Ухвала суду № 68911106, 07.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31409/17

Провадження № 1-кс/761/19973/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши слідчого СУ ГУНП у м. Києві Грищенко Тетяни Олегівни, розглянувши доручення про надання правової допомоги компетентним органам Чеської Республіки, про надання правової допомоги по розслідуванню кримінальної справи № ZN 3660/2016-16, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві Грищенко Тетяна Олегівна, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Власов Є. у цьому кримінальному провадженні, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Клопотання обґрунтовується тим, до Головного слідчого управління з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ZN 3660/2016-16.

Згідно запиту Чеської Республіки було встановлено, що ОСОБА_3 подав заяву до поліції Чехії, в районний відділ м. Глубока - над - Влтавою про злочин за фактом шахрайських дій, передбачених §209 п. 1, п. 3 Кримінального Кодексу Чеської Республіки. Так, 02.05.2016 року ОСОБА_3 уклав через мережу Інтернет з фірмою ТОВ «УПГ ІНДУСТРІАЛ», юридична адреса якої: проспект Кірова 96Г, м. Дніпро (Дніпропетровськ) договір про покупку дубової деревини всього вартістю 12000 євро, а 20.05.2016 року відправив через Інтернет - банк, чехословацького комерційного банку, потрібний завдаток в розмірі 3600 євро з номера рахунку НОМЕР_1, який знаходиться в чехословацькому комерційному банку (ЧСОБ), на номер рахунку НОМЕР_2 одержувача Альфа - Банк в місті Києві, Україна, але до цих пір не отримав замовлену деревину, а представник фірми ТОВ «УПГ ІНДУСТРІАЛ» припинив з ним спілкування.

Відповідно запиту Чеської Сторони для організації виконання проведення процесуальних дій стосовно ПАТ «Альфа - Банк» в межах компетенції відповідно до вимог чинного законодавства України, необхідно вилучити документи, які зберігаються в ПАТ «Альфа - Банк», для подальшого їх використання під час проведення досудового розслідування у кримінальній справі № ZN 3660/2016-16.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по розслідуванню кримінальної справи № ZN 3660/2016-16.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві Грищенко Тетяни Олегівни, розглянувши доручення про надання правової допомоги компетентним органам Чеської Республіки, про надання правової допомоги по розслідуванню кримінальної справи № ZN 3660/2016-16, про тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Грищенко Тетяні Олегівні, а також старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Столяру Івану Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме: інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2, усіх співвласників, розпорядників (в тому числі вже не існуючих власників або розпорядників), коли, де і ким був рахунок відкритий: договори (угоди) щодо відкриття рахунків, заяв та інших документів, які подавалися особою, що відкривала рахунок до установи банку, грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по зазначеним рахункам, виписок про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку із повною розшифровкою реквізитів контрагентів за період часу з 01.05.2016 по 01.08.2017, а також чи були на банківський рахунок НОМЕР_2 зараховані в травні 2016 року кошти 3600 євро, з рахунку номера НОМЕР_1, якщо так, то коли, чи були вище зазначені кошти з рахунку отримані, якщо так то коли, ким, яким чином.

Службовим особам ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Альфа - Банк», код ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.