Постанова № 68953825, 05.04.2011, Дергачівський районний суд Харківської області

Дергачівський районний суд Харківської області

м. Дергачі, вул. Першого Травня, 63, 62300, (05763) 3-02-62

Дело 2010/4-46/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

05 апреля 2011 года Судья Дергачевского районного суда Харьковской области Якименко Л.А., с участием секретаря Ломановой И.А., прокурора Семинякина И.В., рассмотрев представление ст. следователя СО Дергачевского РО ГУМВД Украины в Харьковской области ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 77110084.

УСТАНОВИЛ:

В производстве следователя СО Дергачевского РО ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 77110084, возбужденное 16.03.2011 г. СО Дергачевского РО ГУМВДУ в Харьковской области по факту мошенничества, по признакам ч.4 ст. 190 УК Украины.

Согласно материалов уголовного дела № 77110084, представители ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577, предоставив Государственному регистратору Дергачевского района Харьковской области заведомо ложный приказ №1511 от 15.11.2006 о назначении на должность исполнительного директора ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 ОСОБА_2, а также ложный протокол собрания учредителей «Соло+» ОСОБА_3 и ОСОБА_4 об избрании ОСОБА_2 исполнительным директором ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 тем самым внесли недостоверные сведения в государственный реестр о назначении ОСОБА_2 на должность исполнительного директора ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 с правом заключения договоров от имени ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 без доверенности. Согласно заключения почерковедческой экспертизы подпись в приказе от имени ОСОБА_5 выполнена не пишущим способом, а способом струйной печати с использованием выводящего печатающего устройства-принтера персонального компьютера.

Далее ОСОБА_2, незаконно присвоив себе полномочия исполнительного директора ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 осуществила незаконное отчуждение здания столярного цеха принадлежащего ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 в пользу ОСОБА_6 и ОСОБА_7, заключив договор купли-продажи, удостоверенного частным нотариусом Дергачевского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_8

Согласно показаний генерального директора ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 ОСОБА_5 бухгалтерские документы и печати ООО «Соло+» ЕГРПОУ 31734577 незаконно удерживаются представителями ДП «Потенциал Система» код ЕГРПОУ 31340452.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по счету р/с №26002013194980 в ХФ КБ «Финансы и кредит» МФО 350697 принадлежащего ООО «Соло +» код ЕГРПОУ 31734577 и изучении документов юридического дела предпринимателя.

В представлении согласованном с прокурором Дергачевского района Харьковской области орган досудебного следствия просит вынести постановление о проведении выемки в филиале ХФ КБ «Финансы и кредит» МФО 350697 юридического дела ООО «Соло+» код ЕГРПОУ 31734577 и документов по зачислению на счет и перечислению со счета денежных средств данного предприятия с 1 января 2006 года, ссылаясь на то, что указанные документы имеют значение для установления истины по уголовному делу.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, считает, что для всестороннего и объективного расследования данного уголовного дела и изобличения виновных, необходимо дать разрешение на проведение выемки.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

1.Провести выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, в ХФ КБ «Финансы и кредит» МФО 350697, а именно:

-всех документов по открытию и обслуживанию счета №26002013194980 в филиале ХФ КБ «Финансы и кредит» МФО 350697, принадлежащего ООО «Соло +» ЕГРПОУ 31734577, в том числе карточек с образцами подписей и печатей, договоров расчетно-кассового обслуживания, в том числе и посредством электронных платежей, доверенностей на получение денежных средств, выписок по счетам, заявлений, справок, учредительных документов, приказов, распоряжений и анкет;

-всех документов о дебетовых и кредитовых оборотах по счету №26002013194980 принадлежащем ООО «Соло +» ЕГРПОУ 31734577, за период с 01.01.2006 года по настоящее время, на бумажном и электронном носителях, с указанием платежей, плательщика, дат и номеров документов, на основании которых осуществлялись платежи, номера счетов и идентификационных номеров предприятий, на которые или с которых поступали денежные средства;

-оригиналы всех документов по списанию и зачислению денежных средств на счет №26002013194980, принадлежащий ООО «Соло+» ЕГРПОУ 31734577, за период с 01.01.06 по настоящее время;

-оригиналы всех документов, на основании которых денежные средства списывались со счета №26002013194980, принадлежащего ООО «Соло +» ЕГРПОУ 31734577, и выдавались наличными через кассу банка.

2. Выемку поручить сотрудникам УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области.

Судья: Якименко Л.А.