Ухвала суду № 68970990, 13.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/4603/17

Провадження № 1-кс/761/2905/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника Ігоря Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, в ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478) щодо клієнта TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010),

встановив:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутник І.В. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рихальським В.В., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 3201610010000155 від 21 червня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, в ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, щодо TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010), а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26008267385 (код валюти 980), що належить TOB «Кемер-К» (код ЄДРГІОУ 39120010) та відкритий у фінансовій установі ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478) за період з 15 квітня 2015р. по 08 лютого 2016р. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; завірені належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими та уповноваженими особами TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; завірені належним чином копії грошових чеків, місць (ATM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010); завірені належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26008267385 (код валюти 980) відкритого TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Віктор і К» (код ЄДРПОУ 20651018) ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в період з 01 грудня 2015р. по 30 квітня 2016р. під час фінансово-господарських взаємовідносин з TOB «Агроєвротрейд» (код ЄДРПОУ 38869126) та TOB АПК Схід» (код ЄДРПОУ 38993098), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, чим нанесли збитки державі шляхом заниження суми ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет в розмірі 9 196 459,10 грн.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 3201610010000155, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Гутник І.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 3201610010000155, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального № 3201610010000155, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «всіх інших», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. З ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 3201610010000155, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутника Ігоря Валерійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, в ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478) щодо TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП ДФС Гутнику Ігорю Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, які відображають взаємовідносини клієнта TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) з ТОВ «Агроєвротрейд» (код за ЄДРПОУ 38869126) таТОВ «АПК СХІД» (код за ЄДРПОУ 38993098) з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій в ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, щодо, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку №26008267385 (код валюти 980), що належить TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) та відкритий у фінансовій установі ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478) за період з 15 квітня 2015р. по 08 лютого 2016р. з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) їх коди ЄДРПОУ на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; завірені належним чином копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010), а саме: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, документів, які складалися та подавалися службовими та уповноваженими особами TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів; завірені належним чином копії грошових чеків, місць (ATM-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010); завірені належним чином копії кредитний угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомості про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам №26008267385 (код валюти 980) відкритого TOB «Кемер-К» (код ЄДРПОУ 39120010) із зазначенням ІР- адрес МАЄ-адрес, дати та часу сеансу.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Укргазбанк» (код МФО 320478), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: