Ухвала суду № 68925986, 31.08.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/875/17

1-кс/683/532/2017

У Х В А Л А

31 серпня 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., секретаря Борикіній Л.В., з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Голюка І.Р. розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 12017240220000223 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Скорий С.І. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 19.03.2017 біля 19 год. 40 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, представившись працівником служби безпеки банку "Ощадбанк", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1028 грн., знявши їх з карткового рахунку НОМЕР_2, що належить ОСОБА_3 , чим спричинила останній майнової шкоди.

20 березня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12017240220000196 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до листа ТОВ «Портмоне» встановлено, що 19 березня 2017 року о 19 год. 46 хв. грошові кошти в сумі 1000 грн., були переведені з катки НОМЕР_2 на картку ПАТ «УкрСоцБанк» НОМЕР_1.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана картка НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «УкрСоцБанк», ЄДРПОУ 00039019, ІПН 000390126658, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до картки НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки НОМЕР_1, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «УкрСоцБанк» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «УкрСоцБанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки НОМЕР_1, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Заслухавши думку слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Скорому С.І. та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції Голюку І.Р., старшому лейтенанту поліції Вишневому С.А., майору поліції Козерацькому О.В., майору поліції Сідорову О.Е., старшому лейтенанту поліції Данилюку В.В. тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ «УкрСоцБанк», ЄДРПОУ 00039019, ІПН 000390126658, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2017 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до картки НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки НОМЕР_1, а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки НОМЕР_1 в період часу з 19.03.2017 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ «УкрСоцБанк» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з картки НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «УкрСоцБанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки НОМЕР_1, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала чинна до 30 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя