банк-клієнт";

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р. (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" у банк для перерахування коштів за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № 26006161376 за період з 01 січня 2017р. по 06 квітня 2017р.;

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № 26006161376 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення);

-документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Мегабанк» (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: