Ухвала суду № 68995506, 19.09.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17916/17

УХВАЛА

19 вересня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Продан Б.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32017240000000021 від 26.05.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Юг В» (код ЄДРПОУ 32461564) №26046557146500, №26002557146500, № 26002557146500, № 26002557146500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 2/12).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період 2016-2017 років службові особи ТОВ «Агро-Юг В», діючи умисно, використовуючи реквізити «підконтрольного» ТОВ «Маркет-Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39817866, Волочиський район, смт. Війтівці, вул. Героїв України, 21) провели по бухгалтерському та податкових обліках ряд «безтоварних» операцій, повязаних з перерахуванням коштів за ніби-то придбання послуг зі зберігання зерна, метою яких було ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Дане кримінальне правопорушення 26.05.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №32017240000000021, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.

У звязку з викладеним, з метою дослідження проведення фінансових розрахунків ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» із постачальниками товарів (робіт, послуг) та покупцями товарно-матеріальних цінностей в період 2016-2017 років, необхідно дослідити обставини перерахування грошових коштів за купівлю та/або реалізацію товарів (робіт, послуг); можливого обготівкування коштів через ПОС-термінали у відділеннях банку; встановити осіб, які мали право розпоряджатись коштами та проводили перерахування коштів від імені субєкта господарювання.

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Юг В» (код ЄДРПОУ 32461564) №26046557146500, №26002557146500, № 26002557146500, № 26002557146500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 2/12), копій карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ «Агро-Юг В» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків.

Дані документи містять відомості щодо обсягів проведених операцій ТОВ «Агро-Юг В», які в подальшому необхідні для проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженню, а також підтверджують або спростовують проведення фінансово-господарських операціях з підприємствами-контрагентами.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4, та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів та контрагентів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) по розрахункових рахунках ТОВ «Агро-Юг В» (код ЄДРПОУ 32461564) №26046557146500, №26002557146500, № 26002557146500, № 26002557146500, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 2/12), копій карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків; документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт; платіжні доручення; грошові чеки; чеки ПОС-терміналів; касові квитанції; заявки на видачу готівкових коштів; документів, які подавались службовими особами ТОВ «Агро-Юг В» до установи банку щодо обґрунтування зняття готівки і подальшого її перерахування, згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 та/або керівництва банку щодо фінансового моніторингу та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаних рахунків, і надати можливість їх вилучити за період 2016-2017 років.

Службовим особам АТ «УкрСиббанк» забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 жовтня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя