Ухвала суду № 69003274, 28.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14061/17

Провадження № 1-кс/761/8872/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) щодо ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва Басов Д.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000000376 від 27 березня 2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) щодо ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702), а саме:

- інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) по рахунках: № 26006001012784 (код валюти 840), № 26006001012784 (код валюти 978), № 26006001012784 (код валюти 980) документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111); по рахунках № 26057210342220 (код валюти 980), № 26002210342220 (код валюти 840), № 26002210342220 (код валюти 978), № 26002210342220 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984); по рахунку № 37516000196198 (код валюти 980), що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який перебуває у володінні службових осіб та були відкриті в Казначействі України (МФО 899998); по рахунках: № 2600700119096 (код валюти 840), № 2600700119096 (код валюти 978), № 2600700119096 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); по рахунках: № 26008001161632 (код валюти 840), № 26008001161632 (код валюти 978), № 26008001161632 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та буж відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670); по рахунках: № 26004010532286 (код валюти 840), № 26004010532286 (код валюти 978), № 26004010532286 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); по рахунках: № 26007300004116 (код валюти 840), № 26007300004116 (код валюти 978), № 26007300004116 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854); по рахунках: № 26003001017418 (код валюти 840), № 26003001017418 (код валюти 978), № 26003001017418 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 25 червня 2014р. по 27 березня 2017р.;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт- банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт -банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» використовувалась системи віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, LP-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ», згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42017100000000376 від 27 березня 2017р. за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками складу злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Протягом 2015-2016р.р., на території міста Києва, невстановлені особи без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутом цього підприємства, створили суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово- господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням розрахункових рахунків зазначеного підприємства, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100110000067 виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані документи необхідні для отримання даних про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, зразки підписів сторін, які є учасниками схеми, підтвердження руху грошових коштів по ланцюгу надходженння, їх списання, підтвердження здійснення фінансових операцій, які мають ознаки сумнівних та для призначення відповідних криміналістичних експертиз, податкової перевірки, судово-економічної експертизи, виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) до судового розгляду клопотання, прокурор просив суд провести судовий розгляд без участі представників даних устаном.

В судовому засіданні прокурор Басов Д.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42017100000000376, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 42017100000000376, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, прокурором в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші», «всіх» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, прокурором не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017100000000376, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва Басова Дениса Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) щодо ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва Басову Денису Станіславовичу, або особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) щодо ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702), а саме:

- інформації (звіту) на електронному (магнітному) носіях про рух грошових коштів ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» (ЄДРПОУ 39269702) по рахунках: № 26006001012784 (код валюти 840), № 26006001012784 (код валюти 978), № 26006001012784 (код валюти 980) документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111); по рахунках № 26057210342220 (код валюти 980), № 26002210342220 (код валюти 840), № 26002210342220 (код валюти 978), № 26002210342220 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984); по рахунку № 37516000196198 (код валюти 980), що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, який перебуває у володінні службових осіб та були відкриті в Казначействі України (МФО 899998); по рахунках: № 2600700119096 (код валюти 840), № 2600700119096 (код валюти 978), № 2600700119096 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526); по рахунках: № 26008001161632 (код валюти 840), № 26008001161632 (код валюти 978), № 26008001161632 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та буж відкриті в ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670); по рахунках: № 26004010532286 (код валюти 840), № 26004010532286 (код валюти 978), № 26004010532286 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767); по рахунках: № 26007300004116 (код валюти 840), № 26007300004116 (код валюти 978), № 26007300004116 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854); по рахунках: № 26003001017418 (код валюти 840), № 26003001017418 (код валюти 978), № 26003001017418 (код валюти 980), документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення платежів і контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків з 25 червня 2014р. по 27 березня 2017р.;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, а саме справи з юридичного оформлення вище зазначеного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт- банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт -банк, заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, угод та документів, на підставі яких ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ» використовувалась системи віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою мережі Інтернет, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, LP-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «ПЛОДООВОЧТОРГ», згідно угоди укладеної з банком; заяв на отримання чекових книжок, платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та по рахунках підприємства; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), Казначействі України (МФО 899998), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ«КБ «Хрещатик» (МФО 300670), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: