Ухвала суду № 68970710, 11.09.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760/12878/17

Справа №760/17698/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., за участю слідчого Мельника С.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100090008867 від 02.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві Мельник С.П., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєвим В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПТ "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД" (код ЄДРПОУ 31832660), юр. адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, кімната 8.

Слідчий обґрунтував дане клопотання тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12017100090008867, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції, надійшла заява директора ПТ «Ломбард Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ» і компанія» (м. Київ, вул. В. Гетьмана 25-А), ОСОБА_4 щодо вчинення кримінального правопорушення касиром-оцінювачем ОСОБА_5 а саме привласненні та розтраті ввіреного їй майна.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_6 повідомила наступне, що 02.08.2017 головний бухгалтер Повного товариства «Ломбард «Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ» і компанія» ОСОБА_7, повідомила, що виявила по відділенню №5, де працює ОСОБА_5 велику кількість інкасованих заставних виробів. Після цього ОСОБА_6 винесено наказ про здійснення в непланової інвентаризації. При здійсненні попередньої перевірки виявлено факти застав дорогоцінних металів, але по факту біжутерії ОСОБА_5 та інших фактів розтрати майна. Також ОСОБА_5 оформляла договори на золото з начебто бувшими клієнтами ломбарду контактні дані яких вона брала з клієнтської бази ломбарду, але по факту приймала біжутерію та виручені гроші присвоювала собі.

Згідно інвентаризаційної відомості станом на 02.08.2017 ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ» і компанія» виявлено недостачу матеріальних цінностей у кількості 11 найменувань на суму 38616, 86 грн.

Згідно інвентаризаційної відомості станом на 02.08.2017 ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ» і компанія» виявлено недостачу товарно-матеріальних цінностей у кількості 11 найменувань на суму 47926,55 грн.

Допитана як свідок завідуюча відділення ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат- Кредит» і Компанія. ОСОБА_8 повідомила, що згідно договору №0051700588 від 15.06.17 року клієнт ОСОБА_9 взяла кредит в ломбарді в сумі 8754.67 грн., під заставу браслета із золота. Потім багато разів робила пролонгацію договору. На теперішній час термін договору закінчився, та клієнт не звернулася за заставою. В ході інвентаризації була виявлена недостача даного браслету. Касир-оцінювач ОСОБА_5 повідомила, що вона викрала браслет з відділення ломбарду та заклала до ломбарду ПТ «ПП Ера-Дон», і Компанія «Ваш ломбард», та надала відповідний договір. В подальшому згідно довіреності від ОСОБА_5 засновник ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат-Кредит» і Компанія ОСОБА_10 викупила вищевказаний браслет в даному ломбарді, який на теперішній час знаходиться в нашому відділенні. Крім того згідно договору №0051700622 від 22.06.17 року клієнт ОСОБА_9 взяла кредит в ломбарді в сумі 4318.05 грн., під заставу годинника із золота. Потім багато разів робила пролонгацію договору. На теперішній час термін договору закінчився, та клієнт не звернулася за заставою. В ході інвентаризації була виявлена недостача даного годинника. Касир-оцінювач ОСОБА_5 повідомила, що вона викрала годинник з відділення ломбарду та заклала до ломбарду ПТ «ПП Ера-Дон», і Компанія «Ваш ломбард», та надала відповідний договір. В подальшому згідно довіреності від ОСОБА_5 засновник ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат-Кредит» і Компанія ОСОБА_10 викупила вищевказаний годинник в даному ломбарді, який на теперішній час знаходиться в відділенні. Крім того згідно договору №0051700597 від 18.06.17 року клієнт ОСОБА_9 взяла кредит в ломбарді в сумі 9019.97 грн., під заставу годинника із золота. Потім багато разів робила пролонгацію договору. На теперішній час термін договору закінчився, та клієнт не звернулася за заставою. В ході інвентаризації була виявлена недостача даного годинника. Касир-оцінювач ОСОБА_5, повідомила, що вона викрала годинник з ломбарду та заклала до ломбарду ПТ «ПП Ера-Дон», і Компанія «Ваш ломбард», та надала відповідний договір. В подальшому згідно довіреності від ОСОБА_5 засновник ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат-Кредит» і Компанія ОСОБА_10 викупила вищевказаний годинник в даному ломбарді, який на теперішній час знаходиться в відділенні. Крім того згідно договору №0051700275 від 30.03.17 року клієнт ОСОБА_11 взяла кредит в ломбарді в сумі 4080.37 грн., під заставу ланцюга із золота. Потім багато разів робила пролонгацію договору. На теперішній час термін договору закінчився, та клієнт не звернулася за заставою. В ході інвентаризації була виявлена недостача даного ланцюга. Касир-оцінювач ОСОБА_5 повідомила, що вона викрала ланцюг з ломбарду та заклала до ломбарду ПТ «ПП Ера-Дон», і Компанія «Ваш ломбард», та надала відповідний договір. В подальшому згідно довіреності від ОСОБА_5 засновник ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат- Кредит» і Компанія ОСОБА_10 викупила вищевказаний браслет в даному ломбарді, який на теперішній час знаходиться в відділенні. Згідно договору №0051700288 від 02.04.17 року клієнт ОСОБА_12 взяла кредит в ломбарді в сумі 3134.81 грн, під заставу сережок із золота. Потім багато разів робила пролонгацію договору. На теперішній час термін договору не закінчився, та клієнт зробила пролонгацію договору до 17.08.2017 року. В ході інвентаризації була виявлена недостача даних сережок. Касир - оцінювач ОСОБА_5 повідомила, що вона викрала сережки з ломбарду та заклала до ломбарду ПТ «ПП Ера-Дон», і Компанія «Ваш ломбард», та надала відповідний договір. В подальшому згідно довіреності від ОСОБА_5 засновник ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат-Кредит» і Компанія ОСОБА_10 викупила вищевказаний браслет в даному ломбарді, який на теперішній час знаходиться в відділенні. Крім того згідно договору №0051700289 від 02.04.17 року клієнт ОСОБА_12 взяла кредит в ломбарді в сумі 3349.64 грн, під заставу сережок із золота. Потім багато разів робила пролонгацію договору. На теперішній час термін договору не закінчився, та клієнт зробила пролонгацію договору до 17.08.2017 року. В ході інвентаризації була виявлена недостача даних сережок. Касир - оцінювач ОСОБА_5 повідомила, що вона викрала сережки з ломбарду та передала своїй знайомій ОСОБА_9, яка в свою чергу заклала до ломбарду ПТ «Ломбард Кредит Юніон», та надала відповідний договір. В подальшому по моєму проханню ОСОБА_9 за кошти засновника ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат-Кредит» і Компанія, ОСОБА_10 викупила вищевказані сережки в ломбарді та повернула до відділення ломбарду ПТ «Ломбард «Сейф» ТОВ «Карат-Кредит» і Компанія.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів а саме оригіналів документів, які стали підставою для цивільно-прававих угод по наданню кредиту та закладу товарно-матеріальних цінностей з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 метою проведення почеркознавчої експертизи які на даний час перебувають у володінні ПТ "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД" (код ЄДРПОУ 31832660).

Встановлено, що проведення судових експертиз та досліджень рукописних записів та підписів відбувається лише шляхом дослідження оригіналів документів. Зазначена процедура передбачена «Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.98.

Також слідчий зазначає, що документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12017100090008867, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що до Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява директора ПТ «Ломбард Сейф» ТОВ «КАРАТ-КРЕДИТ» і компанія» (м. Київ, вул. В. Гетьмана, 25-А), щодо вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5, а саме привласнені та розтраті ввіреного майна.

Слідчий зазначає, що документи та відомості, які перебувають у володінні ПТ «ПП «ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД», (код ЄДРПОУ 31832660) юр. адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, кімната 8, необхідні для проведення слідчих дій та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні..

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв'язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, які стали підставою для цивільно-правових угод з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 по наданню кредиту та закладу товарно-матеріальних цінностей, що перебувають у володінні ПТ «ПП "ЕРА-ДОН» І КОМПАНІЯ «ВАШ ЛОМБАРД» (код ЄДРПОУ 31832660), юридична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, будинок 12, кімната 8.

Строк дії ухвали до 10.10.2017 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Мінєєва В.В.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Кушнір