Ухвала суду № 68970864, 27.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6402/17

Провадження № 1-кс/761/4081/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) щодо ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЭДРПОУ 38930661), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлев А.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100000000126 від 20.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ст. 191 ч.5, КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) по взаємовідносинам з наступними підприємствами: ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЭДРПОУ 38930661) а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документи; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств на підставі яких були відкрито (закрито) рахунки та складені угоди, кредитні справи, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, та інші документи які свідчать по взаємовідносинам з Банком.

Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку - банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ «ФІДОБАНК» МФО (300175) та ТОВ «Едельмар» (код 39239180), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

На підставі рішення Національного банку України від 20 травня 2016 року № 8 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20 травня 2016 року № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Фідобанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 32016100000000126 та у зв'язку із тим, що вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Яковлев А.М. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32016100000000126, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 32016100000000126, зокрема для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32016100000000126, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева Андрія Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) щодо ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЄДРПОУ 38930661) - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Яковлеву Андрію Миколайовичу та оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) по взаємовідносинам з ТОВ «ФК «Авіста» (ЄДРПОУ 39288180), ТОВ «Скай кепітал» (ЄДРПОУ 37974493), ТОВ «Грифон Капітал» (ЄДРПОУ 38316138), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (ЄДРПОУ 38902168), ТОВ «ФК «Вендор» (ЄДРПОУ 38996895), ТОВ «ФК «Авераж» (ЄДРПОУ 39115791) та ТОВ «Максимус ессет» (ЄДРПОУ 38930661), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємств; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документи; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємств на підставі яких були відкрито (закрито) рахунки та складені угоди, кредитні справи, заяви про відкриття та закриття рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, та документи які свідчать по взаємовідносинам з Банком.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: