Ухвала суду № 69003266, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/15886/17

Провадження № 1-кс/761/9895/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Морозова Станіслава Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319, МФО 321767, юридична адреса: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у м. Києві, капітан поліції Морозов С.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Кондратовим О., по клопотанню компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № KRPH-71461/ТС-2016-050481, за підозрою у скоєнні злочину, пов'язаного з шахрайством відповідно до п.1, 3, ст..209 Кримінального кодексу Чеської Республіки, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична адреса: бул. Тараса Шевченко/вул. Пушкінська 8/26, м. Київ, 01004), а саме: документів, які містять інформацію про персональні дані власника банківського рахунку № 26008010577872, дати відкриття (закриття) рахунку, персональні дані осіб, які мають (ли) право розпоряджатися рахунком, та про рух коштів по рахунку № 26008010577872, (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій з наданням всіх обов'язкових реквізитів) за серпень 2016р.

Клопотання мотивоване тим, що До слідчого управління ГУНП у м. Києві, надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-71461/ТС-2016-050481, за підозрою у скоєнні злочину, пов'язаного з шахрайством відповідно до п.1, 3, ст..209 Кримінального кодексу Чеської Республіки.

Під час розслідування встановлено, що цей злочин був скоєний невідомою поки ще особою, яка зробила замовлення транспортного перевезення товарів з Чехії до Франції. Посередником в здійсненні даного замовлення була транспортна компанія TOB «FEE Transport», код ЄДРПОУ 01696572 з юридичною адресою: вул. Плзеньська 1270, 150 00 Прага. З цією компанією невідома особа, яка замовляла транспортне перевезення, а також виступала в якості представника компанії-замовника "EURO FRIGO Praha", товариство з обмеженою відповідальністю, код ЄДРПОУ: 18631037, з юридичною адресою Овчі Гаєк 2355, 15800 Прага (в ориг. Ovoi Hajek 2355, 158 00 Praha), вела переговори з телефонного номеру +380951901743, а також посередництвом електронної пошти: eurofrigopraha@.atlas.cz Компанія TOB «FEE Transport», Прага, філія в м. Їчін, організувала перевезення товару, сплатила за це перевезення, але їй самій заплачено не було. Далі було встановлено, що невідома особа, яка вчинила злочинне діяння, видавала себе за представника TOB "EURO FRIGO Praha", чим скоїла злочинне діяння і цим завдала компанії TOB «FEE Transport», код ЄДРПОУ 01696572 з юридичною адресою: вул. Плзеньська 1270, 15000 Прага, збитки в розмірі як мінімум 1.875, 50 Євро.

В результаті проведеного розслідування було встановлено, що перевезений товар був власністю компанії «DIPANIAS Consulting s.r.o.», код ЄДРПОУ: 03933555 з юридичною адресою: вул. Точіта, 1964,14000 Прага (в ориг. Tocita 1964, 140 00 Praha), директор якої зробив 25.07.2016 року замовлення на перевезення товару у української компанії TOB «Авеш Груп» з юридичною адресою: вул. Республіканська 9-А, оф.27, м. Дніпродзержинськ, 51931. Компанія ТОВ «Авеш Груп» дала в Інтернеті на сайті www.lardi-trans.com оголошення на пошук перевізника, на яке відгукнувся чоловік, що дзвонив з номера +380951901743 і представився Ярославом, який нібито є представником компанії «ІСОМ Transport» в Польщі та в Україні. Далі цей чоловік вказав, що в Україні вони працюють через фірму ООО «МАЛИНС», «код ЄДРПОУ 39181728. Для спілкування з представниками компанії ТОВ «Авеш Груп» Ярослав користувався електронною адресою icomtrans@atlas.cz (адреси вже не є доступними). Компанія ТОВ «Авеш Груп» надала Заявку-договір з № 12507, який був підписаний з українською компанією ООО «МАЛИНС». Також було надано Платіжне доручення № 81 (Оплата транспортно-експедиційних послуг) від 03.08.2016 року, на рахунок ПАТ «ВТБ БАНК» № 26008010577872, код банку 321767, сума 38 000,00 UAH.

Для потреб судочинства по цій справі компетентний орган Чеської Республіки просинь надати нам наступну інформацію:

- Хто є власником банківського рахунку № 26008010577872 ПАТ «ВТБ БАНК», код банку 321767?

-Коли був цей рахунок відкритий, чи є він нині діючим рахунком і хто має право розпоряджатися цим рахунком?

-Чи справді в місяці серпні 2016 року надійшла на даний банківський рахунок сума в розмірі 38.000 гривень з позначкою №12507?

Враховуючи, що запитувана компетентними органами Чеської Республіки знаходиться у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767), при цьому, отримати необхідну інформацію інакше ніж за ухвалою слідчого судді немає можливості, слідчий звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі представників даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Морозов С.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали міжнародного доручення, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для виконання клопотання компетентних органів Чеської Республіки та мають суттєве значення для розслідування кримінальної справи № KRPH-71461/ТС-2016-050481, слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Однак, слідчим при визначенні переліку документів та періоду за який дані документи створені, слідчим зазначено «всіх» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Крім того, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя вважає, що надання завірених належним чином копій даних документів забезпечить досягнення мети застосування даного заходу кримінального провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319, МФО 321767, юридична адреса: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), а запитувана інформація необхідна для виконання доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPH-71461/ТС-2016-050481та має важливе значення для розкриття вказаного злочин, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164, 542 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Морозова Станіслава Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319, МФО 321767, юридична адреса: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Морозову Станіславу Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319, МФО 321767, юридична адреса: 01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), а саме: документів, які містять інформацію про персональні дані власника банківського рахунку № 26008010577872, дати відкриття (закриття) рахунку, персональні дані осіб, які мають (ли) право розпоряджатися рахунком, та про рух коштів по рахунку № 26008010577872, (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій з наданням обов'язкових реквізитів) за серпень 2016р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ: 14359319, МФО 321767), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: