Ухвала суду № 69003293, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16151/17

Провадження № 1-кс/761/10062/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74 щодо ТОВ «ТД «Форум Брандіг»» (код ЄДРПОУ 39611230) -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції Бурдейна М.В. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74 щодо ТОВ «ТД «Форум Брандіг»» (код ЄДРПОУ 39611230), зокрема: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230) з контролюючими органами, та документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД «Форум Брандіг»» (код ЄДРПОУ 39611230).

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Під час допиту як свідка директора, засновника, головного бухгалтера ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), останній дав показання, що зареєстрував (перереєстрував) дане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230) зареєстроване Бориспільською районною державною адміністрацією Київської області. Підприємство перебуває на обліку в Бориспільському відділенні Броварської ОДПІ.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №32017000000000016та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230) встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення документів у випадку залучення Бориспільської районної державної адміністрації Київської області до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Буркаль В.В., який входить до групи слідчих клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №32017000000000016, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017000000000016, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних прокурором документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_2, які стосуються ТОВ «ТД «Форум Брандіг»» (код ЄДРПОУ 39611230).

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №32017000000000016, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74 щодо ТОВ «ТД «Форум Брандіг»» (код ЄДРПОУ 39611230) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Буркалю Владиславу Володимировичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Матвієнку Андрію Павловичу, заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України Діхтенку Сергію Володимировичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперуповноваженим ГОУ ДФС України або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у Бориспільській районній державній адміністрації Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74, а саме: які стосуються ТОВ «ТД «Форум Брандіг»» (код ЄДРПОУ 39611230) та оригіналів документів із зразками підписів ОСОБА_2, зокрема: статут підприємства, статут підприємства в новій редакції, заява для юридичних та фізичних осіб, реєстраційна картка, довідку про взяття на облік платника податків, довідка з ЄДРПОУ, накази на призначення директорів підприємства, розпорядження, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), реєстраційна заява платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, повідомлення про взяття на облік платника податку у зв'язку із зміною місцезнаходження, довіреності, акти передачі майна до статутного фонду, повідомлення від платника податку про відкриття (закриття) розрахункового рахунку в установі банку, договір про визнання електронних документів, копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду службових осіб, матеріали листування ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230) з контролюючими органами, та документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: