Ухвала суду № 68970040, 28.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49527/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Сидорця В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000002360, -

В С Т А Н О В И В :

28.08.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорець В.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Рамазановим І.Е., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк» (МФО 320906, код ЄДРПОУ 36176322, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку ТОВ «Парма Голд» (40406513) № 26005348001 (українська гривня) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Парма Голд» відкритим в філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одесі на зняття коштів готівкою з каси банку, юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ «Парма Голд» відкритим в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), у тому числі документів, на підставі яких було відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки ТОВ «Парма Голд» відкриті в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Парма Голд» та Київською філією ПАТ «Промислово-фінансовий Банк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за період моменту відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» (далі по тексту ПАТ «ДПЗКУ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ «ДПЗКУ», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб'єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності». Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ «ДПЗКУ» було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Встановлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ «ДПЗКУ» та їх співучасники залучили ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством «конвертаційного центру».

У ході слідства встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ «Мінт 101» у суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ «ДПЗКУ» коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ «Мінт 101», учасники «конвертцентру» на замовлення службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Встановлено, що постачальниками ТОВ «Мінт 101» за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукцію у зазначеному періоді були: ТОВ «Лайт Вей Транс» (39783485); ТОВ «Ккристал В» (38549408); TOB «Мет Шидпінг Одеса» (38155655); ТОВ «ЛИДЕР-ЮГ» (39195877); Благодійна організація благодійний фонд «Українська Надія» (38962447); ТОВ «Грейнімп» (40805627); ТОВ «Агрогрейнопт» (40786793); ТОВ «Кайман-Північ №1» (38759184); ТОВ «Максзернотрейд» (40805469); ТОВ «Кайман-Північ» (38759184); ТОВ «Українська Зернова Група» (35931128); ТОВ «Блазон» (40527341); ТОВ «Гранум 2016» (40926324); ТОВ «Саламанка» (40944778), ТОВ «Парма Голд» (40406513) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Парма Голд» має рахунок № 26005348001, відкриті у Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк» (МФО 320906, код ЄДРПОУ 36176322, 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорця В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Рамазановим І.Е., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42016000000002360 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Київської філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк» (МФО 320906) юридична адреса: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24), а саме інформацію: (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26005348001 (українська гривня) ТОВ «Парма Голд» (40406513), із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді, копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Парма Голд» відкритим в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк» та зняття коштів готівкою з каси банку, юридичну, депозитні та кредитні справи ТОВ «Парма Голд» відкритим в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк» (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада), кредитного та інших комітетів), у тому числі документів, на підставі яких було відкриті, закриті та обслуговувались всі рахунки ТОВ «Парма Голд» відкриті в Київській філії ПАТ «Промислово-фінансовий Банк», документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків, виписки по депозитним та іншим рахункам, відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення, документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Парма Голд» та Київською філією ПАТ «Промислово-фінансовий Банк», договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49527/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сидорцю В.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.08.2017