Ухвала суду № 68970817, 13.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/244/17

Провадження № 1-кс/761/611/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю секретаря судового засідання Нешви І.О., слідчого Сушак В.М.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак В.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016101100000400 від 09.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.01.2017 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло вищезазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Кушнір О.В., про надання слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «КСГ Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, а саме: Договору поновлювальної кредитної лінії №13\1612154 від 16.12.2015 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Укрбудка», копії паспортів, ідентифікаційного коду уповноважених осіб ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868) на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 13\1612154 від 16.12.2015 року; Договору поновлювальної кредитної лінії від 04.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Глобал Транс Лтд», копії паспорта та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137) уповноважених на укладення договору; Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, Статут ТОВ «Євролайн Технолоджи», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії № 03\010316 від 01.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Норс-партнерс-плюс», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №03\010316 від 01.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\041110 від 04.11.2010 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №№06\041110 від 04.11.2010; а також протоколи кредитного комітету ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) щодо надання ТОВ «Укрбудка», ТОВ «Глобал Транс Лтд», ТОВ «Євролайн Технолоджи», ТОВ «Норс-Партнерс-плюс», ТОВ «Торент груп», ТОВ «Віас Лтд», ТОВ «Топ-Стандарт», ТОВ «Бітекс Лтд», ТОВ «ТК «Парітет» кредитів; копії паспортів членів Кредитного комітету, Правління та Наглядової Ради ПАТ «КСГ Банк».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 42016101100000400 від 09.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява в.о. директора Департаменту розслідувань протиправних діянь ОСОБА_4

З метою вивчення основних умов кредитних договорів укладених між ПАТ «КСГ Банк» та рядом юридичних осіб, зокрема: Договору поновлювальної кредитної лінії №13\1612154 від 16.12.2015 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «Укрбудка» уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 13\1612154 від 16.12.2015 року; Договору поновлювальної кредитної лінії від 04.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «Глобал Транс Лтд» уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «Євролайн Технолоджи» уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії № 03\010316 від 01.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «Норс-партнерс-плюс» уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №03\010316 від 01.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, дані посадових осіб ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\041110 від 04.11.2010 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, дані посадових осіб ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №№06\041110 від 04.11.2010; а також протоколи кредитного комітету ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) щодо надання ТОВ «Укрбудка», ТОВ «Глобал Транс Лтд», ТОВ «Євролайн Технолоджи», ТОВ «Норс-Партнерс-плюс», ТОВ «Торент груп», ТОВ «Віас Лтд», ТОВ «Топ-Стандарт», ТОВ «Бітекс Лтд», ТОВ «ТК «Парітет» кредитів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, а саме: Договору поновлювальної кредитної лінії №13\1612154 від 16.12.2015 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Укрбудка», копії паспортів, ідентифікаційного коду уповноважених осіб на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 13\1612154 від 16.12.2015 року; Договору поновлювальної кредитної лінії від 04.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Глобал Транс Лтд», копії паспорта та ідентифікаційного коду осіб уповноважених на укладення договору; Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, Статут ТОВ «Євролайн Технолоджи», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії № 03\010316 від 01.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Норс-партнерс-плюс», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Норс-партнерс-плюс» уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №03\010316 від 01.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\041110 від 04.11.2010 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №№06\041110 від 04.11.2010; а також протоколи кредитного комітету ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) щодо надання ТОВ «Укрбудка», ТОВ «Глобал Транс Лтд», ТОВ «Євролайн Технолоджи», ТОВ «Норс-Партнерс-плюс», ТОВ «Торент груп», ТОВ «Віас Лтд», ТОВ «Топ-Стандарт», ТОВ «Бітекс Лтд», ТОВ «ТК «Парітет» кредитів; копії паспортів членів Кредитного комітету, Правління та Наглядової Ради ПАТ «КСГ Банк».

Слідчий підтримала клопотання та просила клопотання задовольнити, просила розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «КСГ Банк відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідний тимчасовий доступ до основних умов кредитних договорів укладених між ПАТ «КСГ Банк» та рядом юридичних осіб. Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ «КСГ Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6.

Відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду є банківською таємницею, одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів неможливо.

Зазначене свідчить про наявність передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України підстав надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ «КСГ Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, а саме: Договору поновлювальної кредитної лінії №13\1612154 від 16.12.2015 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Укрбудка», копії паспортів, ідентифікаційного коду уповноважених осіб ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868) на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 13\1612154 від 16.12.2015 року; Договору поновлювальної кредитної лінії від 04.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Глобал Транс Лтд», копії паспорта та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137) уповноважених на укладення договору; Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, Статут ТОВ «Євролайн Технолоджи», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії № 03\010316 від 01.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Норс-партнерс-плюс», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №03\010316 від 01.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\041110 від 04.11.2010 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №№06\041110 від 04.11.2010; а також протоколи кредитного комітету ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) щодо надання ТОВ «Укрбудка», ТОВ «Глобал Транс Лтд», ТОВ «Євролайн Технолоджи», ТОВ «Норс-Партнерс-плюс», ТОВ «Торент груп», ТОВ «Віас Лтд», ТОВ «Топ-Стандарт», ТОВ «Бітекс Лтд», ТОВ «ТК «Парітет» кредитів; копії паспортів членів Кредитного комітету, Правління та Наглядової Ради ПАТ «КСГ Банк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Сушак Вікторії Михайлівні на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в ПАТ «КСГ Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6, а саме: Договору поновлювальної кредитної лінії №13\1612154 від 16.12.2015 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Укрбудка», копії паспортів, ідентифікаційного коду уповноважених осіб ТОВ «Укрбудка» ( код за ЄДРПОУ 39567868) на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 13\1612154 від 16.12.2015 року; Договору поновлювальної кредитної лінії від 04.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Глобал Транс Лтд», копії паспорта та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Глобал Транс Лтд» ( код за ЄДРПОУ 39594137) уповноважених на укладення договору; Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, Статут ТОВ «Євролайн Технолоджи», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Євролайн Технолоджи» (код за ЄДРПОУ 39599858) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії № 02\220216 від 22.02.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії № 03\010316 від 01.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Норс-партнерс-плюс», копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Норс-партнерс-плюс» (код за ЄДРПОУ 39650217) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №03\010316 від 01.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб ТОВ «Торент груп» (код за ЄДРПОУ 39594158) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №04\280316 від 28.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555), копії паспортів та ідентифікаційних кодів осіб ТОВ «ВІАС ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39529555) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №05\300316 від 30.03.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «ТОП-Стандарт» (код за ЄДРПОУ 39534790) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №06\210416 від 21.04.2016 року; Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «Бітекс ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39539343) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №07\27052016 від 27.05.2016; Договору поновлювальної кредитної лінії №06\041110 від 04.11.2010 року укладеного між ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584) та ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), додатків до нього, додаткових угод до нього, договорів застави, іпотеки, Статут ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031), копії паспортів та ідентифікаційного коду осіб ТОВ «ТК «Парітет» (код за ЄДРПОУ 31779031) уповноважених на укладення Договору поновлювальної кредитної лінії №№06\041110 від 04.11.2010; а також протоколи кредитного комітету ПАТ «КСГ Банк» ( код за ЄДРПОУ 19364584) щодо надання ТОВ «Укрбудка», ТОВ «Глобал Транс Лтд», ТОВ «Євролайн Технолоджи», ТОВ «Норс-Партнерс-плюс», ТОВ «Торент груп», ТОВ «Віас Лтд», ТОВ «Топ-Стандарт», ТОВ «Бітекс Лтд», ТОВ «ТК «Парітет» кредитів; копії паспортів членів Кредитного комітету, Правління та Наглядової Ради ПАТ «КСГ Банк».

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 13 лютого 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали відповідно до ст.166 КПК України може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов'язковою до виконання.

Слідчий суддя: О.П.Хардіна