Ухвала суду № 69003271, 21.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/13548/17

Провадження № 1-кс/761/8540/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7 щодо ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - 38200372), ТОВ «ТПК «ПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ - 38497114), ТОВ «БАЛБОЛДІ» (код ЄДРПОУ - 39126557), ТОВ «СТРАПОНІС» (код ЄДРПОУ - 39159514), ТОВ «АНДРОС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39232688), ТОВ «ДІНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39260709), ТОВ «СЕЛЬВІЯ» (код ЄДРПОУ - 39262707), ТОВ «НЕМІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39275281), -

в с т а н о в и в :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. звернулася до суду з клопотанням, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000003521 від 17 листопада 2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7 щодо ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - 38200372), ТОВ «ТПК «ПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ - 38497114), ТОВ «БАЛБОЛДІ» (код ЄДРПОУ - 39126557), ТОВ «СТРАПОНІС» (код ЄДРПОУ - 39159514), ТОВ «АНДРОС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39232688), ТОВ «ДІНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39260709), ТОВ «СЕЛЬВІЯ» (код ЄДРПОУ - 39262707), ТОВ «НЕМІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39275281), а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення вказаних підприємств; накази про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства; внесення змін до статуту; довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства та перед іншими державними органами та органами місцевого самоврядування; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ», ТОВ «ТПК «ПРОМСНАБ», ТОВ «БАЛБОЛДІ», ТОВ «СТРАПОНІС», ТОВ «АНДРОС ЛТД», ТОВ «ДІНДО ЛТД», ТОВ «СЕЛЬВІЯ», ТОВ «НЕМІЯ ЛТД».

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені слідством особи в період 2014 року створили та придбали шляхом реєстрації в державних органах на підставних осіб наступних суб'єктів підприємницької діяльності: ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДРПОУ - 38200372), ТОВ «МБ «Інтернешнл» (код ЄДРПОУ - 38431535), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДРПОУ - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДРПОУ - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДРПОУ - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДРПОУ - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39275281) реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток та податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 року засновником та директором вищевказаних підприємств був громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП - НОМЕР_1.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №42016000000003521 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення документів у випадку залучення Департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового розгляду клопотання, прокурор просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор Антонець О.В. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №42016000000003521, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №42016000000003521, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, враховуючи, що почеркознавча експертиза буде проводитись по оригіналам документів, які містять підписи ОСОБА_2, які стосуються ТОВ «ТД «Островський» (код ЄДР - 38200372), ТОВ «ТПК «Промснаб» (код ЄДР - 38497114), ТОВ «Балболді» (код ЄДР - 39126557), ТОВ «Страпоніс» (код ЄДР - 39159514), ТОВ «Андрос ЛТД» (код ЄДР - 39232688), ТОВ «Діндо ЛТД» (код ЄДР - 39260709), ТОВ «Сельвія» (код ЄДР - 39262707), ТОВ «Немія ЛТД» (код ЄДР - 39275281).

Крім того, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №42016000000003521, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7 щодо ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - 38200372), ТОВ «ТПК «ПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ - 38497114), ТОВ «БАЛБОЛДІ» (код ЄДРПОУ - 39126557), ТОВ «СТРАПОНІС» (код ЄДРПОУ - 39159514), ТОВ «АНДРОС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39232688), ТОВ «ДІНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39260709), ТОВ «СЕЛЬВІЯ» (код ЄДРПОУ - 39262707), ТОВ «НЕМІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39275281) - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Антонець О.В. або за її дорученням слідчим слідчої групи: старшим слідчим з ОВС ОВПП ДФС Миколаєвському Б.А., або оперативним працівникам за дорученням слідчого Сотніченку Сергію Васильовичу, Рибалку Едуарду Вікторовича, Радченку Олексію Олександровичу, Остапчуку Ярославу Івановичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, площа Конституції, 7 а саме: які стосуються ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ - 38200372), ТОВ «ТПК «ПРОМСНАБ» (код ЄДРПОУ - 38497114), ТОВ «БАЛБОЛДІ» (код ЄДРПОУ - 39126557), ТОВ «СТРАПОНІС» (код ЄДРПОУ - 39159514), ТОВ «АНДРОС ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39232688), ТОВ «ДІНДО ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39260709), ТОВ «СЕЛЬВІЯ» (код ЄДРПОУ - 39262707), ТОВ «НЕМІЯ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39275281) та оригіналів документів із зразками підписів ОСОБА_2 та відбитка печатки, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення вказаних підприємств; накази про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства; протоколи про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства; внесення змін до статуту; довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства та перед іншими державними органами та органами місцевого самоврядування; картки форми №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та документи, які знаходяться в реєстраційних справах ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ», ТОВ «ТПК «ПРОМСНАБ», ТОВ «БАЛБОЛДІ», ТОВ «СТРАПОНІС», ТОВ «АНДРОС ЛТД», ТОВ «ДІНДО ЛТД», ТОВ «СЕЛЬВІЯ», ТОВ «НЕМІЯ ЛТД».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: