Ухвала суду № 69002806, 19.09.2017, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12050/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Лупінос Я.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва Бабошина Ю.В. звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017101070000141 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046) під час фінансово - господарських взаємовідносин з ФГ «Яковина» (код ЄДРПОУ 23621839), ФГ «МК Степ» (код ЄДРПОУ 36153698), ТОВ «Вітязь С» (код ЄДРПОУ 38269434), ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323), ТОВ «Олсідс Блек Сі» та компанією «Allseeds Switzerland S.A.», Швейцарія, ухилились від сплати податків, що підлягають сплаті до державного бюджету на загальну суму 9 328 898, 31 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що між ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046) та ФГ «Яковина» (код ЄДРПОУ 23621839), ФГ «МК Степ» (код ЄДРПОУ 36153698), ТОВ «Вітязь С» (код ЄДРПОУ 38269434), ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323) були укладені договори на поставку соняшнику, яки в подальшому був реалізований в адресу ТОВ «Олсідс Блек Сі» та компанії «Allseeds Switzerland S.A.», Швейцарія.

Згідно висновків акту встановлено, що ФГ «Яковина» (код ЄДРПОУ 23621839), ФГ «МК Степ» (код ЄДРПОУ 36153698), ТОВ «Вітязь С» (код ЄДРПОУ 38269434), ТОВ «Олівер - Плюс» (код ЄДРПОУ 39344323), не мало можливості поставити соняшник в адресу ТОВ «Гран Терра» (код ЄДРПОУ 35235046).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні АТ «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), знаходиться інформація про рух коштів по рахунках №№ 26043115682980, 26009115682980, які належать ФГ «МК-Степ» колишня назва ФГ «Бона Деа» (код ЄДРПОУ 36153698).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Прокурор зазначила, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до ЄРДР під № 42017101070000141 від 15.06.2017р.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зі змісту поданого прокурором клопотання не вбачаються суттєві обставини, а саме: відсутність періоду, за який прокурор просить надати документи, а також необґрунтованою вбачається вимога про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються всіх контрагентів ФГ «МК-Степ» колишня назва ФГ «Бона Деа» (код ЄДРПОУ 36153698).

Коло суб'єктів скоєння кримінального правопорушення чітко обмежується суб'єктами, що містяться у фабулі витягу з ЄРДР. Відтак, безпідставною є вимога щодо розкриття банківської таємниці щодо невизначеного кола суб'єктів підприємницької діяльності.

Оскільки в клопотанні не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В ИВ :

У задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Бабошиної Ю.В.- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко