Ухвала суду № 68947734, 06.09.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15206/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9079/17

06 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Решетіла О.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого, погодженого з прокурором по кримінальному провадженню № 42017040000000471 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000471, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява ініціативної групи зі складу депутатів Дніпровської міської ради ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та громадських активістів ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 про те, що секретар Дніпровської міської ради ОСОБА_15, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно впливає на прийняття рішень учасниками комітету конкурсних торгів, в результаті чого підприємства ТОВ «Майстер-буд» та ТОВ «Завод Майстер-Профі», бенефеціарами яких є члени сім`ї ОСОБА_15 або повязані з ним особи, пропонуючи ціни на свої послуги вищі, ніж інші учасники, стають переможцями конкурсних торгів на проведення будівельних робіт у м. Дніпрі.

Так встановлено, що 17.10.2016 Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, за результатами проведення конкурсних торгів, уклав з ТОВ «Майстер-буд» (одним із кінцевіх бенефеціарних власників якого є батько секретаря Дніпровської міської ради ОСОБА_15 ОСОБА_16) договір № 212/16 щодо послуг з поточного ремонту автошляхів на території Амур-Нижньодніпровського, Індустрального, Самарського, Шевченківського, Новокодацького, Соборного, Ценрального, Чечелівського районів міста Дніпра на суму 150 000 000 гривень.

При цьому, під час проведення торгів комітет з конкурсних торгів відхилив дешевшу пропозицію ТОВ «ОСОБА_13 стальстрой», а також пропозицію ТОВ «Акам» з необєктивних, на думку заявників, причин.

Також, Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, за результатами проведення конкурсних торгів, уклав з ТОВ «Майстер-буд» (одним із кінцевіх бенефеціарних власників якого є батько секретаря Дніпровської міської ради ОСОБА_15 ОСОБА_16) договір щодо капітального ремонту елементів благоустрою вул. Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського моста до вул. Космічної в м. Дніпропетровську на суму 56 108 871,76 гривень.

При цьому, під час проведення торгів комітет з конкурсних торгів відхилив дешевшу на 32 відсотки пропозицію ТОВ «ОСОБА_13 стальстрой» з необєктивних, на думку заявників, причин.

Також, Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, за результатами проведення конкурсних торгів, уклав з ТОВ «Завод Майстер-Профі» засновниками та керівниками якого є повязані з секретарем Дніпровської міської ради ОСОБА_15 особи) договір щодо капітального ремонту автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську на суму 177 790 737,77 гривень.

При цьому, під час проведення торгів комітет з конкурсних торгів відхилив дешевші на 8-29 відсотків пропозиції підприємств ТОВ «Альтіс-Спецбуд», ПП «Спецбудмонтаж-21», ТОВ «Будівельна компанія «Адамант» на інших з необєктивних, на думку заявників, причин.

Також, Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, за результатами проведення конкурсних торгів, уклав з ТОВ «Завод Майстер-Профі» засновниками та керівниками якого є повязані з секретарем Дніпровської міської ради ОСОБА_15 особи) договір щодо виконання проектних робіт по обєкту «Капітальний ремонт шляхопроводу по вул. Передовій через шосе Донецьке в м. Дніпропетровську» на суму 959 742 гривень.

При цьому, під час проведення торгів комітет з конкурсних торгів відхилив дешевші пропозиції підприємств ТОВ «Мостстройком», ТОВ «Укренергостандарт», ДП «Державний інститут про проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект», ПП «НВФ «Мостопроект», ПП «Технотранспроект» з необєктивних, на думку заявників, причин.

Зазначені обставини, викладені в заяві, можуть свідчити про привласнення, розтрату майна громади м. Дніпра службовими особами Дніпровської міської ради, Департамента благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, ТОВ «Майстер-буд» та ТОВ «Завод Майстер-Профі» у звязку з чим потребують перевірки.

Органом досудового розслідування перевіряється версія щодо можливого привласнення грошових коштів бюджету територіальної громади м. Дніпра шляхом переведення службовими особами ТОВ «Майстер-буд» та ТОВ «Завод Майстер-Профі» грошових коштів, отриманих від Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради відповідно до укладених раніше договорів, на рахунки підприємств із ознаками фіктивності під приводом оплати неіснуючих товарів або послуг.

Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вивчення достовірності викладених у документах відомостей, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Майстер-буд» та ТОВ «Завод Майстер-Профі».

Встановлено, що ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» має відкритий банківський рахунок у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» №№ 26002013922601.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК», (ідентифікаційний код юридичної особи 23494714), юридична адреса: м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, а саме: до роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам ТОВ «ЗАВОД МАЙСТЕР-ПРОФІ» № 26002013922601 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнта протягом періоду: з 01.01.2016 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Строк дії ухвали - до 06 жовтня 2017 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко