Ухвала суду № 68990127, 18.09.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2949/17

№ провадження 1-кс/646/4506/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.09.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., при секретарі Ушакової Г.В., за участю слідчого Винокурової О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220060002075 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначила, що 30.08.2016 надійшов рапорт від інспектора відділу протидії кіберзлочинності, про те що, невстановлені особи, знаходячись за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 176, корп. 2, шахрайським шляхом під приводом продажу горіхів, в період часу з 17.05.2016 року по 14.06.2016 року зад оволоділи грошовими коштами належними підданому Королівства Саудівської ОСОБА_2 аль-Зогайбі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що під час проведення опитування особи в режимі відео конференції, а саме потерпілого ОСОБА_3 аль Зогайбі, останній пояснив, що займається господарською діяльністю торгівлею продуктами харчування. Так, у квітні 2016 року, заявник отримав лист на свою електронну пошту від особи, яка представилась ОСОБА_4, який повідомив про можливість продажу товару за його замовленням та, на прохання заявника, надіслав профіль його компанії та сайту з назвою «www.novagprs.com». Заявник звернувся на даний сайт з проханням надати йому офіційну пропозицію та зразки продукції. Після чого, з ним шляхом електронного листування спілкування чоловік, який представився представником вказаної компанії та надсилав листи з електронної поштової скриньки «info@ novagprs.com». В ході листування заявнику стало відомо, що для отримання зразків продукції необхідно сплатити 300 доларів США, перерахувати гроші на картковий рахунок 5168-7420-2180-1596 на ім'я громадянки ОСОБА_5. 17.05.2016 року заявник здійснив оплату на вказану картку. В подальшому вони домовились про кількість та вид горіхів для відправки, та представник компанії надіслав форму інвойсу із реквізитами для проведення оплати.14.06.2016 року заявник здійснив оплату за вказаними реквізитами в сумі 9300 доларів США, та йому було повідомлено про те, що товар вже завантажений в контейнери та перебуває у порту м. Одеси, очікує на відправку та йому було надіслано ряд підтверджуючих документів. В подальшому, на прохання представника він двічі перераховував на вищевказаний картковий рахунок кошти частинами в сумі 9300 доларів США та 6200 доларів США. Після сплину часу поставки товару та відсутності відповіді від представника компанії, він зрозумів, що потрапив до шахраїв та звернувся до посольства із відповідною заявою.

Слідчий зазначила, що допитана в якості свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснила, що восени 2015 року до неї звернулась її знайома ОСОБА_6 з пропозицією оформити на її ім'я банківську картку у банку «Приват-Банк», для отримання грошових коштів, пояснила, що її подруги на ім'я ОСОБА_1 та її чоловіка афроамериканця на ім'я «Беня» є Інтернет-магазин, що за магазин, та чим вони займаються, вона не пояснювала. Восени 2015 року ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_6 оформила на себе картку у банку «Приват-Банк», з якої можливо знімати кошти у валюті. У червні 2016 року їй зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що на її картку 5168-7420-2180-1596 надійдуть грошові кошти, які необхідно буде перевести у готівку. В період з 15 червня 2016 року по 5 липня 2016 року на її картку 5168-7420-2180-1596 надійшли кощти у доларах США, які вона знімала особисто знімала у відділеннях банку «Приват-Банк» та передавала ОСОБА_6 та малазнойомій на ім'я ОСОБА_1. Як пояснили їй останні, вказані кошти надійшли за товар, який продається у Інтернет магазині чоловіка ОСОБА_1.

Слідчий зазначила, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що особи на ім'я «Олена» та її чоловік на ім'я «Беня» проживають за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

23.08.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т Л.Ландау, 33, за місцем мешкання ОСОБА_7 та її цивільного чоловіка ОСОБА_8 Бені, було виявлено та вилучено:

банківські картки банку «Приват Банк» - 4731-2191-0690-3788; 4731-2191-0069-7907: 5168-7423-5769-0191; 5168-7423-5717-2190; 5168-7427-0270-6304; 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851: при огляді карток банку Приват-банк встановлено, що картки № 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851 на обороті мають зображення особи, зовні схожою на громадянина ОСОБА_9 Бені, але ім'я власника картки вказано, як «Valver Fonmukong»

-банківські карти банку «Пумб» - 5417-3394-0004-1446; 5417-3394-0004-1453; 4283-0899-0014-2218;

-банківська картка банку «Сбербанк Росії» - 4244-9100-8706-5536.

Слідчий зазначила, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів, що стосуються банківської таємниці в ПАТ КБ «Приват Банк» з відкриття та обслуговування карток № 4731-2191-0690-3788; 4731-2191-0069-7907: 5168-7423-5769-0191; 5168-7423-5717-2190; 5168-7427-0270-6304; 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851, які відкриті у ПАТ КБ «Приват Банк».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження, рапортом про проведення опитування особи у режимі відео конференції, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 20.07.2017, протоколом обшуку від 23.08.2017, протоколом огляду від 23.08.2017, постановою про визнання речовими доказами від 23.08.2017.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині, , і вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації за період з 17.05.2016 по 14.06.2016, оскільки слідчим у клопотанні необґрунтовано, яка мета досудового розслідування буде досягнута шляхом отримання інформації саме за такий період, а відомості до ЄРДР були внесені саме за період з 17.05.2016 по 14.06.2016.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положеньстатті 107 КПК Українине здійснювалось.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Основ'янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформаціїзадовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основянського ВПГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_10, старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_11, інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв з можливістю вилучення їх копій в ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № 4731-2191-0690-3788; 4731-2191-0069-7907: 5168-7423-5769-0191; 5168-7423-5717-2190; 5168-7427-0270-6304; 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на картки № 4731-2191-0690-3788; 4731-2191-0069-7907: 5168-7423-5769-0191; 5168-7423-5717-2190; 5168-7427-0270-6304; 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 17.05.2016 по 14.06.2016;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по карткам № 4731-2191-0690-3788; 4731-2191-0069-7907: 5168-7423-5769-0191; 5168-7423-5717-2190; 5168-7427-0270-6304; 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851 у ПАТ КБ «Приват Банк», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток до 15.09.2017, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток № 4731-2191-0690-3788; 4731-2191-0069-7907: 5168-7423-5769-0191; 5168-7423-5717-2190; 5168-7427-0270-6304; 5457-0822-8178-1869; 5457-0822-8178-1851 за період з 17.05.2016 по 14.06.2016;

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним каркам.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяІ.М. Шелест