Ухвала суду № 68999181, 08.09.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/9662/17

Провадження № 1-кс/369/2734/17

У Х В А Л А

іменем України

08 липня 2017року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатова Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О. за участю прокурора Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017111200000579 від 06.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017111200000579 від 06.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України..

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_2 Як повідомив останній, з 2014 року по даний час низка підприємств, які провадили, а деякі і провадять до сих пір, діяльність у сфері будівництва як на території Києво-Святошинського району, так і у місті Києві, шахрайським способом розкрадали та розкрадають бюджетні кошти. Такі підприємства, як ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (ЄДРПОУ 39399482), що зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, та «ДЕМО ГРУП» (ЄДРПОУ 37024336), «Компанія «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754), «Крафт КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39796452), «Альтер.А» (ЄДРПОУ 34220828), «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968), «Буд-гуд-майстер»(ЄДРПОУ 40138534), «ІН ПАС БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39500976), «Пром-Тех-Снаб» (ЄДРПОУ 38007002), «БК Екватор» (ЄДРПОУ 39473157), «ДІСЛАВ» (ЄДРПОУ 38075051), «Будівельна компанія «Альтор» (ЄДРПОУ 39140922), «Вестгранд-Буд» (ЄДРПОУ 39195840), «Холдер Лімітед» (ЄДРПОУ 39986233), «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), «ГранітБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40559551), «Укрелектросервіс і БУД» (ЄДРПОУ 37099050), «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), «БК» Арктік» (ЄДРПОУ 40015494), «Група «РЕАЛ» (ЄДРПОУ 37360804), «Нью-Буд Альянс» (ЄДРПОУ 40918198), «Гелеонбуд» (ЄДРПОУ 39472059), «Будівельна компанія «АКТО Моноліт» (ЄДРПОУ 39286712), «Будівництво Комфорта» (ЄДРПОУ 41021053), Бренді-ВУД (ЄДРПОУ 39363880).

Перелічені субєкти підприємництва по обєктах будівництва на території Києво-Святошинського району, м. Ірпеня та міста Києва, як підрядники та генеральні підрядники по основних зобовязаннях із залученням коштів держаного бюджету, у тому через соціальні програми («ДОСТУПНЕ ЖИТЛО» тощо), вказували в актах виконаних робіт, первинних бухгалтерських документах інформацію про закупівлю товарів і послуг, наприклад послуг з монтажу та демонтажу труб, дощових каналів, з одним підприємством ТОВ «ЛЕКОС» (ЄДРПОУ 25264912), указуючи його як підрядника у договірних відносинах. Але ТОВ «ЛЕКОС» підрядні роботи для даних підприємств в дійсності не виконувало. Укладені між ними договори є підробними. Натомість зазначені підприємства нібито укладали правочини - договори підряду з ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» (ЄДРПОУ 37201768), підписували акти-виконаних робіт, яке було також підрядником та нібито виконувало роботи. Вартість робіт за цими договорами є значно нижча від тих, які дані підприємства вказували у актах виконаних робіт по підрядам з TOB «ЛEKOC». Фактичне виконання компанією «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» (ЄДРПОУ 37201768) відповідних робіт, які значаться в актах виконаних робіт між наведеними вище юридичними особами як замовниками та TOB «JIEKOC» як їх виконавцем, також під питанням, адже ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» може бути черговим підприємством - проміжною ланкою у корупційній схемі по розкраданню коштів. Реально факти виконання робіт з вищеокресленими підприємствами та ТОВ «ВІЧНЕ- МІСТО ТЕРМ» (ЄДРПОУ 37201768) можуть бути підтверджені відповідними договорами підряду, актами виконаних робіт, розхідними та податковими накладними тощо. Отже, вищенаведені підприємства на протязі 2014-2017 років своїми шахрайськими діями, шляхом підробки документів, укладаючи завідомо неправдиві договори, привласнюють кошти, а саме різницю між витратами, які нібито проведені з ТОВ «ЛEKOC» за договорами підряду, та витратами, що проведені з ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ».

Таким чином у ході розслідування слід перевірити достовірність документів - договорів підряду, актів виконаних робіт, розхідних та податкових накладних тощо, які укладалися як ТОВ «ЛЕКОС», так і ТОВ «ВІЧНЕ- МІСТО ТЕРМ».

06.09.2017 з цією метою у даному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

У той же час, у ході досудового розслідування у звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі у ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» (ЄДРПОУ 37201768) за адресою: м. Київ, вул. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 13/2, літ. Б, до документів: 1) договорів підряду за 2014-2017 роки , які ТОВ «ВІЧНЕ- МІСТО ТЕРМ» укладали з підприємствами: ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (ЄДРПОУ 39399482),, «ДЕМО ГРУП» (ЄДРПОУ 37024336), «Компанія «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754), «Крафт КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39796452), «Альтер.А» (ЄДРПОУ 34220828), «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968), «Буд-гуд-майстер»(ЄДРПОУ 40138534), «ІН ПАС БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39500976), «Пром-Тех-Снаб» (ЄДРПОУ 38007002), «БК Екватор» (ЄДРПОУ 39473157), «ДІСЛАВ» (ЄДРПОУ 38075051), «Будівельна компанія «Альтор» (ЄДРПОУ 39140922), «Вестгранд-Буд» (ЄДРПОУ 39195840), «Холдер Лімітед» (ЄДРПОУ 39986233), «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), «ГранітБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40559551), «Укрелектросервіс і БУД» (ЄДРПОУ 37099050), «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), «БК» Арктік» (ЄДРПОУ 40015494), «Група «РЕАЛ» (ЄДРПОУ 37360804), «Нью-Буд Альянс» (ЄДРПОУ 40918198), «Гелеонбуд» (ЄДРПОУ 39472059), «Будівельна компанія «АКТО Моноліт» (ЄДРПОУ 39286712), «Будівництво Комфорта» (ЄДРПОУ 41021053), Бренді-ВУД (ЄДРПОУ 39363880); 2) актів виконаних робіт за цими договорами за вказаних період; 3) розхідних та податкових накладних за аналогічний період, - з можливістю вилучення усіх вказаних документів в оригіналі.

Зазначені документи можуть знаходитися у ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» (ЄДРПОУ 37201768) за адресою: м. Київ, вул. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 13/2, літ. Б. Це обґрунтовується тим, що дана юридична особа згідно інформації з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташована саме за зазначеною адресою.

Указані документи мають значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Так, за допомогою вказаних документів можна підтвердити чи спростувати факти вчинення правочинів, реального виконання робіт службовими особами саме цих підприємств, у тому числі шляхом перевірки достовірності відображання відповідної інформації в їх первинних документах.

Відтак вищезазначені документи необхідно вилучити для перевірки достовірності вказаних у них відомостей насамперед експертним шляхом, а також для використання їх як доказів.

При цьому, відповідно до п. 1.1. розділу І «Криміналістичні експертизи» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінюсту від 08.10.98 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобовязані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Частиною 5 вказаної статті передбачено, що для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості, якщо : 1) оригінал документа втрачений або знищений, крім випадків, якщо він втрачений або знищений з вини потерпілого або сторони, яка його надає; 2) оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур; 3) оригінал документа знаходиться у володінні однієї зі сторін кримінального провадження, а вона не надає його на запит іншої сторони.

Разом з тим, у даному випадку оригінал документа може бути отриманий за допомогою доступної правової процедури тимчасового доступу до речей та документів, яка передбачена положеннями статтей 159-166 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42017111200000579 від 06.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п. 5ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК Українипри розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6ст. 163 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст.159-164,166,369,370,371,372,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_1 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ у ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» (ЄДРПОУ 37201768) за адресою: м. Київ, вул. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 13/2, літ. Б, до документів: 1) договорів підряду за 2014-2017 роки, які ТОВ «ВІЧНЕ-МІСТО ТЕРМ» укладали з підприємствами: ТОВ «Будівельна компанія «Баланс» (ЄДРПОУ 39399482),, «ДЕМО ГРУП» (ЄДРПОУ 37024336), «Компанія «Сорбіт» (ЄДРПОУ 37723754), «Крафт КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39796452), «Альтер.А» (ЄДРПОУ 34220828), «Сібол» (ЄДРПОУ 37265968), «Буд-гуд-майстер»(ЄДРПОУ 40138534), «ІН ПАС БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39500976), «Пром-Тех-Снаб» (ЄДРПОУ 38007002), «БК Екватор» (ЄДРПОУ 39473157), «ДІСЛАВ» (ЄДРПОУ 38075051), «Будівельна компанія «Альтор» (ЄДРПОУ 39140922), «Вестгранд-Буд» (ЄДРПОУ 39195840), «Холдер Лімітед» (ЄДРПОУ 39986233), «Брандмауер» (ЄДРПОУ 39696686), «ГранітБУДМОНТАЖ» (ЄДРПОУ 40559551), «Укрелектросервіс і БУД» (ЄДРПОУ 37099050), «Екодит» (ЄДРПОУ 36958313), «БК» Арктік» (ЄДРПОУ 40015494), «Група «РЕАЛ» (ЄДРПОУ 37360804), «Нью-Буд Альянс» (ЄДРПОУ 40918198), «Гелеонбуд» (ЄДРПОУ 39472059), «Будівельна компанія «АКТО Моноліт» (ЄДРПОУ 39286712), «Будівництво Комфорта» (ЄДРПОУ 41021053), Бренді-ВУД (ЄДРПОУ 39363880); 2) актів виконаних робіт за цими договорами за вказаних період; 3) розхідних та податкових накладних за аналогічний період, - з можливістю вилучення усіх вказаних документів в оригіналі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д.Усатов

Суддя: ОСОБА_3