Ухвала суду № 68961993, 15.09.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.09.2017 Справа №607/11526/17

Провадження № 1-кс/607/7018/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю т.в.о. слідчого Горощук Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 42017211180000048 від 31 серпня 2017 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2

В судовому засіданні т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення т.в.о. слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, до Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що її син ОСОБА_4 вирішив придбати своїй доньці ОСОБА_5 музичний інструмент, а саме фортепіано, яке його дочка ОСОБА_5 знайшла на дошці оголошень сайту «ОLХ». ОСОБА_4 перетелефонував на номер телефону 095 538-79-87, який вказувався в оголошені, трубку підняв чоловік на ім'я Станіслав. Тоді ж ОСОБА_4 і Станіслав обговорили деталі купівлі-продажу. ОСОБА_4 перебуваючи дома за адресою: с. В. Глибочок, вул Зарічна, 31, Тернопільський район, Тернопільська область, скориставшись послугою «Приват24» перерахував з своєї кредитної карти «ПриватБанку» № 5168742346432168 на картку АТ «УкрсибБанк» № 5169304809500590 Станіслава аванс, а саме грошову суму в розмірі 3000 гривень, а також 120 гривень комісії банку за послугу перерахунку коштів, ще 3800 гривень він повинен був доплатити після отримання товару.

Після чого ОСОБА_4 неодноразово намагався зв'язатися з Станіславом який не піднімав трубку, виключав телефон. Музичний інструмент, а саме фортепіано ОСОБА_4 так і не отримав, гроші чоловік на ім'я Станіслав йому не повернув, що завдало йому матеріальної шкоди в розмірі 3120 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у АТ «УкрсибБанк», що в м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ «УкрсибБанк», що у м. Тернополі.

Водночас, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами.Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні АТ «УкрсибБанк», що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки АТ «УкрсибБанк» не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У звязку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно банківського рахунку № 5169304809500590, а також щодо руху коштів по даному рахунку, яка зберігається у АТ «УкрсибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капрал поліції ОСОБА_1, за дорученням слідчого начальникові сектору КП Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ «УкрсибБанк» код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005 за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, залишку на рахунку, номери рахунків на які здійснювалися перерахування коштів, а також прізвища ім'я по батькові осіб, на які здійснювалися перерахунок коштів, їх серію та номер паспорту, ким і коли виданий) по картковому рахунку №5169304809500590 АТ «УкрсибБанк», в період часу з 01 травня 2017 року по 30 травня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №5169304809500590 АТ «УкрсибБанк», на який було переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за №5169304809500590 АТ «УкрсибБанк», у друкованому вигляді на проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 14 вересня 2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття, грошових коштів з рахунків карти №5169304809500590 АТ «УкрсибБанк»», у період з 01 травня 2017 року по 30 травня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №5169304809500590 АТ «УкрсибБанк»» у період з 01 травня 2017 року по 30 травня 2017 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11