Ухвала суду № 68970052, 11.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52583/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., за участі слідчого Дуляницького Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницький Ю.В., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001228 від 21.04.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Павчуком С. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «АМПУ» (ЄДРПОУ 38727770), у період 2016-2017 років, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Міленіум Меритайм», а також іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, використовуючи по ланцюгу постачання товарів/послуг реквізити підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «СП «Аргус», ТОВ «Югморстрой», ТОВ «ТВК Вектор ВС», ТОВ «ТД Асцентр», ТОВ «ВІК Технології», ПП «Варіор» та інших, вчинили розтрату та заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ДП «Адміністрація морських портів України» з корисливих мотивів, всупереч інтересам Держави та обов'язкам служби, неправомірно забезпечили укладання договору про ремонт теплоходу «Олександр Охрименко», який належить державі на правах господарського відання та перебуває у користуванні державного підприємства. В рамках виконання умов зазначеного договору, службові особи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа працівників приватних компаній - підрядників і постачальників, протиправно виготовлено і підписано низку документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості про обсяги і вартість виконаних ремонтних робіт, а також використали зазначені документи як підстави для оплати робіт, які фактично не виконувались, з метою подальшого заволодіння частиною державних коштів, перерахованих з боку АМПУ у якості оплати робіт і послуг з ремонту теплоходу «Олександр Охрименко».

Так, у період березня-квітня 2016 року службовими особами АМПУ організовано і проведено конкурсні торги щодо визначення виконавця робіт за державні кошти з ремонту суднових технічних засобів та корпусних конструкцій морського судна-буксиру «Олександр Охрименко». Не дивлячись на наявність законних підстав для відміни зазначених конкурсних торгів, посадовими особами АМПУ конкурс не відмінено. Переможцем конкурсу визначено ТОВ «Міленіум Меритайм» (ЄДРПОУ 39212478), з яким і було укладено відповідний договір.

01.06.2016 АМПУ перерахувала на банківські рахунки ТОВ «Міленіум Меритайм» державні кошти в сумі 9,75 млн. грн. в якості авансу. 08-09.06.2016 частина вказаних коштів, а саме 4 млн. грн. та 1 млн. грн. службовими особами ТОВ «Міленіум Меритайм» перераховано на банківські рахунки ТОВ «СП Аргус», ТОВ «Інтелвласність» відповідно, які жодних послуг з ремонту судна «Олександр Охрименко» не надавали, а через низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Скорпіо» здійснили переведення зазначених коштів у готівкову форму та розподілено між учасниками протиправної оборудки - службовими особами АМПУ, ТОВ «Міленіум Меритайм», ТОВ «СП Аргус», ТОВ «Інтелвласність» та ТОВ «Скорпіо».

В подальшому, зазначені підприємства використовують близько 30 фіктивних компаній для імітування товарних операцій, з подальшим виведенням грошових коштів в готівку та її привласненням.

Аналізом податкових накладних задіяних підприємств встановлено відсутність придбання товарів вищезазначеними товариствами, що свідчить про «фіктивність» (безтоварність) фінансово-господарських оборудок між зазначеними суб'єктами господарювання.

В результаті вищевказаних протиправних дій вбачається механізм виводу державних коштів призначених на окремі види ремонтних робіт судна «Олександр Охрименко» через рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, встановлено, що на даний час ремонтні роботи згідно документів вважаються завершеними, а судно проходить технічну перевірку та ходові випробування. Однак, численні системи судна знаходяться в неробочому стані, головний двигун працює незадовільно, інші роботи виконані не в повному обсязі. Службові особи ТОВ «Міленіум Меритайм» вчиняють дії щодо передачі судна «Олександр Охрименко» Южненській філії ДП «АМПУ» у фактично не робочому стані, що спричинить збитки державі на суму коштів, що була привласнена.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, планується отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці ТОВ «СП «Аргус» (ЄДРПОУ 38524975), а саме документів, які містять відомості щодо перерахування коштів по господарським операціям з контрагентами, та дають змогу встановити обсяг перерахувань, та реквізити підприємств задіяних у злочинній схемі.

Також, 08.09.2017 слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницьким Ю.В. винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу та відповідно до постанови про групу слідчих у кримінальному провадженні - слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Служби безпеки України тимчасовий доступ до документів та розпорядження на вилучення оригіналів документів ТОВ «СП «Аргус» (ЄДРПОУ 38524975), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та становлять банківську таємницю, а саме:

виписок про рух коштів по рахунках: №26009450429800, №26043450429800, №26053000027664, №26008450429801 за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «СП «Аргус» (ЄДРПОУ 38524975) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку або підтвердження такого руху, в т.ч. SWIFT-повідомлення та/або виписки МТ950 та МТ900, розпорядження, доручення, меморіальні ордери, заявки на купівлю іноземної валюти;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/52583/17-к

Прим. 2 - слідчий Дуляницький Ю.В.

Копія - АТ "УкрСиббанк"

Виконавець: Цокол Л.І. 11.09.2017 р.