Ухвала суду № 68916014, 15.09.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14999/17

н/п 1-кс/766/9473/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачовим С.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата України ОСОБА_3 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ТОВ «Солід Волнат» (код ЄДРПОУ 368383379), ТОВ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 38915800), ТОВ «КПП» (код ЄДРПОУ 40341949), ПП «Банс» (код ЄДРПОУ 32617959), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що на вищевказаних СГД здійснюється фасування цементу, що закуповується у виробників, а потім переміщується з додаванням інших інгредієнтів (піску та золи), що знижує його якість, проте дає змогу збільшити обсяги реалізації. Фасований цемент на підприємствах реалізовується з порушенням технологічного процесу та обсягів фасованого продукту. Вищевказані обставини випуску недоброякісної продукції підтверджуються протоколами випробовувань продукції та висновками ДП «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ».

Керівниками підприємства реально здійснюється закупівля цементу навалом від виробників АТ «Євроцемент Україна», ПАТ «Дігергоф Цемент Україна», ТОВ «Східцемент», ПАТ «ХЦУ», ТОВ «ЮМГ Трейдінг». Обсяги закупленої продукції реалізуються реальним підприємствам Херсонської області у безготівковій формі.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ТОВ «Солід Волнат» (код ЄДРПОУ 368383379), ТОВ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 38915800), ТОВ «КПП» (код ЄДРПОУ 40341949), ПП «Банс» (код ЄДРПОУ 32617959) які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені зазначених вище фізичних осіб - підприємців дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації підприємства.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення якої мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник Херсонської міської ради, до суду не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та/або за його дорученням оперативним співробітникам ГУ ДФС у м. Херсоні Пальжку П.Ю., Сергієнку О.В., Куріну С.М. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи ПФ «Оптіма» (код ЄДРПОУ 31221145), ТОВ «Парілайн» (код ЄДРПОУ 33172257), ТОВ «Солід Волнат» (код ЄДРПОУ 368383379), ТОВ «Саксонія» (код ЄДРПОУ 38915800), ТОВ «КПП» (код ЄДРПОУ 40341949), ПП «Банс» (код ЄДРПОУ 32617959), які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Херсонської міської ради.

Встановити строк дії ухвали до 15.10.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя