Ухвала суду № 68981605, 04.09.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12526/17

Провадження № 1-кс/201/7857/2017

УХВАЛА

04 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040630001113, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016040630001113, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» код ЄДРПОУ 38216873, що знаходиться у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення) з можливим вилученням оригіналів усіх документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділенням Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040630001113 від 06.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.2 ст15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.04.2016 надійшла заява від ФОП ОСОБА_4 про те, що в період часу з 05.04.2016 невстановлені особи незаконно заволоділи майном ОСОБА_4, чим спричинили останнім майнову шкоду в розмірі ?2 006 442 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що приблизно в 2012 році через свою дружину він познайомився із ОСОБА_5. Останній йому запропонував роботу на складі за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, склад № 10 у якості завідуючого складом. В його обовязки входило приймання та відвантаження товару секонд-хенду, який надходив для поширення по магазинах мережі Економ-Клас.

В подальшому, ОСОБА_5 запропонував йому зареєструватися як фізична-особа підприємець з метою оптовою торгівлі вживаним одягом та взуттям. Це він пояснив тим, що може допомогти в веденні бізнесу, так як він сам керував справами та розвитком мережі магазинів з продажу секонд-хенду під торговою маркою «Економ клас» в місті Дніпро та Дніпропетровській області.

Далі, в обовязки ОСОБА_4 перед ОСОБА_5 входило придбання товару, а саме вживаного взуття та одягу у ТОВ «Економ-Схід», які були єдиними постачальниками товару для магазинів мережі «Економ Клас» в Дніпропетровській області. Придбання товару відбувалось на умовах сплати коштів, після його реалізації. Всі питання щодо кількості товару, який необхідно поставити до мережі магазинів, а також його розподілення серед магазинів відбувалось за вказівкою ОСОБА_5 Він також вирішував питання щодо перевезення вантажів, на власному вантажному транспорті, так як він є засновником підприємства ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», яке займається вантажними перевезеннями.

Так, ввечері 31.03.2016 потерпілий зустрівся із засновником ТОВ «Економ-Схід» ОСОБА_6, який повідомив, що ОСОБА_5 допустив розтрату майна ТОВ «Економ-Схід», порушив раніше укладені між ними домовленості і що прийнято рішення про припинення співпраці з ОСОБА_5 01.04.2016 ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що з ним припинено співпрацю, на що останній відреагував агресивно та почав вимагати велику суму грошей - відступних, мотивуючи це тим, що саме він створив мережу магазинів, вона йому повністю підконтрольна, і у випадку не отримання грошей, він зможе паралізувати діяльність ТОВ «Економ-Схід» на території міста Дніпро. На це, ОСОБА_6 відмовив та ОСОБА_5 поїхав.

05.04.2016 ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_7, директор ТОВ «Економ-Схід», та вони разом із ОСОБА_6 зустрілися та поїхали на склад № 10 за адресою: м. Дніпро, вул. Білостоцького, 93, де постійно зберігався товар, який надходив з м. Харкова, для того, щоб запобігти незаконному заволодінню цим товаром ОСОБА_5 Це було викликано тим, що вночі 04.04.2016 брат ОСОБА_5 ОСОБА_8, який керував мережею «Економ Клас» в м. Запоріжжя, намагався незаконно заволодіти майном та товарами, які належать ТОВ «Економ-Схід».

Приїхавши до вказаних складів, приблизно о 10 годині 00 хвилин вони побачили, що невідомі люди намагаються завантажити товари, а саме: вживані одяг та взуття, належні ТОВ «Економ-Схід» до 4 вантажних автомобілів. На момент їхнього приїзду вже проходило завантаження автомобілів, яким керував ОСОБА_9, який є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818) та хорошим знайомим ОСОБА_5 На запитання, що він тут робить і чому вивозить вантаж, останній відповів, що діє від імені ОСОБА_5 та не бажає нічого чути. Приблизно через 30 хвилин до складів приїхав сам ОСОБА_5 разом із невідомими потерпілому особами, приблизно 9 чоловік спортивної статури, а також дівчина юрист. Вони продовжували завантаження товару. На територію складів потерпілого взагалі не впускали, шлях перегороджували молодики спортивної статури. В подальшому вантаж вивезли в невідомому напрямку, тим самим незаконно заволодівши майном потерпілого на суму 2 000 000 гривень.

Допитаний як свідок засновник ТОВ «Економ-Схід» ОСОБА_10, повідомив, що у 2007 році він разом із партнером по бізнесу ОСОБА_6 заснували підприємство ТОВ «Економ Схід», код ЄДРПОУ 34633438, зареєстроване за адресою: 61052, Харківська область, м Харків, вул. Слов'янська, буд. 3. Сферою діяльності підприємства є оптова торгівля вживаним одягом. З метою підвищення попиту на продукцію і впізнаваність місць реалізації, а також побудови мережі в регіонах, ним був зареєстрований в 2007 році знак для товарів і послуг «Економ клас» і «Планета секонд-хенд». У зв'язку з необхідністю розвитку мережі продажів в м. Дніпро приблизно в 2009 році ОСОБА_11 запросив на довірчому відношенні ОСОБА_5, на умовах проходження випробувального терміну і подальшим працевлаштуванням при успішному розвитку мережі ним. При цьому в подальшому ОСОБА_5 на всі звернення про надання документів з метою офіційного оформлення не реагував, більш того сам намагався уникати оформлення з метою ухилення від будь-якої відповідальності. В обовязки ОСОБА_5 входив пошук і відкриття магазинів. У зв'язку з виконанням своїх обов'язків він володів інформацією про переміщення, зберіганні та відвантаженні товару необхідного для реалізації в магазинах, що працюють під належними ОСОБА_11 торговими марками «Економ клас» і «Планета секонд-хенд». 31 березня 2016 року ТОВ «Економ схід» поставило ФОП ОСОБА_4 товар, на умовах відстрочення платежу. Цей товар, власником якого фактично був ФОП ОСОБА_12, було відвантажено на склад за адресою: м Дніпро, пр. Любарського, 93. 05 квітня 2016 року ОСОБА_11 стало відомо від його партнера ОСОБА_6 про розкрадання товару громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_8 і його дружиною ОСОБА_13 за участю раніше невідомих осіб, які перешкоджали вільному доступу власників товару до складу та безпосередньо самого товару.

Допитаний як свідок ОСОБА_6, який дав покази, аналогічні показам ОСОБА_11, а також додав, що 05 квітня 2016 роки йому стало відомо про можливе вивезення товару зі складу ОСОБА_5, який фактично не був його власником. На момент приїзду на склад він в оточенні ОСОБА_4 і директора ТОВ «Економ схід» ОСОБА_7 побачили, що там знаходився ОСОБА_5, який керував навантаженням товару, який належить ФОП ОСОБА_4 в вантажні автомобілі, якими ОСОБА_5 самостійно забезпечував його вивезення в невідомому напрямку. В оточенні ОСОБА_5 були присутні раніше невідомі особи, які забезпечували навантаження товару на автомобілі, особи які забезпечували безпеку ОСОБА_5, а також обмежували їм доступ до автомобілів і приміщень, в яких знаходився належних ФОП ОСОБА_4 товар, який ще не встигли завантажити в вантажівки. Крім ОСОБА_5 там ще знаходився його рідний брат ОСОБА_8 і його дружина ОСОБА_13. На всі заперечення зазначені особи не реагували, після чого була викликана поліція, на момент приїзду яка не обмежила доступ ОСОБА_5 до нашого товару і не зупинила заволодіння та вивезення товару сторонніми особами.

Крім того, відповідно до показань свідків ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, фізичних осіб-підприємців, які працювали в мережі «Економ Клас» встановлено, що ОСОБА_5, після припинення ним співпраці із ТОВ «Економ Схід», а саме з початку квітня 2016 року висував вимоги до субєктів господарської діяльності, учасників мережі «Економ Клас» про припинення співпраці із ТОВ «Економ Схід», наказав поміняти вивіски на магазинах мережі, вимагав працювати під його керівництвом.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані невстановлені особи, для перевезення майна ОСОБА_4, використовували наступні транспортні засоби: «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР.

Допитаний під час проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_17 повідомив, що 05.04.2016, у другій половині дня, він перебував на своєму автомобілі між будинком № 120 та № 126 по пр. Богдана Хмельницького у м. Дніпро, де очікував пасажира. В цей момент до вїзних воріт будинку № 122 по пр. Богдана Хмельницького у м. Дніпро, на яких знаходилась вивіска ПАТ «Днепро Металлосервис», почали підїжджати вантажні автомобілі НОМЕР_1, AE2263CT, AE9973EI, AE1063EP.

Вказані номерні знаки вантажних автомобілів свідок записав, оскільки побоювався, що останні можуть пошкодити його автомобіль.

Після чого, 28.04.2016 за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук під час якого виявлено та вилучено бувший у використанні одяг та взуття в кількості 99 825 кг., а також інше майно.

12.05.2016 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, під час розгляду скарги ОСОБА_4, встановлено, що останній є власником вилученого під час проведення обшуку 28.04.2016, за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, бувшого у використанні одягу та взуття, а також іншого вилученого майна, у звязку з чим, слідчим суддею винесено ухвалу, якою співробітників СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зобовязано повернути вилучене під час обшуку майно ОСОБА_4

Також, потерпілий ОСОБА_4 вказав, що ОСОБА_9 є директором ТОВ «Дніпро Транс Сервіс»(код ЄДРПОУ 39533818), яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. Крім того, у вказаному приміщенні, окрім документації ТОВ «Дніпро Транс Сервіс», зберігаються документи щодо діяльності мережі магазинів «Економ клас».

Встановлено, що ТОВ «Дніпро Транс Сервіс» (ідентифікаційний код 39533818) знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 1а. На момент вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_18, керівником вказаного підприємства являвся ОСОБА_9, з 01.03.2016.

Таким чином, невстановлені особи, разом із якими приймав участь і ОСОБА_19, які 05.04.2016 приблизно о 10:00 годині, перебуваючи у складському приміщенні № 10 будинку № 93 по вул. Любарського у м. Дніпро, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4, а саме бувшими у використанні одягом та взуттям в кількості 116 300 кг., після чого, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, виконуючи вказівки ОСОБА_19, завантаживши вказане майно у вантажні транспортні засоби, а саме «Вольво» з ДНЗ АЕ7340ВХ, «Даф» з ДНЗ АЕ2263СТ, «Ман» з ДНЗ АЕ9973ЕІ, «Мерседес» з ДНЗ АЕ1063ЕР, перевезли на них вказане майно до складського приміщення, яке знаходиться за адресою: пр. Богдана Хмельницького, 122 у м. Дніпро, де продовжували зберігати до 28.04.2016 тобто до моменту проведення обшуку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування незаконних дій навколо майна, яке виявлено у ході обшуків, між ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» та фізичними особами-підприємцями 03.03.2016, 19.04.2016, 21.04.2016, та 26.04.2016 укладені договори відповідального зберігання з правом користування та реалізації предметом яких є майно, яке належить ОСОБА_4, а саме речі, які були використані. Однак документи, які підтверджують право власності ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» не надано.

В подальшому ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» звернулось до третейського судді Авдєєвої Юлії Миколаївни з позовами до ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21Ю, ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 про витребування майна за Договорами відповідального зберігання з правом користування та реалізації.

Рішеннями Третейського суду позовні заяви ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» задоволено, зобовязано ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_21Ю, ФОП ОСОБА_22 та ФОП ОСОБА_23 повернути ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» майно, яке фактично належить ОСОБА_4

Вказані рішення третейського суду скасовані, як незаконні.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.03.2017 визнано недійсним договір відповідального зберігання з правом користування та реалізації № 03-03-16 від 03.03.2016, начебто укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології», на підставі якого (і доданої до нього підробленої документації) й виносилося відповідне фіктивне рішення третейського суду від 16.06.2016.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наданими підробленими документами вищевказаний товар (який насправді належить ОСОБА_4), у виді вживаного одяг, був нібито поставлений ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» від ТОВ «Маркет Сістем» (код ЄДРПОУ 39998998).

Під час проведення досудового розслідування, виникли підстави вважати, що до вчинення шахрайських дій відносно майна ОСОБА_4 можуть бути причетні службові особи ТОВ «Маркет Сістем» (код ЄДРПОУ 39998998), а саме посадові особи, які підробили документи, щодо угоди між ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» та ТОВ «Маркет Сістем».

Під час досудового розслідування, з метою отримання доказів та їх перевірки, для повного, всебічного та обєктивного розслідування обставин кримінального провадження, виявлення і викриття винних, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення вчинення кримінального правопорушення вважаю за необхідне у кримінальному провадженні № 12016040630001113 отримати дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме податкової справи ТОВ «Маркет Сістем».

Документи, до яких необхідно отримати доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: спосіб, місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та наявний умисел на вчинення кримінального правопорушення.

Рішенням господарського суду Одеської області від 27.03.2017 визнано недійсним договір відповідального зберігання з правом користування та реалізації № 03-03-16 від 03.03.2016, начебто укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології», на підставі якого (і доданої до нього підробленої документації) й виносилося відповідне фіктивне рішення третейського суду від 16.06.2016.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у податковій справі ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» можуть знаходитись відомості, що підтверджують факт у податковій справі можуть знаходитись відомості щодо взаємовідносин між ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» та контрагентами ФОПами, що може бути підтвердженням фіктивності угоди між ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що за останній рік ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» 4 рази змінювало своє місце реєстрації у різних областях країни. Вказаний факт у слідства викликає підозри щодо фіктивності підприємства або спробу приховати керівництвом підприємства докази вчиненого кримінального правопорушення. Відповідно до довідки із ЄДР визначено, що ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» перебуває на обліку в Котовській обєднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, місто Ананьїв, вулиця Виноградова, буд. 21.

Так, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в Котовській обєднаній Державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), що знаходиться за адресою: Одеська область, Ананьївський район, місто Ананьїв, вулиця Виноградова, буд. 21.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до податкової справи ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» код ЄДРПОУ 38216873, що знаходиться у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зіст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 132 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1, 3ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею160,161 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогамст. 160 КПК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про кримінальних правопорушень, передбачених ч .2 ст. 15 ч.4 ст.190 ч.4 ст.190 КК України внесено 06.04.2016 року за № 12016040630001113

Також слідчим суддею встановлено, що є обґрунтована підозра у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень, що в свою чергу підтверджується протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 05.04.2016 року, копіями протоколів допиту потерпілого від 18 квітня 2016 року та ряду свідків.

Також, з даних до клопотання документів вбачається, що місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» є Одеська область, Ананьївський район, м. Ананьїв, вул. Ніщинського, буд. 7, офіс1. Дане товариство з 24.04.2012 року перебуває на обліку в Котовській обєднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення).

Зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлені певні обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі виявлено інформацію про ймовірну причетність посадових осіб ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» до вчинення даного злочину. Тому для підтвердження чи спростування даного факту виникає необхідність в отриманні певного рядку оригіналів документів, в тому числі необхідних для проведення відповідних експертних досліджень, які можуть міститися в податковій справі ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології», та отримати які можливо лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

Таким чином, вбачається, що документи, що необхідні слідчому для обєктивного проведення досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, які можуть свідчити про причетність осіб до вчинення зазначених злочинів, довіреностей та інших документів, повязаних з діяльністю підприємства, які можуть мати суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження та встановлення істини по справі, знаходяться у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення)

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення) є необхідними для встановлення істини по справі та підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення та вони не містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того слідчий суддя вважає обґрунтованою вимогу слідчого про вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення не призведе до неможливості в подальшому здійснення зазначеним підприємством своєї діяльності, оскільки лише отримання оригіналів документів, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, забезпечить встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та дасть можливість провести ряд необхідних експертних досліджень.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131-132,159-160, 163-164 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до податкової справи ТОВ «ОСОБА_3 будівельні технології» код ЄДРПОУ 38216873, що знаходиться у володінні Котовської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС в Одеській області (Ананьївське відділення), з можливістю вилучення оригіналів усіх документів:

1. з яких складається зазначена податкова справа, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, які свідчать про причетність даних осіб до вчинення кримінального правопорушення, довіреностей, статутних документів, документів із зразками почерків та інших документів, повязаних з діяльністю підприємства, для проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої експертизи;

2. податкову звітність ТОВ «ОСОБА_3 технології» в період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Окрім зазначеного, надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації (в письмовій формі) щодо наявності рахунків (закритих та відкритих) ТОВ «ОСОБА_3 Технології» (ЄДРПОУ 38216873) в банках в період з 01.01.2016 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040630001113, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк