Ухвала суду № 69001580, 20.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7762/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г. при секретарі Зайцевій О.І., слідчому Демиденко Л. В., прокурора Яшник Б. С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так відповідно до зави директора ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» ЄДРПОУ (32286611)ОСОБА_2 та платіжних доручень:

№ 133 від 16.08.2017 року ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» ЄДРПОУ (32286611) з розрахункового рахунку № 26005300610577 ПАТ «Державний ощадний банк України» закріпленого за ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» було незаконно списано грошові кошти в сумі 450116,32 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів « Інтернет-Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26003051536877 відкритий в ПАТ «Приватбанк, який закріплений за ОСОБА_3; № 132 від 16.08.2017 року ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» ЄДРПОУ (32286611) з розрахункового рахунку № 26005300610577 ПАТ «Державний ощадний банк України» закріпленого за ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» було незаконно списано грошові кошти в сумі 416063,84 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів « Інтернет-Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № 26007028100824 відкритий в АТ «ОСОБА_4 МКБ», який закріплений за ОСОБА_5.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, ПАТ «Ощадбанк» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у ПАТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити,слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2ст.361 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчому, або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС відділу КІБ Управління СБ України в Черкаській області капітану ОСОБА_6, чи старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_7 (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення АНП № 002798), а саме: зобов'язати службових осіб АТ «ОСОБА_4 МКБ», що має юридичну адресу м. Київ, вул. Ільїнська, 8, надати повну інформацію про наступне:

●виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 10.08.2017 року по 22.08.2017 року на паперовому чи електронному носії, із зазначенням дат, часу, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № 26007028100824 відкритий в АТ «ОСОБА_4 МКБ», який закріплений за ОСОБА_5 ;

●копію анкети заяви на відкриття рахунку № 26007028100824 , фото власника

рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

●кінцевий залишок грошових коштів на рахунку № 26007028100824 станом на день

проведення тимчасового доступу чи терміну дії ухвали суду.

За згодою головного офісу АТ «ОСОБА_4 МКБ», що має юридичну адресу м. Київ, вул. Ільїнська, 8, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділенні АТ «ОСОБА_4 МКБ», що за адресою м. Черкаси, бульвар Шевченка 218/220.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9