Ухвала суду № 69002871, 20.09.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12121/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Лупінос Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого УП в метрополітені ГУНП у м.Києві Посвистак І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Подільського УП ГУНП в м. Києві Посвистак І.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Жовнерчук Я.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві, який розташований у м. Києві по вул. Ярославська, 20, перебуває кримінальне провадження № 42017101070000137, внесене до ЄРДР 07.06.2017 працівниками Київської місцевої прокуратури № 7, за ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження послужили матеріали, зібрані працівниками Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

Встановлено, що посадові особи КП «Київський метрополітен», діючи за попередньою змовою із керівниками: ТОВ «Інвестиції та зростання», ПП «Хімджест», ТОВ «БК Техносила» та ТОВ «Український газетний синдикат», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном КП «Київський метрополітен» в особливо великих розмірах, за наступних обставин. Так, відповідно до програми технічного розвитку столичного метрополітену на 2017 рік, передбачено придбання колієвимірювального візка, з можливістю зняття параметрів контактної рейки, у зв'язку із чим , 30.09.2016 розпочато процедуру формування очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розсилки електронною поштою листів з пропозицією надати комерційну пропозицію відповідно до технічних вимог до закупівлі.

03.10.2016 КП «Київський метрополітен» отримано комерційні пропозиції ТОВ «Інвестиції та зростання» та ТОВ «Укртол», з пропозиціями приблизно 2 млн. грн. та 2,5 млн. грн., відповідно до листів вказаних суб'єктів господарювання. На підставі зазначених листів, з метою визначення середньої ринкової ціни, Службою колії, тунельних споруд і будівель КП «Київський метрополітен» проведено нараду за наслідками якої визначено, що очікувана вартість закупівлі складає 2 250 000 грн., що погоджено з Управлінням внутрішнього контролю столичного метрополітену.

27.10.2016 КП «Київський метрополітен» отримано комерційну пропозицію ТОВ «Вітова лтд», щодо вказаного вище предмета закупівлі, яка становить 2 250 000 грн. За результатами проведених 20.01.2017 відкритих торгів із вказаного предмета закупівлі, акцептовано пропозицію ТОВ «Інвестиції та зростання», із сумою пропозиції 2 245 000 грн. Іншим учасником торгів виступало ПП «Хімджест», із пропозицією 2 250 000 грн.

За результатами аналізу інформації отриманої з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «Інвестиції та зростання», 02.02.2017 за 406 572 грн. придбало металевий каркас колієвимірювального візка у ТОВ «БК «Техносила». Після цього, 03.02.2017, за 1 180 000 грн., придбало у ТОВ «Хімджест» (2-й учасник торгів) послуги з компонування, збору та наладки колієвимірювального візка. 217 268 грн., ТОВ «Інвестиції та зростання» перерахувало на рахунок ТОВ «Український газетний синдикат» (призначення платежу - поліграфічні послуги з друку та дизайну).

Аналізом інформації з єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що кошти відправлені з рахунку КП «Київський метрополітен» на рахунки: ТОВ «БК «Техносила» і ПП «Хімджест», у подальшому, даними суб'єктами господарювання спрямовано на рахунок ТОВ «Український газетний синдикат», яке не має ніякого відношення до діяльності по виробництву та постачанню спеціального обладнання для потреб метрополітену (призначення платежу придбання фарби та паперу). Загальна сума перерахованих коштів, яка акумульована на рахунку ТОВ «Український газетний синдикат» склала 1 644 460 грн. У подальшому, зазначена сума коштів, перерахована на рахунок ТОВ «Дейлі Сервіс» (ЄДРПОУ 40333744). Призначення платежів при перерахунку зазначено: «придбання паперу та фарби», тобто придбання колієвимірювального візка та/або комплектуючих до нього взагалі не мало місця.

Слідством встановлено, що реальним розробником колієвимірювального візка є фахівці «Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона». Зазначений інститут отримав від ТОВ «Інвестиції та зростання» 240 000 грн. і від ПП «Хімджест» 150 000 грн. Тобто, реальні витрати на розроблення та виготовлення колієвимірювального візка склали 390 000 грн. Таким чином, службові особи КП «Київський метрополітен», ТОВ «Інвестиції та зростання», ПП «Хімджест», ТОВ «БК «Техносила», ТОВ «Український газетний синдикат» і ТОВ «Дейлі Сервіс», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на привласнення коштів КП «Київський метрополітен», завищили реальну вартість колієвимірювального візка, шляхом здійснення безтоварних операцій і привласнили кошти зазначеного комунального підприємства, у загальному розмірі 1 855 000 грн., що є особливо великим розміром.

На теперішній час виникла потреба з'ясувати та документально підтвердити точну суму збитків завданих злочинними діями. Вирахування та підтвердження точної суми збитків включає в себе вивчення фінансових операцій здійснених між КП «Київський метрополітен», ТОВ «Інвестиції та зростання», ПП «Хімджест» ТОВ «БК «Техносила» «Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона», ТОВ «Український газетний синдикат» і ТОВ «Дейлі Сервіс» та дослідження фінансових/бухгалтерських документів зазначених суб'єктів господарювання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101070000137 від 07.06.2017 працівниками Київської місцевої прокуратури № 7, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання старшого слідчого УП в метрополітені ГУНП у м.Києві Посвистак І.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських відносин між «Інститут елоктрозварювання імені Є.О.Патона Національної Академії Наук України» (ЄДРПОУ 5416923, юридична адреса: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11) та ТОВ «Інвестиції та зростання» (ЄДРПОУ 40114162, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 30, кв. 4), а саме до документів про здійснення оплат, первинних бухгалтерських документів, договорів, угод, контрактів, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі, листів переписки, книг (реєстрів) придбання (журналів ордерів), платіжних доручень, рахунків фактур, декларацій по податку на прибуток та з ПДВ, банківських виписок, документів про перевезення ТМЦ, податкових та видаткових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, в разі використання вексельних розрахунків - копій векселів та актів їх приймання-передачі, наказів на призначення керівників, ліцензій, сертифікатів, дозволів, маршрутних накладних форми 24, накладні форми 16, відомостей (звітів), технічних документів на обладнання та на програмне забезпечення, інструкцій, тощо щодо постачання колієвимірювального візка, які зберігаються в «Інститут елоктрозварювання імені Є.О.Патона Національної Академії Наук України» (ЄДРПОУ 5416923, юридична адреса: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11) з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати слідчого повернути оригінали зазначених речей, у разі їх вилучення після проведення необхідних слідчих дій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Васильченко