Ухвала суду № 68968361, 14.09.2017, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/643/17

1-кс/544/168/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 рокум. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Нагорна Н. В.,

за участю секретаря - Ралець О. С.,

слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 12016170290000077 від 16.02.2016 щодо злочину, передбаченого ч.1ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», а саме: інформацію про осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531; рух грошових коштів по банківських рахунках №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 01.01.2016 по 01.03.2016, з наданням можливості зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у 2013 році ОСОБА_3 придбала масажер для схуднення. У подальшому на мобільний телефон зателефонував невстановлений чоловік, який представився працівником державної виконавчої служби та, зясувавши під час телефонної розмови із ОСОБА_3, що її не влаштовує якість придбаного масажера, запропонував їй повернути його, після чого пообіцяв відшкодувати у повному обсязі його вартість, для чого ОСОБА_3 було потрібно сплатити грошові кошти. На мобільний телефон ОСОБА_3 було здійснено кілька дзвінків, при цьому кожного разу особи, які телефонували їй представлялися працівниками органів державної влади (державної виконавчої служби, державної казначейської служби) та страхових компаній, та повідомляли ОСОБА_3 про неможливість сплатити повну вартість придбаного нею масажера доки вона не перерахує на названі ними банківські рахунки грошові кошти у вигляді податку, страхування, тощо.

Таким чином у період часу із 04.01.2016 по 05.02.2016 ОСОБА_3 перерахувала на продиктовані їй банківські рахунки: №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531, відкритті у ПАТ «Перший Український міжнародний банк» власні грошові кошти у розмірі 163320 грн.

За даним фактом 16.02.2016 внесено відомості в ЄРДР за № 12016170290000077, правова кваліфікація правопорушення ч. 1ст. 190 КК України.

Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Перший Український міжнародний банк», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.

Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 права тимчасового доступу до речей і документів та зобов'язання ПАТ «Перший Український міжнародний банк» надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.

Керуючись ст. ст.162-165,309КПК України,слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4 та містять інформацію, а саме: про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531; рух грошових коштів по банківських рахунках №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 01.01.2016 по 01.03.2016.

Зобов'язати ПАТ «Перший Український міжнародний банк», код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, надати слідчому Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: про осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531; рух грошових коштів по банківських рахунках №№ 4283-0802-0039-6036, 2625-9100-1283-59, 2625-99747-18531 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за період з 01.01.2016 по 01.03.2016.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць, тобтодо 14 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. В. Нагорна