Ухвала суду № 69003167, 09.03.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7606/17

Провадження № 1-кс/761/4742/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника Максима Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоник М.І. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним відділу Генеральної прокуратури України Калітенком С.О., по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22017000000000064 від 20 лютого 2017р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756, м. Одеса, вул. Степова, буд. 23/25), а саме: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) з ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496), за період з 01 січня 2014р. по теперішній час, а саме: договорів, специфікацій, податкових та видаткових накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів на транспортування вантажу, сертифікатів відповідності/походження на товар, платіжних доручень, виписок по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касових ордерів (в разі наявності), рахунків, чеків, банківських виписок, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за зазначений період, листів, посвідчень про відрядження, наказів, протоколів, оборотно-сальдових відомостей тощо; документальних матеріалів щодо погодження з органами МВС України маршрутів перевезення ненебезпечних вантажів на адресу ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496); первинних фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі тощо) щодо походження (виробництво/купівля/імпорт тощо) товарів/робіт/послуг, що були предметом договірних відносин ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) з ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496); відомостей про осіб, які безпосередньо приймали участь при виконанні (купівля-продаж товарів/робіт/послуг, приймання-здача товарів/робіт/послуг тощо) зазначених вище договірних відносин.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування «конвертаційного центру», в діяльності якого задіяні підприємства з ознаками фіктивності, які використовуються для вчинення удаваних (фіктивних) правочинів й проведення «безтоварних операцій», в результаті чого службовими особами підприємств різноманітних форм власності реального сектору економіки легалізуються й привласнюються кошти, у тому числі й державні/бюджетні/комунальні, а також переводяться в готівку в різноманітних банківських установах з метою їх повернення «замовникам».

Так, за результатами слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів тощо, серед іншого, встановлено, що послугами вказаного «конвертаційного центру» користувалось ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496, юридична адреса: Одеська область, Біляївський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, буд. 2) з метою незаконного привласнення отриманих протягом 2015-2017 рр. від Служби автомобільних доріг в Одеській області (ЄДРПОУ 25829550), Таїровської селищної ради Одеської області (ЄДРПОУ 05582159), Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 40203964), Біляївської міської ради Одеської області (ЄДРПОУ 33579244), Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26506412), Дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32018511), Хлібодарської селищної (сільської) ради Одеської області (ЄДРПОУ 05583029), Великодальницької сільської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04377693), Березанської сільської ради Одеської області (ЄДРПОУ 04377670), КП «Міські дороги» (ЄДРПОУ 32642110) та інших, грошових коштів, які повинні були бути використані для проведення ремонтів та капітальних ремонтів автомобільних доріг, а також легалізації вказаних коштів шляхом вчинення удаваних (фіктивних, безтоварних) правочинів.

Одними з серед інших фіктивних підприємств вищезгаданого «конвертаційного центру», послугами якого користувалось ТОВ «Тирас» (ЄДРПОУ 22457496), є ТОВ «Бонпассаж» (ЄДРПОУ 39926939) та ТОВ «Спец-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 39269681). Бухгалтер «конвертаційного центру» показала, що вказані підприємства є фіктивними та використовувались для виготовлення підроблених фінансово-господарських документів, формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту та перерахування грошових коштів.

Допитаний як свідок колишній засновник і директор ТОВ «Бонпассаж» показав, що в дійсності функції директора вказаного підприємства ніколи не виконував, ніяких статутних або фінансово-господарських документів підприємства не підписував. Співзасновники ТОВ «Спец-Буд-Інвест» (ЄДРПОУ 39269681) зареєстровані та проживають на тимчасово непідконтрольній органам влади України території, в м. Донецьку. За даними Державної прикордонної служби України та місцевих державних адміністрацій, вказані особи протягом 2014-2017 років лінію зіткнення в Луганській та Донецькій областях не перетинали, як тимчасово переміщені особи в місцевих державних адміністраціях не реєструвалися, що може свідчити про неможливість підписання ними установчих та фінансово-господарських документів підприємства і фактичного здійснення господарської діяльності.

З метою витребування копій документальних матеріалів щодо договірних взаємовідносин з ТОВ «Тирас» (ЄДРПОУ 22457496), а також щодо виконання/приймання робіт з ремонту/капітального ремонту/утримання/тощо автомобільних доріг та/або інших об'єктів, на адреси ДП «Одеський облавтодор» (м. Одеса, вул. Грушевського, буд. 49), ДП «Житомирський автодор» (м. Житомир, вул. Перемоги, 75), ДП «Вінницький облавтодор» (м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 27) та інших направлено відповідні запити, у відповідь на які отримано вимогу про необхідність надання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно виписки по рахунку ТОВ «Тирас» (№ 26005010320436 в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», МФО 380582), доступ до якої отримано на підставі відповідної ухвали слідчого судді, кошти, що на даний рахунок надходили від Служби автомобільних доріг в Одеській області (ЄДРПОУ 25829550), Таїровської селищної ради (ЄДРПОУ 05582159), Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради (ЄДРПОУ 40203964), Біляївської міської ради (ЄДРПОУ 33579244), Управління дорожнього господарства Одеської міської ради (ЄДРПОУ 26506412), Дочірнього підприємства «Одеський облавтодор» ДАК «Автомобільні дороги України» (ЄДРПОУ 32018511), Хлібодарської селищної (сільської) ради (ЄДРПОУ 05583029), Великодальницької сільської ради (ЄДРПОУ 04377693), Березанської сільської ради (ЄДРПОУ 04377670), КП «Міські дороги» (ЄДРПОУ 32642110) та ін., серед іншого, перераховувались на користь ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756).

Згідно даних реєстру Міністерства юстиції України місцем реєстрації ТОВ «Катрал Південь» є м. Одеса, вул. Степова, буд. 23/25. Видами його діяльності є: КВЕД 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; КВЕД 47.30 Роздрібна торгівля пальним (основний); КВЕД 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

На запит ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) не відповіло та запитувані документальні матеріали на адресу Головного слідчого управління СБ України не надало.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №22017000000000064, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення у випадку залучення представників ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) до судового розгляду клопотання, слідчий просив суд провести судовий розгляд без участі даного товариства.

В судовому засіданні слідчий Дзвоник М.І. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 22017000000000064, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, при визначенні обсягу документів та періоду часу за який необхідний тимчасовий доступ до запитуваних документів зазначено «тощо» та період «по теперішній час», без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756), що розташоване за адресою, м. Одеса, вул. Степова, буд. 23/25, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22017000000000064, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвоника Максима Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Дзвонику Максиму Івановичу, слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Дунаю Денису Олеговичу, або іншому співробітнику Служби безпеки України за відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, у ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756), що розташоване за адресою, м. Одеса, вул. Степова, буд. 23/25), а саме: первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) з ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496), за період з 01 січня 2014р. по 09 березня 2017р., а саме: договорів, специфікацій, податкових та видаткових накладних, довіреностей, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів на транспортування вантажу, сертифікатів відповідності/походження на товар, платіжних доручень, виписок по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касових ордерів (в разі наявності), рахунків, чеків, банківських виписок, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за зазначений період, листів, посвідчень про відрядження, наказів, протоколів, оборотно-сальдових відомостей; документальних матеріалів щодо погодження з органами МВС України маршрутів перевезення ненебезпечних вантажів на адресу ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496); первинних фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі) щодо походження (виробництво/купівля/імпорт) товарів/робіт/послуг, що були предметом договірних відносин ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756) з ТОВ «ТИРАС» (ЄДРПОУ 22457496); відомостей про осіб, які безпосередньо приймали участь при виконанні (купівля-продаж товарів/робіт/послуг, приймання-здача товарів/робіт/послуг) зазначених вище договірних відносин.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Катрал Південь» (ЄДРПОУ 39301756), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: