Ухвала суду № 69003147, 04.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11181/17

Провадження № 1-кс/761/7054/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Федоренко Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у філії АТ «Південний» (МФО 320917, ЄДРПОУ 21692893), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Федоренко І.М. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Тонканцовим С.О., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016140090000820 від 01 березня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій у філії АТ «Південний», МФО 320917, ЄДРПОУ 21692893, офіс якого на даний час знаходиться по вул. Саксаганського, 74 у м. Києві, зокрема: облікову справу ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517); завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26000310893801, ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 23 жовтня 2014р. по теперішній час; платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) у банк для перерахування коштів за період з 23 жовтня 2014р. по 01 січня 2016р.; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) за період з 23 жовтня 2014р. по 01 січня 2016р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23 жовтня 2014р. між ПАТ «ДПЗКУ» (ЄДРПУО 37243279) та ТОВ «Аграрний сектор України»» (ЄДРПОУ 39238517) укладено договір поставки № ХРН 078 К-С, відповідно до якого ТОВ «Аграрний сектор України» зобов'язувалось передати у власність зерно кукурудзи українського походження врожаю 2014р.

Відповідно до умов договору, 23 жовтня 2014р. ПАТ «ДПЗКУ» (ЄДРПОУ 37243279) здійснило передплату у розмірі 6 006 928,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) № 26000310893801, відкритий у філії АБ «Південний», МФО 320917. В подальшому ТОВ «Аграрний сектор України» не виконало взятих на себе зобов'язань по поставці товару.

Встановлений та допитаний в ході розслідування інспектор з контролю за виконанням доручень ПАТ «ДПЗКУ» повідомив, що 23 жовтня 2014р. між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Аграрний сектор України» було укладено договір № ХРН 078 К-С, який зобов'язувалося передати зерно. На підставі виставленого продавцем рахунку на оплату ПАТ «ДПЗКУ» перерахував на рахунок ТОВ «Аграрний сектор України», це підтверджується платіжним дорученням. Товару згідно даного договору ТОВ «Аграрний сектор України» не поставив.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12016140090000820, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Федоренко І.М. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12016140090000820 , вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12016140090000820, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даних понять, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в філії АТ «Південний», МФО 320917, ЄДРПОУ 21692893, офіс якого на даний час знаходиться по вул. Саксаганського, 74 у м. Києві, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016140090000820 , як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Федоренко Інни Миколаївни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у філії АТ «Південний» (МФО 320917, ЄДРПОУ 21692893) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Федоренко Інні Миколаївні (або за її дорученням іншому співробітнику поліції) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у філії АТ «Південний», МФО 320917, ЄДРПОУ 21692893, офіс якого на даний час знаходиться по вул. Саксаганського, 74 у м. Києві, зокрема: облікову справу ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517); завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26000310893801, ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 23 жовтня 2014р. по 04 квітня 2017р.; платіжні документи (доручення), надані ТОВ «Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) у банк для перерахування коштів за період з 23 жовтня 2014р. по 01 січня 2016р.; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ Аграрний сектор України» (ЄДРПУО 39238517) за період з 23 жовтня 2014р. по 01 січня 2016р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам філії АТ «Південний» (МФО 320917, ЄДРПОУ 21692893), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: