Ухвала суду № 69003297, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16121/17

Провадження № 1-кс/761/10039/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалової Тетяни Станіславівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Українському державному підприємстві поштового зв'язку «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалова Т.С. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100000001712 від 11 листопада 2016р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, в Українському державному підприємстві поштового зв'язку «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, а саме:

-додаткова угода № 1 до договору від 27.12.2013 № 14-398, якою внесено зміни в частині придбання послуг з консультування стосовно систем і програмного забезпечення (впровадження модулів Єдиної централізованої інтегрованої платформи (ЄЦІП) підприємства на основі SAP) (розгортання, впровадження та налаштування на основі SAP);

-конкурсна документація в повному обсязі, що стала підставою для укладення наступних договорів від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299, зокрема: доповідні записки, листи, обґрунтування необхідності, заявки та інші документи підрозділів та служб-ініціаторів щодо підтвердження необхідності (доцільності) проведення закупівель зазначених товарів, робіт та послуг, протоколи засідань, накази, розпорядження, рішення тощо, які були прийняті за результатами розгляду цих заявок, витяги з річних планів закупівель, довіреності на укладення вказаних договорів та додаткової угоди № 1 до договору від 27.12.2013 № 14-398; технічну документацію та технічні завдання, із зазначенням загальних відомостей стосовно предметів закупівлі, їх призначення та мети створення, характеристик об'єктів, відомостей про умови експлуатації, вимог до предметів закупівлі вцілому та до основних компонентів, вимог до чисельності і кваліфікації персоналу та режиму його роботи, показників призначення, мети, яку впровадження предметів закупівлі повинно забезпечити, вимог до надійності, безпеки, ергономіки і технічної естетики, експлуатації, технічного обслуговування, регламенту обслуговування, порядку контролю та приймання, вимог до складу і змісту робіт по підготовці об'єкту до введення в експлуатацію, вимог до документування; документів щодо маркетингових досліджень, аналітичні довідки, доповідні та службові записки тощо, які стали підставою для визначення очікуваної вартості зазначених предметів закупівлі, у тому числі листування із підприємствами, що можуть надати такі послуги, чи їх представниками та іншими підприємствами та відповіді зазначених суб'єктів господарювання; листів-заявок про участь у торгах, пропозиції усіх учасників процедури закупівлі, (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); документацію конкурсних торгів щодо процедур закупівлі зазначених товарів (робіт, послуг), протоколи засідань комітету конкурсних торгів, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття пропозицій учасників торгів, оцінки та акцепту пропозицій учасників торгів, звітів про результати проведення процедур закупівлі; документів ідентифікуючих постачальників, в тому числі тих, надання яких є обов'язковими, відповідно до законів України, що діяли на час проведення державних закупівель, та нормативно правових актів УДППЗ «Укрпошта», документи оцінки постачальників та висновки підрозділу економічної безпеки, тощо; звіту про використання бюджетних коштів на закупівлю послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; розрахунків обсягів коштів, необхідних для закупівлі протоколів засідання тендерного комітету з додатками стосовно обрання процедури закупівлі робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; оголошення про проведення закупівлі робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; документацію конкурсних торгів, якою регламентувалась закупівля робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299 з додатками, змінами та доповненнями; протоколів з додатками стосовно розкриття тендерних пропозицій учасників; протоколу оцінки кваліфікаційних пропозицій учасників торгів та визнання переможців торгів на закупівлю робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; актів звірки між УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21560045) та ТОВ «Міжнародний центр економічного розвитку» (ЄДРПОУ 38223740) та ТОВ «Міжнародний центр розвитку енергетики» (ЄДРПОУ 34493687).

Клопотання мотивоване тим, що службовими особами Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (далі - УДППЗ «Укрпошта), в кінці 2013 року оголошено проведення процедури закупівлі «Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення (впровадження модулів Єдиної централізованої інтегрованої платформи (ЄЦІП) підприємства на основі SAP). Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 11.12.2013 № 6, переможцем конкурсних торгів на основі критерію оцінки «Ціна», визначено ТОВ «Міжнародний центр економічного розвитку» (далі ТОВ «МЦЕР»).

Так, перевіркою позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності УДППЗ «Укрпошта» та його структурних підрозділів із залученням спеціалістів ДП «КМ- Техно» за період з 01.01.2013 по 30.09.2014 установлено, що внаслідок укладання з ТОВ «Міжнародний центр економічного розвитку» договору про надання послуг №14-398 від 27.12.2013 р. зайво здійснено витрати державних коштів, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на суму 19 601 231,64 грн.

Враховуючи викладене необхідно провести почеркознавчі експертизи осіб, які причетні до тендерної процедури та підписання договорів, у зв'язку з чим необхідно отримати оригінали тендерної документації та додаткових угод, украдених всупереч діючому законодавству.

Володільцями вказаних документів є Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта», юридична адреса якого вулиця Хрещатик, 22, м. Київ, 01001.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12016100000001712, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення документів у випадку залучення Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Коновалова Т.С. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12016100000001712, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12016100000001712, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять зразки підпису ОСОБА_3.

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші», «тощо» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у Українському державному підприємстві поштового зв'язку «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100000001712, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Коновалової Тетяни Станіславівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в Українському державному підприємстві поштового зв'язку «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні або за її дорученням оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в Українському державному підприємстві поштового зв'язку «Укрпошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, та оригіналів документів які містять підписи ОСОБА_3, а саме:

-додаткової угоди № 1 до договору від 27 грудня 2013р. № 14-398, якою внесено зміни в частині придбання послуг з консультування стосовно систем і програмного забезпечення (впровадження модулів Єдиної централізованої інтегрованої платформи (ЄЦІП) підприємства на основі SAP) (розгортання, впровадження та налаштування на основі SAP);

-конкурсна документація в повному обсязі, що стала підставою для укладення наступних договорів від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299, зокрема: доповідні записки, листи, обґрунтування необхідності, заявки та документи підрозділів та служб-ініціаторів щодо підтвердження необхідності (доцільності) проведення закупівель зазначених товарів, робіт та послуг, протоколи засідань, накази, розпорядження, рішення, які були прийняті за результатами розгляду цих заявок, витяги з річних планів закупівель, довіреності на укладення вказаних договорів та додаткової угоди № 1 до договору від 27 грудня 2013р. № 14-398; технічну документацію та технічні завдання, із зазначенням загальних відомостей стосовно предметів закупівлі, їх призначення та мети створення, характеристик об'єктів, відомостей про умови експлуатації, вимог до предметів закупівлі вцілому та до основних компонентів, вимог до чисельності і кваліфікації персоналу та режиму його роботи, показників призначення, мети, яку впровадження предметів закупівлі повинно забезпечити, вимог до надійності, безпеки, ергономіки і технічної естетики, експлуатації, технічного обслуговування, регламенту обслуговування, порядку контролю та приймання, вимог до складу і змісту робіт по підготовці об'єкту до введення в експлуатацію, вимог до документування; документів щодо маркетингових досліджень, аналітичні довідки, доповідні та службові записки тощо, які стали підставою для визначення очікуваної вартості зазначених предметів закупівлі, у тому числі листування із підприємствами, що можуть надати такі послуги, чи їх представниками та іншими підприємствами та відповіді зазначених суб'єктів господарювання; листів-заявок про участь у торгах, пропозиції усіх учасників процедури закупівлі, (разом з комерційними, технічними пропозиціями та іншими документами, що вимагаються законодавством та документацією конкурсних торгів); документацію конкурсних торгів щодо процедур закупівлі зазначених товарів (робіт, послуг), протоколи засідань комітету конкурсних торгів, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття пропозицій учасників торгів, оцінки та акцепту пропозицій учасників торгів, звітів про результати проведення процедур закупівлі; документів ідентифікуючих постачальників, в тому числі тих, надання яких є обов'язковими, відповідно до законів України, що діяли на час проведення державних закупівель, та нормативно правових актів УДППЗ «Укрпошта», документи оцінки постачальників та висновки підрозділу економічної безпеки; звіту про використання бюджетних коштів на закупівлю послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; розрахунків обсягів коштів, необхідних для закупівлі; протоколів засідання тендерного комітету з додатками стосовно обрання процедури закупівлі робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; оголошення про проведення закупівлі робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; документацію конкурсних торгів, якою регламентувалась закупівля робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299 з додатками, змінами та доповненнями; протоколів з додатками стосовно розкриття тендерних пропозицій учасників; протоколу оцінки кваліфікаційних пропозицій учасників торгів та визнання переможців торгів на закупівлю робіт і послуг за договорами від 27.12.2013 № 14-398, від 20.11.2013 № 143-324, від 20.11.2013 № 143-325, від 05.12.2013 № 143-346, від 22.10.2013 № 143-299; актів звірки між УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21560045) та ТОВ «Міжнародний центр економічного розвитку» (ЄДРПОУ 38223740) та ТОВ «Міжнародний центр розвитку енергетики» (ЄДРПОУ 34493687).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: