Ухвала суду № 68970686, 30.01.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/2796/17

Провадження № 1-кс/761/1927/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: Волошина В.О.

при секретарі: Бойко Д.О.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ІІДЕЯ БАНК» ( код ЄДРПОУ 19390819), -

в с т а н о в и в :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101100000015 від 18 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ «ІДЕЯ БАНК», код ЄДРПОУ: 19390819, яке розташоване за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114 а саме: кредитного договору, серія та номер: 1019, виданий 26 жовтня 2016р., видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК" код ЄДРПОУ: 19390819 та договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26 жовтня 2016р., видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

Клопотання мотивоване тим, що співробітниками відділу з обслуговування Шевченківського району УЗЕ в м. Києві ДЗЕ Національної поліції України, отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об'єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об'єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42017101100000015, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні прокурор Гордієнко Б.А. клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42017101100000015, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.5) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п.2) ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучення належним чином завірених копій даних документів буде достатнім для задоволення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в , в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ( код ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114, а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42017101100000015, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ( код ЄДРПОУ 19390819) - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 Гордієнко Б.А. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ( код ЄДРПОУ 19390819), що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 114, а саме: кредитного договору, серія та номер: 1019, виданий 26 жовтня 2016р., видавник: ПАТ "ІДЕЯ БАНК" код ЄДРПОУ: 19390819 та договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26 жовтня 2016р., видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ІДЕЯ БАНК» ( код ЄДРПОУ 19390819), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: