Ухвала суду № 69003138, 26.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14350/17

Провадження № 1-кс/761/9073/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського упралівння поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Москальової Алесі Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ «УКРСИББАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві Москальова А.О. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Агрба Д.Р., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100100004788 від 24 квітня 2017р. розпочате за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ «УКРСИББАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а саме:

- копії документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № 26254010402119, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № 26254010402119, за період з 21 квітня 2017р. по 22 квітня 2017р., роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 21 квітня 2017р. по 22 квітня 2017р. з фотом або відео особи яка знімала грошові кошти.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що що в квітні 2017р. невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_1 під приводом перевезення з Польщі автомобіля марки Фольцваген Гольф 7, 2012р. випуску шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 122 850 грн., чим завдав значної матеріальної шкоди

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12017100100004788, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

Крім того, зважаючи на існування реальної загрози зміни або знищення речі у випадку залучення ПАТ «УКРСИББАНК» до судового розгляду клопотання, слідчий просила суд провести судовий розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Москальова А.О. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12017100100004788, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12017100100004788, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «УКРСИББАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100004788, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського упралівння поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві Москальової Алесі Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, в ПАТ «УКРСИББАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського УПГУНП в м. Києві Москальовій Алесі Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у ПАТ «УКРСИББАНК» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), а саме:

- копії документів, що містять відомості про власника банківського рахунку за № 26254010402119, в тому числі дата створення вказаного банківського рахунку; роздруківку транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку № 26254010402119, за період з 21 квітня 2017р. по 22 квітня 2017р., роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та зняття готівки в період з 21 квітня 2017р. по 22 квітня 2017р. з фотом або відео особи яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «УКРСИББАНК», що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: