Ухвала суду № 68954502, 15.09.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6381/17

н/п 1-кс/640/7295/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" вересня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Чуба Р.М.,

директора ТОВ «НР Аверс» - ОСОБА_1,

представника ТОВ «НР Аверс» - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42017221080000120 від «10» квітня 2017року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 2 класу ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю наступного їх вилучення в копіях, а саме до: всіх відомостей щодо складу співвласників корпоративних прав учасників ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» ЄДРПОУ 01282609 (часток капіталу в абсолютному та процентному вираженні, дати набуття корпоративних прав особою, підстави набуття, П.І.Б., дати народження, ідентифікаційного податкового номеру, адреси реєстрації/проживання та іншої наявної інформації),що зберігаються у ТОВ «НР Аверс», ЄДРПОУ 25188660, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 20.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Харківської місцевої прокуратури №2 надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вимагання неправомірної вигоди у сумі 10000 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6, перебуваючи на посаді заступника директора ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», маючи злочинний намір, направлений на одержання шляхом вимагання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах ОСОБА_5, вступила в злочинну змову з раніше знайомими їй ОСОБА_7, який є директором ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» та ОСОБА_8, яка є начальником загального відділу того ж ПрАТ, щодо вчинення дій в інтересахОСОБА_5, а саме за передачу у власність приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка, 45-Б, яке на підставі договору оренди землі від 15.06.2011 перебуває у власності ТОВ «МЖК Інтернаціоналіст».

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 у загальній сумі 200000 гривень за передачу у власність останньому обєкту нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка, 45-Б, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заздалегідь між собою домовившись таким чином, що ОСОБА_7 надав дозвіл та вказівку на передачу за незаконну грошову винагороду у вказаній сумі у власність ОСОБА_5 обєкту нерухомості; ОСОБА_6 та ОСОБА_8 повинні були зустрітись та домовлятись з ОСОБА_5 з метою обговорення необхідних умов та необхідної суми неправомірної вигоди за вчинення дій в його інтересах з передачі у власність вказаного обєкту нерухомості, а ОСОБА_8, діючи на підставі довіреності, виданої 15.06.2016 від імені директора ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» ОСОБА_7 в свою чергу повинна була укласти сам договір купівлі-продажу вказаної нежитлової будівлі з ОСОБА_5 після отримання неправомірної вигоди.

Так, продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного наміру, діючи спільно та у групі, ОСОБА_6, 23.03.2017 близько 14.30 год., знаходячись в своєму службовому кабінеті, за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 38, в присутності ОСОБА_8 та з відома ОСОБА_7, під час бесіди з ОСОБА_5, з метою створення умов для отримання неправомірної вигоди в особистих інтересах, та в інтересах третіх осіб, шляхом вимагання, повідомила останньому про те, що приміщення, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка, 45-Б, може бути переоформлено на нього лише за умови передачі їй грошової винагороди у розмірі 200 000 грн. та офіційної проплати на рахунок Товариства у розмірі 50000 грн.

В подальшому, 27.04.2017 близько 15.30 год., ОСОБА_6 та ОСОБА_8, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_9, за адресою: м. Харків, просп. Незалежності, 7, з відома ОСОБА_7, зустрілися з ОСОБА_5 та діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, отримали від ОСОБА_5 заздалегідь обумовлену неправомірну грошову вигоду у розмірі 200 000 грн. за передачу у власність приміщення, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка, 45-Б. Після отримання неправомірної вигоди, того ж дня, тобто 27.04.2017, ОСОБА_8, діючи на підставі довіреності від 15.06.2016, виданої директором ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» ОСОБА_7, уклала договір купівлі-продажу нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Леся Сердюка, 45-Б, після чого злочинна діяльність ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 була викрита працівниками правоохоронних органів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НР Аверс», ЄДРПОУ 25188660, що розташований за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 20 є депозитарною установою, яка має відомості щодо складу співвласників корпоративних прав учасників ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст», ЄДРПОУ 01282609.

Слідчий вважає, що з метою повного та обєктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, а саме всіх відомостей щодо складу співвласників корпоративних прав учасників ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» ЄДРПОУ 01282609 (із зазначенням часток капіталу в абсолютному та процентному вираженні, дати набуття корпоративних прав особою, підстави набуття, П.І.Б., дати народження, ідентифікаційного податкового номеру, адреси реєстрації/проживання та іншої наявної інформації). Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію, яка є необхідною в рамках розпочатого кримінального провадження є не можливим. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Директор ТОВ «НР Аверс» - ОСОБА_1 та представник ТОВ «НР Аверс» - ОСОБА_2, у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаними в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечували, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, просили у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «НР Аверс», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42017221080000120 від «10» квітня 2017року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати уповноважену особу ТОВ «НР Аверс», ЄДРПОУ 25188660, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 20,надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме до: всіх відомостей щодо складу співвласників корпоративних прав учасників ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» ЄДРПОУ 01282609 (П.І.Б., дати народження, ідентифікаційного податкового номеру, адреси реєстрації/проживання).

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «НР Аверс», ЄДРПОУ 25188660, яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 20, а саме до: всіх відомостей щодо складу співвласників корпоративних прав учасників ПрАТ «МЖК Інтернаціоналіст» ЄДРПОУ 01282609 (П.І.Б., дати народження, ідентифікаційного податкового номеру, адреси реєстрації/проживання), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.10.2017 року.

Розяснити ТОВ «НР Аверс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.