Ухвала суду № 68985727, 12.09.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/13097/17

УХВАЛА

12 вересня 2017 року Сватівський районний суд Луганської області Слідчий суддя Половинки В.О.

з участю:

секретаря судового засідання Фурсової Н.В.

слідчого Чеботарьової К.В.

розглянувши клопотання слідчого Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації яка містить банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130550000529 від 31.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації яка містить банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 31.07.2017 до ЧЧ Сватівського ВП надійшла заява від ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що відносно неї з боку невстановленої особи, шляхом довіри були вчинені шахрайські дії з використанням банківської картки, в результаті чого ОСОБА_2 був завданий матеріальний збиток в сумі 400 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2017 ОСОБА_2 побачила рекламне оголошення на Інтернет-сайті «OLX» про продаж батуту, який коштує 1500 гривень. Подзвонивши за вказаним номером телефону № НОМЕР_1 їй відповіла невідома жінка на ім`я ОСОБА_3, яка представилась продавцем, остання запропонувала здійснити передоплату в сумі 500 гривень на банківську картку банка «ПУМБ» № 5167549900094339, але в ході розмови домовились на суму 400 гривень, після цього пообіцяла вислати батут через відділення «Нової пошти №3» у м. Бердянськ, за місцем відпочинку потерпілої. ОСОБА_2 погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 400 гривень через платіжну систему «Приват 24» онлайн з банківської картки «Приватбанку» № 4149497856694536, після цього подзвонила на номер телефону ОСОБА_3 та повідомила про здійснення передоплати, остання пообіцяла цього ж дня виконати обіцяні вимоги, але товар на відділення «Нової пошти» не надійшов. ОСОБА_3 на телефонні дзвінки не відповідала. 20.07.2017 потерпіла подзвонила на гарячу лінію «Приватбанку» та повідомила про даний факт, співробітники банку підтвердили про зняття коштів у повному обсязі з банківської картки банка «ПУМБ» № 5167549900094339 та заблокували її. ОСОБА_2 звернулась онлайн до працівників кіберполіції з заявою про вчинення правопорушення, яка була зареєстрована № 31962 від 21.07.2017 на сайті info@cyberpolice.gov.ua. Згідно копії платіжного доручення № Р24А259139996А36269 з банку ПАТ КБ «Ощадбанк» від 17.07.2017 року о 13:30 годин грошові кошти в сумі 400 гривень 00 копійок були переведені з карткового рахунку №4149********4536 на картковий рахунок №5167********4339, належному ОСОБА_3.

Слідчий вважає, що невстановлена особа, яка отримала грошові кошти з номера рахунку №5167549900094339 банка «ПУМБ», може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, а інформація, що має доказове значення по справі є банківською таємницею і в інший спосіб не можливо довести обставини скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація процесуальної дії слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки клопотань від учасників дії не надходило.

Представник ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» в судове засідання не зявився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для проведення повного, всебічного і обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно встановити особу, яка отримала грошові кошти з номера рахунку №5167549900094339 банка «ПУМБ», та яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення та використала вищезазначений рахунок для здійснення своїх шахрайських дій, слідчий суддя, вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Луганської області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу розкриття злочинів проти особи управління карного розшуку ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сватівського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_6, на проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді, ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», який розташований за адресою: м. Київ, Подільський р-н, вул. Андріївська, 4, ЄРДПОУ 14282829, код банку (МФО) 334851, а саме: прізвище, імя та по батькові, особи яка відкрила банківський рахунок № 5167549900094339, дату відкриття зазначеного рахунку, назву та адресу відділення ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», в якому відкритий вищезазначений рахунок; чи перераховувалися грошові кошти з розрахункового рахунку електронної банківської картки № 4149497856694536 на розрахунковий рахунок № 5167549900094339, в якій сумі та якого числа; адресу і назву відділення банку( банкомату) ПАТ «Перший Український ОСОБА_4», в якому було здійснено зняття грошових коштів, з банківської картки № 5167549900094339 з фотозображенням особи, яка здійснювала зняття грошових коштів; копію документа, що засвідчує особу, копію анкети та фотозображення особи, яка відкрила рахунок № 5167549900094339; копії реєстраційних документів на підставі яких був відкритий рахунок № 5167549900094339; виписку про рух грошових коштів по рахунку №5167549900094339 в період з моменту його відкриття по теперішній час.

Строк виконання ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сватівського

районного суду ОСОБА_7