Ухвала суду № 68987767, 19.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13338/17

н/п 1-кс/640/7506/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого - Федоренко Я.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220280002521, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

18 вересня 2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016220280002521 від 14.12.2016 року, в якому вона просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:

- мобільний телефон «Samsung Duos» із сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» з абонентським номером +380730238984, жорсткий диск вінчестер із системного блоку «Seagate Barracuda 1000 Gb, s|n Z1D51S19», банківська карта «Приватбанк Gold» №5168742335981019, аркуш паперу формату А-4 із рукописним текстом та відбитками печатки, полімерний пакет із згортком купюри номіналом 1 гривня з порошкоподібною речовиною білого кольору; 25 прозорих пакетів із застібками, прозорий полімерний пакет прозорий із порошкоподібною речовиною білого кольору, полімерний пакет з двома полімерним пакетами з речовинами подрібненими коричневого та білого кольорів; полімерний пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, ноутбук Samsung, model NP-RV510, s|n ZW1T93DP104481V, штамп чорно-сірого кольору з позначенням «Інпромбанк» МФО 377368 Донецька філія 11 чер. 2008 07/код 34861013», змінний штамп з датами, змінна накладка до штампу «Державної прикордонної служби Російської Федерації», грошові кошти в сумі 1300 (тисяча триста) гривень: шість купюр по 200 грн. з наступними серіями та номерами: ЗЕ 5293635, ПГ 4827231, ПЕ 0072605, ЗВ 1861838, ЕЖ 4905626 та ЄЩ 6076616; одна купюра номіналом 100 грн. КК 1836047, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене за місцем фактичного проживання останнього за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18;

- дві запечатані ампули, ємністю місткістю 10 мг, з надписом «Налбуфін» з прозорою речовиною; одна відкрита ампула, місткістю 10 мг, з надписом «Налбуфін» без речовини; інсуліновий шприц з голкою та ковпачком, місткістю 10 мг; картонна коробка з під фарби для волосся «Nectra color», в якій знаходяться два полімерних пакунка з речовиною рослинного походження, схожою на насіння маку; грошові кошти у сумі 1400 грн.; фрагмент сигарети з фільтром «L&M loft» з нашаруванням коричневого кольору; чотири блокноти з рукописними записами; два зошити з рукописними записами, пластикова основа від сім-картки оператору мобільного звязку «Київстар» +380970820692; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.2017; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2017; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2017; одинадцять фрагментів аркушу з рукописними записами; смарт-диск «Flash Path» №19928; картка памяті «Olympus D 3V10»; банківська картка «Приватбанк» № 4149 4378 4109 5373; пластикова основа від сім-картки оператора мобільного звязку «Київстар» +380963423433; флеш-накопичувач «Dexp»; картка памяті «SanDisk» №20-90-00125; мобільний телефон «Samsung GT E 1081T» ІМЕІ 355054040144352 у корпусі чорно-червоного кольору, без задньої панелі, батареї, сім-картки, карти памяті; прозорий поліетиленовий пакунок з двома пігулками білого кольору без маркування; сім-картка оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» №0610099021613; флеш-накопичувач «SanDisk» чорно-червоного кольору, місткістю 8 Гб; системний блок персонального компютеру «Acer Aspire» s\n 92QUE7T9709410B7202700; мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ 1 863059033367824, ІМЕІ 2 863059033367832 з сім-карткою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380936902161, та сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380963423433, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучене за адресою реєстрації та фактичного місця проживання останнього: АДРЕСА_1;

- записник у обкладинці зеленого кольору «Westen Baxt Group 2012» із чорновими записами на 185 арк.; мобільний телефон марки «S-tell», моделі «S3-02», у корпусі чорного кольору, IMEI (1): 357001040222926, IMEI (2): 357001040222934, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, вилучене за адресою реєстрації та фактичного мешкання останнього: АДРЕСА_2;

- банківську карту «Приватбанк» №4731219105074193, системний блок A12025-12CB-3BN-F1, мобільний телефон чорного кольору «Nokia», IMEI 355384048608578 з сім картою ТОВ «лайфселл» +380734661996, мобільний телефон чорного кольору «Sony» IMEI 353811053910272 з сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380938875888, пакет з фіксатором з грошовими коштами на суму 332 грн. номіналом: 50 грн. 6 шт., 20 грн. - 1 шт., 10 грн. 1 шт., 2 грн. 1 шт., медичний шприц 2,0 мл з нашаруванням речовини червоного кольору, відокремлену голку у бирці з нашаруванням червоного кольору, використану ємність від препарату «Налбуфін фармекс», використану ємність від препарату «Димедрол», що належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, вилучене за адресою реєстрації та фактичного мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_3.

- сім-карту «Київстар» 8938003992405441385F; сім-карту «Djuse» 8938003991788988186F; скляну колбу з речовиною світло-бурого кольору; порожній стартовий пакет з-під сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380980588611 №893800399249208043F; прозорий полімерний пакет з фіксатором з речовиною білого кольору, предмет, схожий на патрон з маркуванням Super Magnum MM35; предмет, схожий на патрон з маркуванням 539 та 68; блокнот в обкладинці темно-синього кольору з рукописним текстом; мікро-картка Transcend 8Gb (4) в адаптері; мобільний телефон Samsung Galaxy G3 imei 353775080935216/01 imei 353774080935219/01; ноутбук Asus model X54H B9N0AS043880359 X54HY-SX033; мобільний телефон НТС imei 352795058995712 imei 352795058995720 з двома сім-картами: оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» 2300202301494 та оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» 8938003992265488112F; мобільний телефон Nokia imei 35319903216810/9 з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» №8938003992405441476F; дві банківські карти «ПриватБанк» №4149437863947923; №41494978479634391; флеш-носій в корпусі червоного кольору; флеш-носій в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, вилучене за адресою реєстрації та фактичного мешкання останнього: Харківська область, Дергачівський район, с. Лісне, АДРЕСА_4.

- дві полімерні пляшки з нашаруванням чорного кольору; гільза зі згортком паперу з нашаруванням речовини білого кольору; стартовий пакет оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380966445811; стартовий пакет оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380635044375; мобільний телефон Нокiа 1202-2 imei 359337/03/495959/6; мобільний телефон Meizu m 3 note, imei 1: 860923037550086, imei 2: 860923037550094 з сім картою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380966445811, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, вилучене за адресою фактичного мешкання останнього: АДРЕСА_5;

- мобільний телефон SAMSUNG GT-E 1200I (sec) imei: 354333/07/122414/8 з сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» 2300387808131, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, вилучений із автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє останній.

- мобільний телефон XIOMI REDMI 3 imei 1: 862154038792588, imei 2: 862154038792596, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, вилучений за адресою реєстрації останнього: АДРЕСА_6.

Крім того, старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 надала клопотання про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого 08.09.2017 р. за адресами реєстрації та/або фактичного проживання наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у тому числі транспортного засобу, яким управляє останній, проведено обшуки, під час яких вилучено майно останніх (предмети, речі, документи, грошові кошти).

Оскільки обчислення строку подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуків, обчислюється днями, то він спливає 10.09.2017 р. Так, строк подання до суду клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуків за місцями реєстрації та/або фактичного проживання вищезазначених осіб, - протягом 48 годин після вилучення майна, тобто 10.09.2017, який є неробочим днем; безпосереднє надання клопотання до суду не є можливим у неробочий день, тому фактичне подання клопотання про арешт майна до суду було можливе лише у наступний робочий день, тобто 11.09.2017.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016220280002521, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.12.2016, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території м. Харкова та Харківської області здійснює свою діяльність злочинна група, члени котрої організували мережу розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, особливо небезпечної психотропної речовини РVP, психотропної речовини метамфетамін у великих розмірах.

Під час досудового розслідування в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки задокументовано факти незаконного збуту фігурантами особливо небезпечної психотропної речовини - РVP у великих розмірах, а також психотропної речовини - метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, які мали місце відповідно 15.03.2017, 13.04.2017, 12.05.2017 та 07.09.2017.

08.09.2017 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України, ОСОБА_11 та ОСОБА_3 - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України.

За адресами реєстрації та/або фактичного проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 проведено обшуки, під час яких вилучено майно, що належить останнім.

08.09.2017 у період часу з 06-40 год. до 10-25 год. під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18, вилучено належне останньому майно, а саме: мобільний телефон «Samsung Duos» із сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380730238984, жорсткий диск вінчестер із системного блоку «Seagate Barracuda 1000 Gb, s|n Z1D51S19», банківська карта «Приватбанк Gold» №5168742335981019, аркуш паперу формату А-4 із рукописним текстом та відбитками печатки, полімерний пакет із згортком купюри номіналом 1 гривня з порошкоподібною речовиною білого кольору; 25 прозорих пакетів із застібками, прозорий полімерний пакет прозорий із порошкоподібною речовиною білого кольору, полімерний пакет з двома полімерним пакетами з речовинами подрібненими коричневого та білого кольорів; полімерний пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, ноутбук Samsung, model NP-RV510, s|n ZW1T93DP104481V, штамп чорно-сірого кольору з позначенням «Інпромбанк» МФО 377368 Донецька філія 11 чер. 2008 07/код 34861013», змінний штамп з датами, змінна накладка до штампу «Державної прикордонної служби Російської Федерації», грошові кошти в сумі 1300 (тисяча триста) гривень: шість купюр по 200 грн. з наступними серіями та номерами: ЗЕ 5293635, ПГ 4827231, ПЕ 0072605, ЗВ 1861838, ЕЖ 4905626 та ЄЩ 6076616; одна купюра номіналом 100 гривень КК 1836047.

08.09.2017 у період часу з 06-30 год. до 11-14 год. за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_1, вилучено належне останньому майно, а саме: дві запечатані ампули, ємністю місткістю 10 мг, з надписом «Налбуфін» з прозорою речовиною; одна відкрита ампула, місткістю 10 мг, з надписом «Налбуфін» без речовини; інсуліновий шприц з голкою та ковпачком, місткістю 10 мг; картонна коробка з під фарби для волосся «Nectra color», в якій знаходяться два полімерних пакунка з речовиною рослинного походження, схожою на насіння маку; грошові кошти у сумі 1400 гривень, одна купюра номіналом 500 грн., одна купюра номіналом 200 грн., сім купюр номіналом по 100 грн.; фрагмент сигарети з фільтром «L&M loft» з нашаруванням коричневого кольору; чотири блокноти з рукописними записами; два зошити з рукописними записами, пластикова основа від сім-картки оператору мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +38097-08-206-92; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.2017; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2017; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2017; одинадцять фрагментів аркушу з рукописними записами; смарт-диск «Flash Path» №19928; картка памяті «Olympus D 3V10»; банківська картка «Приватбанк» № 4149 4378 4109 5373; пластикова основа від сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № 096-342-34-33; флеш-накопичувач «Dexp»; картка памяті «SanDisk» №20-90-00125; мобільний телефон «Samsung GT E 1081T» ІМЕІ 355054040144352 у корпусі чорно-червоного кольору, без задньої панелі, батареї, без сім-картки, без картки памяті; прозорий поліетиленовий пакунок з двома пігулками білого кольору без маркування; сім-картка оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» 0610099021613; флеш-накопичувач «SanDisk» чорно-червоного кольору, місткістю 8 Гб; системний блок персонального компютеру «Acer Aspire» s\n 92QUE7T9709410B7202700; мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ 1 863059033367824, ІМЕІ 2 863059033367832 з сім-карткою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380936902161, та сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380963423433.

08.09.2017 у період часу з 11-30 год. до 12-30 год. за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3: АДРЕСА_2, вилучено належне останньому майно, а саме: записник у обкладинці зеленого кольору «Westen Baxt Group 2012» із чорновими записами.; мобільний телефон марки «S-tell», моделі «S3-02», у корпусі чорного кольору, IMEI (1): 357001040222926, IMEI (2): 357001040222934.

08.09.2017 у період часу з 08-26 год. до 11-20 год. за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: АДРЕСА_3, вилучено належне останньому майно, а саме: банківську карту «Приватбанк» №4731219105074193, системний блок A12025-12CB-3BN-F1, мобільний телефон чорного кольору «Nokia», IMEI 355-384-048-608-578 з сім картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380734661996, мобільний телефон чорного кольору «Sony», IMEI 353811053910272 з сім картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +38093-887-58-88, пакет з фіксатором з грошовими коштами загальною сумою 332 грн., купюрами номіналом: 50 грн. 6 шт., 20 грн. - 1 шт., 10 грн. 1 шт., 2 грн. 1 шт., медичний шприц 2,0 мл з нашаруванням речовини червоного кольору, відокремлену голку у бирці з нашаруванням червоного кольору, використану ємність від препарату «Налбуфін фармекс», використану ємність від препарату «Димедрол».

08.09.2017 у період часу з 06-25 год. до 09-30 год. за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5: АДРЕСА_7, вилучено належне останньому майно, а саме: сім-карту оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» 8938003992405441385F; сім-карту «Djuse» 8938003991788988186F; скляну колбу з речовиною світло-бурого кольору; порожній стартовий пакет з-під сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380980588611 №893800399249208043F; прозорий полімерний пакет з фіксатором з речовиною білого кольору, предмет, схожий на патрон з маркуванням Super Magnum MM35; предмет, схожий на патрон з маркуванням 539 та 68; блокнот в обкладинці темно-синього кольору з рукописним текстом; мікро-картка Transcend 8Gb (4) в адаптері; мобільний телефон Samsung Galaxy G3 imei 353775080935216/01 imei 353774080935219/01; ноутбук Asus model X54H B9N0AS043880359 X54HY-SX033; мобільний телефон НТС imei 352795058995712 imei 352795058995720 з двома сім-картами оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» 2300202301494 та ПрАТ «Київстар» 8938003992265488112F; мобільний телефон Nokia imei 35319903216810/9 з сім-карткою ПрАТ «Київстар» №8938003992405441476F; дві банківські карти «ПриватБанк» №4149437863947923; №41494978479634391; флеш-носій в корпусі червоного кольору; флеш-носій в корпусі чорного кольору.

08.09.2017 у період часу з 06-40 год. до 08-10 год. за адресою фактичного мешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6: АДРЕСА_5, вилучено належне останньому майно, а саме: дві полімерні пляшки з нашаруванням чорного кольору; гільза із згортком паперу з нашаруванням речовини білого кольору; стартовий пакет оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380966445811; стартовий пакет оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380635044375; мобільний телефон Нокiа 1202-2 imei: 359337/03/495959/6; мобільний телефон Meizu m 3 note, imei 1: 860923037550086, imei 2: 860923037550094 з сім-картою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380966445811.

08.09.2017 у період часу з 10-25 год до 11-05 год. під час обшуку із автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє ОСОБА_8, вилучено мобільний телефон SAMSUNG GT-E 1200I (sec) imei: 354333/07/122414/8 з сімкартою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфсел» 2300387808131.

08.09.2017 у період часу з 11-30 год до 13-00 год. за адресою реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7: АДРЕСА_6, вилучено належне останньому майно, а саме: мобільний телефон XIOMI REDMI 3 imei: 862154038792588, imei: 862154038792596.

Вилучене 08.09.2017 під час обшуків за адресами реєстрації та/або фактичного проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у тому числі транспортного засобу, яким управляє останній, майно, що належить вищепереліченим особам (згідно з зазначеним у клопотанні переліком), відповідно до положень ст. 98 КПК України, як зазначено слідчим, може бути знаряддям вчинення злочину, могло зберегти на собі його сліди та може містити відомості, які у подальшому будуть використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно є доказом злочину.

З метою повного, обєктивного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення збереження речей, які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, запобіганні можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вилучене 08.09.2017 р. під час проведення обшуків за адресами реєстрації та/або фактичного проживання наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у тому числі транспортного засобу, яким управляє останній, зазначене в клопотанні майно, власниками якого є вищеперілічені особи (згідно з наданим переліком).

У судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.

ОСОБА_3, власник майна, та його захисник адвокат ОСОБА_12 надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого у нього під час обшуку майна без їх участі.

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 власники майна надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого у кожного з них під час обшуку майна без їх участі.

ОСОБА_6, ОСОБА_9, власники майна, у судове засідання не зявились, про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт вилученого під час проведених за їх місцем реєстрації та мешкання обшуків майна належним чином, про що слідчим надано рапорт.

Неприбуття власників майна у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016220280002521, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

08.09.201 7 р. у період часу з 06-40 год. до 10-25 год. - за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18; у період часу з 06-30 год. до 11-14 год. - за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_1; у період часу з 11-30 год. до 12-30 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3: АДРЕСА_2; у період часу з 08-26 год. до 11-20 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: АДРЕСА_3; у період часу з 06-25 год. до 09-30 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5: АДРЕСА_7; у період часу з 06-40 год. до 08-10 год. - за адресою фактичного мешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6: АДРЕСА_5; у період часу з 10-25 год до 11-05 год. - автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє ОСОБА_8; у період часу з 11-30 год до 13-00 год. - за адресою реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7: АДРЕСА_6, було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком.

11.09.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про арешт майна по кримінальному провадженню №12016220280002521 від 14.12.2016.

Судом встановлено, що 15 вересня 2017 р. о 15-30 год. прокурором відділу прокуратури Харківської області, радником юстиції ОСОБА_2 було отримано вищезазначене клопотання, яке згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 13.09.2017 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Після чого, 18.09.2017 р. старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на зазначене в клопотанні вилучене під час проведення 08.09.2017 р. обшуків за адресами реєстрації та/або фактичного проживання наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у тому числі транспортного засобу, яким управляє останній, майно.

Крім того, слідчий просив поновити процесуальний строк на звернення до суду з даним клопотанням та вважати причини його пропуску поважними з наступних підстав.

Так, 08.09.2017 р. було проведено обшуки: у період часу з 06-40 год. до 10-25 год. - за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18; у період часу з 06-30 год. до 11-14 год. - за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_1; у період часу з 11-30 год. до 12-30 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3: АДРЕСА_2; у період часу з 08-26 год. до 11-20 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: АДРЕСА_3; у період часу з 06-25 год. до 09-30 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5: АДРЕСА_7; у період часу з 06-40 год. до 08-10 год. - за адресою фактичного мешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6: АДРЕСА_5; у період часу з 10-25 год до 11-05 год. - автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє ОСОБА_8; у період часу з 11-30 год до 13-00 год. - за адресою реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7: АДРЕСА_6, в ході проведення яких було виявлене та вилучене зазначене в клопотанні майно.

Слідчим зазначено, що оскільки обчислення строку подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуків, обчислюється днями, то він спливає 10.09.2017 р. Так, строк подання до суду клопотання про арешт майна, вилученого під час проведених 08.09.2017 р. обшуків за адресами реєстрації та/або фактичного проживання наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, у тому числі транспортного засобу, яким управляє останній, - протягом 48 годин після вилучення майна, тобто 10.09.2017, який є неробочим днем; безпосереднє надання клопотання до суду у неробочий день не є можливим, тому фактичне подання клопотання про арешт майна до суду було можливе лише у наступний робочий день, тобто 11.09.2017.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК Ураїни у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, після проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, в ході якого слідчим було відшукане і вилучене майно, слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, наступного робочого дня після 48 годин з часу вилучення майна слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім звернувся з даним клопотанням в межах встановленого слідчим суддею строку для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 08.09.2017 р. обшуків: у період часу з 06-40 год. до 10-25 год. - за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18; у період часу з 06-30 год. до 11-14 год. - за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_1; у період часу з 11-30 год. до 12-30 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3: АДРЕСА_2; у період часу з 08-26 год. до 11-20 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: АДРЕСА_3; у період часу з 06-25 год. до 09-30 год. - за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5: АДРЕСА_7; у період часу з 06-40 год. до 08-10 год. - за адресою фактичного мешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6: АДРЕСА_5; у період часу з 10-25 год до 11-05 год. - автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє ОСОБА_8; у період часу з 11-30 год до 13-00 год. - за адресою реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7: АДРЕСА_6, на зазначеному в клопотанні вилученому майні, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

При цьому, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого Федоренко Я.В. про поновлення строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, що було вилучене 08.09.2017 р. під час проведення обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18; за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_1; за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3: АДРЕСА_2; за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: АДРЕСА_3; за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5: АДРЕСА_7; за адресою фактичного мешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6: АДРЕСА_5; автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє ОСОБА_8; за адресою реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7: АДРЕСА_6, оскільки причини його пропуску визнає поважними.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 про поновлення процесуального строку на звернення до суду з клопотанням про арешт майна задовольнити.

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 строк на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, що було вилучене 08.09.2017 р. під час проведення обшуків за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18; за адресою реєстрації та фактичного місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2: АДРЕСА_1; за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3: АДРЕСА_2; за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4: АДРЕСА_3; за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5: АДРЕСА_7; за адресою фактичного мешкання ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6: АДРЕСА_5; автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє ОСОБА_8; за адресою реєстрації ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7: АДРЕСА_6.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12016220280002521, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме:

- мобільний телефон «Samsung Duos» із сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» з абонентським номером +380730238984, жорсткий диск вінчестер із системного блоку «Seagate Barracuda 1000 Gb, s|n Z1D51S19», банківська карта «Приватбанк Gold» №5168742335981019, аркуш паперу формату А-4 із рукописним текстом та відбитками печатки, полімерний пакет із згортком купюри номіналом 1 гривня з порошкоподібною речовиною білого кольору; 25 прозорих пакетів із застібками, прозорий полімерний пакет прозорий із порошкоподібною речовиною білого кольору, полімерний пакет з двома полімерним пакетами з речовинами подрібненими коричневого та білого кольорів; полімерний пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору, ноутбук Samsung, model NP-RV510, s|n ZW1T93DP104481V, штамп чорно-сірого кольору з позначенням «Інпромбанк» МФО 377368 Донецька філія 11 чер. 2008 07/код 34861013», змінний штамп з датами, змінна накладка до штампу «Державної прикордонної служби Російської Федерації», грошові кошти в сумі 1300 (тисяча триста) гривень: шість купюр по 200 грн. з наступними серіями та номерами: ЗЕ 5293635, ПГ 4827231, ПЕ 0072605, ЗВ 1861838, ЕЖ 4905626 та ЄЩ 6076616; одна купюра номіналом 100 грн. КК 1836047, що належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене за місцем фактичного проживання останнього за адресою: м. Харків, вул. Лісова, буд. 18;

- дві запечатані ампули, ємністю місткістю 10 мг, з надписом «Налбуфін» з прозорою речовиною; одна відкрита ампула, місткістю 10 мг, з надписом «Налбуфін» без речовини; інсуліновий шприц з голкою та ковпачком, місткістю 10 мг; картонна коробка з під фарби для волосся «Nectra color», в якій знаходяться два полімерних пакунка з речовиною рослинного походження, схожою на насіння маку; грошові кошти у сумі 1400 грн.; фрагмент сигарети з фільтром «L&M loft» з нашаруванням коричневого кольору; чотири блокноти з рукописними записами; два зошити з рукописними записами, пластикова основа від сім-картки оператору мобільного звязку «Київстар» +380970820692; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.05.2017; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 15.04.2017; чек ПАТ КБ «Приватбанк» від 28.05.2017; одинадцять фрагментів аркушу з рукописними записами; смарт-диск «Flash Path» №19928; картка памяті «Olympus D 3V10»; банківська картка «Приватбанк» № 4149 4378 4109 5373; пластикова основа від сім-картки оператора мобільного звязку «Київстар» +380963423433; флеш-накопичувач «Dexp»; картка памяті «SanDisk» №20-90-00125; мобільний телефон «Samsung GT E 1081T» ІМЕІ 355054040144352 у корпусі чорно-червоного кольору, без задньої панелі, батареї, сім-картки, карти памяті; прозорий поліетиленовий пакунок з двома пігулками білого кольору без маркування; сім-картка оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» №0610099021613; флеш-накопичувач «SanDisk» чорно-червоного кольору, місткістю 8 Гб; системний блок персонального компютеру «Acer Aspire» s\n 92QUE7T9709410B7202700; мобільний телефон «Meizu» ІМЕІ 1 863059033367824, ІМЕІ 2 863059033367832 з сім-карткою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380936902161, та сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380963423433, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучене за адресою реєстрації та фактичного місця проживання останнього: АДРЕСА_1;

- записник у обкладинці зеленого кольору «Westen Baxt Group 2012» із чорновими записами на 185 арк.; мобільний телефон марки «S-tell», моделі «S3-02», у корпусі чорного кольору, IMEI (1): 357001040222926, IMEI (2): 357001040222934, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, вилучене за адресою реєстрації та фактичного мешкання останнього: АДРЕСА_2;

- банківську карту «Приватбанк» №4731219105074193, системний блок A12025-12CB-3BN-F1, мобільний телефон чорного кольору «Nokia», IMEI 355384048608578 з сім картою ТОВ «лайфселл» +380734661996, мобільний телефон чорного кольору «Sony» IMEI 353811053910272 з сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380938875888, пакет з фіксатором з грошовими коштами на суму 332 грн. номіналом: 50 грн. 6 шт., 20 грн. - 1 шт., 10 грн. 1 шт., 2 грн. 1 шт., медичний шприц 2,0 мл з нашаруванням речовини червоного кольору, відокремлену голку у бирці з нашаруванням червоного кольору, використану ємність від препарату «Налбуфін фармекс», використану ємність від препарату «Димедрол», що належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, вилучене за адресою реєстрації та фактичного мешкання останнього за адресою: АДРЕСА_3.

- сім-карту «Київстар» 8938003992405441385F; сім-карту «Djuse» 8938003991788988186F; скляну колбу з речовиною світло-бурого кольору; порожній стартовий пакет з-під сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380980588611 №893800399249208043F; прозорий полімерний пакет з фіксатором з речовиною білого кольору, предмет, схожий на патрон з маркуванням Super Magnum MM35; предмет, схожий на патрон з маркуванням 539 та 68; блокнот в обкладинці темно-синього кольору з рукописним текстом; мікро-картка Transcend 8Gb (4) в адаптері; мобільний телефон Samsung Galaxy G3 imei 353775080935216/01 imei 353774080935219/01; ноутбук Asus model X54H B9N0AS043880359 X54HY-SX033; мобільний телефон НТС imei 352795058995712 imei 352795058995720 з двома сім-картами: оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» 2300202301494 та оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» 8938003992265488112F; мобільний телефон Nokia imei 35319903216810/9 з сім-карткою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» №8938003992405441476F; дві банківські карти «ПриватБанк» №4149437863947923; №41494978479634391; флеш-носій в корпусі червоного кольору; флеш-носій в корпусі чорного кольору, що належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, вилучене за адресою реєстрації та фактичного мешкання останнього: Харківська область, Дергачівський район, с. Лісне, АДРЕСА_4.

- дві полімерні пляшки з нашаруванням чорного кольору; гільза зі згортком паперу з нашаруванням речовини білого кольору; стартовий пакет оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380966445811; стартовий пакет оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» +380635044375; мобільний телефон Нокiа 1202-2 imei 359337/03/495959/6; мобільний телефон Meizu m 3 note, imei 1: 860923037550086, imei 2: 860923037550094 з сім картою оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380966445811, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, вилучене за адресою фактичного мешкання останнього: АДРЕСА_5;

- мобільний телефон SAMSUNG GT-E 1200I (sec) imei: 354333/07/122414/8 з сім-картою оператора мобільного звязку ТОВ «лайфселл» 2300387808131, що належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, вилучений із автомобіля VOLKSWAGEN РASSAT, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1, яким управляє останній.

- мобільний телефон XIOMI REDMI 3 imei 1: 862154038792588, imei 2: 862154038792596, що належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, вилучений за адресою реєстрації останнього: АДРЕСА_6.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський