Ухвала суду № 68990920, 08.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13482/17

Провадження № 1-кс/234/4825/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на позапланової виїзної перевірки

08 вересня 2017 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення співробітниками Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради позапланової виїзної перевірки Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області.

Клопотання надійшло до суду 08 вересня 2017 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження за №12017050390002297 від 16 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив, що 11.08.2017 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області ОСОБА_3 про результати перевірки правильності призначення та видачі пенсій по пенсійним справам, під час чого виявлені ознаки привласнення чи розтрати грошових коштів ПФУ у м.Краматорську Донецької області, а саме: порушення пенсійного законодавства при перерахунку та виплаті пенсій по пенсійним справам, що призвело до безпідставної виплати пенсій пенсіонерам.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №12017050390002297, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

Під час розслідування було встановлено, що згідно довідки про результати перевірки пенсійних справ управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, від 13.07.2017, відповідно наказу управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області від 13.07.2017 № 152 проведено перевірку правильності призначення та виплати пенсій. Де перевіркою встановлено та детально описано порушення по кожній пенсійній справі, а саме: 820170, 151461, 816430, 188562, 801568, 812804, 175032, 170605, 180689, 177998, 830180, 812555, 136360, 125526, 806400.

Також згідно довідки про результати перевірки пенсійних справ управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, від 02.08.2017, відповідно наказу управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області від 27.07.2017 № 163 проведено перевірку правильності призначення та виплати пенсій. Де перевіркою встановлено та детально описано порушення по кожній пенсійній справі, а саме: 820170, 151461, 816430, 188562, 801568, 812804, 175032, 170605, 180689, 177998, 830180, 812555, 136360, 125526, 806400.

Так, відповідно до ст. 103 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» державне регулювання та нагляд у порядку щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення .

Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій доручено структурними підрозділами органів праці та соціального захисту населення.

Крім того, згідно ст. 3 Закону України від 02.09.2014 року №1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» органам і посадовим особам уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок у суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції. Однією з підстав для здійснення позапланових перевірок є рішення суду про проведення перевірки в межах кримінального провадження. Під час досудового слідчий має право звернутися з клопотанням до суду про проведення позапланової перевірки. У разі задоволення клопотання та ухвалення рішення про проведення позапланової перевірки, зазначене рішення надсилається до Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради і є обов'язковим для виконання.

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність проведення співробітниками Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради позапланової виїзної Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області (ЄДРПОУ23346787) перевірки за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій Пенсійним фондом України у м. Краматорську та перевірити пенсійні справи № 820170, 151461, 816430, 188562, 801568, 812804, 175032, 170605, 180689, 177998, 830180, 812555, 136360, 125526, 806400, 867889, 876072, 876074, 876075, 884905. Встановлення вказаних обставин є необхідним для прийняття законного рішення та встановлення істини у провадженні (що є єдиною та достатньою підставою для призначення перевірки у кримінальному провадженні) та можливо тільки із залученням відповідних спеціалістів Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради у межах проведення позапланової виїзної перевірки. Інформація, яка може бути здобута внаслідок проведення перевірки у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана у якості доказів. Іншими способами встановити наявність чи відсутність порушень законодавства, не можливо.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення позапланової виїзної перевірки, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №12017050390002297 від 16 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що згідно довідки про результати перевірки пенсійних справ управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, від 13.07.2017, відповідно наказу управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області від 13.07.2017 № 152 проведено перевірку правильності призначення та виплати пенсій. Де перевіркою встановлено та детально описано порушення по кожній пенсійній справі, а саме: 820170, 151461, 816430, 188562, 801568, 812804, 175032, 170605, 180689, 177998, 830180, 812555, 136360, 125526, 806400.

Також згідно довідки про результати перевірки пенсійних справ управління пенсійного фонду України у м. Краматорську, від 02.08.2017, відповідно наказу управління Пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області від 27.07.2017 № 163 проведено перевірку правильності призначення та виплати пенсій. Де перевіркою встановлено та детально описано порушення по кожній пенсійній справі, а саме: 820170, 151461, 816430, 188562, 801568, 812804, 175032, 170605, 180689, 177998, 830180, 812555, 136360, 125526, 806400.

Слідчим та матеріалами клопотання доведено, що встановлення вказаних обставин є необхідним для прийняття законного рішення та встановлення істини у провадженні (що є єдиною та достатньою підставою для призначення перевірки у кримінальному провадженні) та можливо тільки із залученням відповідних спеціалістів Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради у межах проведення позапланової виїзної перевірки. Інформація, яка може бути здобута внаслідок проведення перевірки у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана у якості доказів. Іншими способами встановити наявність чи відсутність порушень законодавства, не можливо.

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1ст. 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для провадження слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети.

У ч.2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Згідно ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Також, у п. 4 ч.2 ст. 99 КПК України вказано, що до документів, які є доказами, можуть належати висновки ревізій та акти перевірок.

Приписами ст.40 КПК України регламентовано, що слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі дії (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом.

Отже, перевірка в кримінальному провадженні не захід забезпечення кримінального провадження, в розумінні визначеному в розділі ІІ КПК, а є законним способом збирання стороною обвинувачення доказів, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК.

Згідно положень чинного законодавства України слідчий або прокурор у кримінальному провадженні, не можуть самостійно ініціювати питання про призначення відповідної перевірки.

Так, відповідно до ст. 103 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» державне регулювання та нагляд у порядку щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Нагляд за правильністю та своєчасністю призначення (перерахунку) пенсій доручено структурними підрозділами органів праці та соціального захисту населення.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.9, 40, 71, 93, 98, 132 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення співробітниками Управління праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради позапланової виїзної перевірки Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області, задовольнити.

Надати дозвіл Управлінню праці та соціального захисту населення Краматорської міської ради на проведення позапланової виїзної перевірки Управління пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області (ЄДРПОУ23346787), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) і виплати пенсій Пенсійним фондом України у м. Краматорську та перевірити пенсійні справи № 820170, 151461, 816430, 188562, 801568, 812804, 175032, 170605, 180689, 177998, 830180, 812555, 136360, 125526, 806400, 867889, 876072, 876074, 876075, 884905.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Донецької області ОСОБА_4