Ухвала суду № 68970736, 28.02.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/6691/17

Провадження № 1-кс/761/4177/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Гончар Я.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Євонова Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірений копій, у Національному Банку України, щодо ПАТ «Фінбанк» (код 20041917), -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Євонов Є.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України Жупіною О.С. по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32014160000000130 від 06.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, у Національному Банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 9, щодо ПАТ «Фінбанк» (код 20041917), а саме: актів документальних перевірок (планових, позапланових) з усіма додатками до них, з питань дотримання ПАТ „Фінбанк" вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за період з 01 січня 2013р. по 03 лютого 2017р., валютного законодавства, фінансового моніторингу, банківської діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові банківських установ, в тому числі ПАТ «Фінбанк» (код 20041917), можливо причетні до вчинення фінансових операцій та/або правочинів з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, а також можливу причетність цих осіб до фінансування сепаратистських заходів, спрямованих на посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, зміни чи повалення конституційного ладу, зміни чи повалення державної влади.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 3201416000000013, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий Євонов Є.С. клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 32014160000000130, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація знаходиться лише у Національному Банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 9, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 32014160000000130, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Євонова Євгенія Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірений копій, у Національному Банку України, щодо ПАТ «Фінбанк» (код 20041917) - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції Євонову Євгенію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином завірених копій, у Національному Банку України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Інституцька, 9, щодо ПАТ «Фінбанк» (код 20041917) а саме: актів документальних перевірок (планових, позапланових) з усіма додатками до них, з питань дотримання ПАТ «Фінбанк» вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатності заходів для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму за період з 01 січня 2013р. року по 03 лютого 2017р., валютного законодавства, фінансового моніторингу, банківської діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам Національного Банку України, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: