Ухвала суду № 68937390, 05.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50857/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Войтинській Н.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Демченка Д.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції УкраїниДемченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01.09.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управлінняНаціональної поліції України Демченка Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліціїУкраїни проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100000000974 від 05.11.2015 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактами вчинення злочинів, передбачених частинами 1 і 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 06.02.2015 по 25.08.2015 ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, а також іншими службовими особами ПАТ «Юніон Стандард Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, розтратила кошти цього банку, шляхом незаконної видачі кредитних коштів на рахунки ПАТ «Альфа Інвест», ТОВ «Екселенд-С», ТОВ «Есельт», ТОВ «Квотербек», ТОВ «Інтерком ЮГ», ТОВ «Інфокредит Україна», ТОВ «Тезаурус Інфо», ТОВ «Ол Компані», ТОВ «Нові Технології Світла», ТОВ «Мульти Трейд» і ТОВ «Кепітайл Стайл» відкриті у ПАТ «ЮСБ» на загальну суму 518 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015100000000974.

Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Черненку Олександру Олександровичу, слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Демченку Дмитру Вікторовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «ФІ ЕН ЕЛ КО», ТОВ «Трилоджик», ТОВ «ЮГ-2», ТОВ «Кондотьєр», ТОВ «Манолліс», ТОВ «Інтерфонд 2007», ТОВ «Плайф», ТОВ «Кізейм Корпорація», ТОВ «Євролюкс Трейд», ТОВ «Трейдінг Стар», ТОВ «Блексі Трейд», а також руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Юніон Стандард Банк» (МФО 305987), за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме:

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ «ФІ ЕН ЕЛ КО» (код ЄДРПОУ 39524159) № 2600730976501.980, ТОВ «Трилоджик» (код ЄДРПОУ 39669500) № 26001013029001.980, ТОВ «ЮГ-2» (код ЄДРПОУ 39706840) № 26007013454001.980, ТОВ «Кондотьєр» (код ЄДРПОУ 39702296) № 26002013415001.980, ТОВ «Манолліс» (код ЄДРПОУ 39702322) № 26004013510001.980, ТОВ «Інтерфонд 2007» (код ЄДРПОУ 35112760) № 2600730311502.980, ТОВ «Плайф» (код ЄДРПОУ 25530609) № 2600930357601.980, ТОВ «Кізейм Корпорація» (код ЄДРПОУ 34654828) № 2600330356101.980, ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212) № 2600130989101.980, ТОВ «Трейдінг Стар» (код ЄДРПОУ 39553200) № 2600333991101.980, ТОВ «Блексі Трейд» (код ЄДРПОУ 39553017) № 2600433990901.980, інших рахунків цих товариств у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ «ФІ ЕН ЕЛ КО» (код ЄДРПОУ 39524159) № 2600730976501.980, ТОВ «Трилоджик» (код ЄДРПОУ 39669500) № 26001013029001.980, ТОВ «ЮГ-2» (код ЄДРПОУ 39706840)

№ 26007013454001.980, ТОВ «Кондотьєр» (код ЄДРПОУ 39702296) № 26002013415001.980, ТОВ «Манолліс» (код ЄДРПОУ 39702322) № 26004013510001.980, ТОВ «Інтерфонд 2007» (код ЄДРПОУ 35112760) № 2600730311502.980, ТОВ «Плайф» (код ЄДРПОУ 25530609) № 2600930357601.980, ТОВ «Кізейм Корпорація» (код ЄДРПОУ 34654828) № 2600330356101.980, ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212) № 2600130989101.980, ТОВ «Трейдінг Стар» (код ЄДРПОУ 39553200) № 2600333991101.980, ТОВ «Блексі Трейд» (код ЄДРПОУ 39553017) № 2600433990901.980, інших рахунках цих товариств, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-відомостей про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ «ФІ ЕН ЕЛ КО» (код ЄДРПОУ 39524159) № 2600730976501.980, ТОВ «Трилоджик» (код ЄДРПОУ 39669500) № 26001013029001.980, ТОВ «ЮГ-2» (код ЄДРПОУ 39706840) № 26007013454001.980, ТОВ «Кондотьєр» (код ЄДРПОУ 39702296) № 26002013415001.980, ТОВ «Манолліс» (код ЄДРПОУ 39702322) № 26004013510001.980, ТОВ «Інтерфонд 2007» (код ЄДРПОУ 35112760) № 2600730311502.980, ТОВ «Плайф» (код ЄДРПОУ 25530609)

№ 2600930357601.980, ТОВ «Кізейм Корпорація» (код ЄДРПОУ 34654828)

№ 2600330356101.980, ТОВ «Євролюкс Трейд» (код ЄДРПОУ 39000212)

№ 2600130989101.980, ТОВ «Трейдінг Стар» (код ЄДРПОУ 39553200)

№ 2600333991101.980, ТОВ «Блексі Трейд» (код ЄДРПОУ 39553017)

№ 2600433990901.980 інших рахунків цих товариств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50857/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Демченку Д.В.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець