Ухвала суду № 68908165, 14.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5709/17

Провадження № 1-кс/552/1745/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Силка І.О.

За участю прокурора - Бондаренко О.П.

Адвоката - Люба А.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції Бондаренко Олексія Петровича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

09.09.2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області радника юстиції Бондаренко О.П. звернувся до слідчого судді з лопотанням про накладення арешту на майно - зерно пшениці в кількості 556 тонн, зерно кукурудзи в кількості 20 тонн, вилучене під час обшуку у приміщеннях, спорудах майнового комплексу (зернового складу) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Польова, 2.

В судовому засіданні слідчий Терещенко А.В. та прокурор Бондаренко О.П. клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Адвокат Люба А.М. в судовому засіданні щодо заявленого клопотання заперечував, просив відмовити.

Суд, заслухавши думку слідчого Терещенка А.В., прокурора Бондаренка О.А. та адвоката Люба А.М., вивчивши та дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335) та інші підприємства. У подальшому упродовж 2016 року вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України.

У подальшому встановлено, що група осіб у складі: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та інших осіб, за попередньою змовою між собою та постачальниками сільськогосподарської продукції, проводять незаконну закупівлю на території Полтавської, Київської, Чернігівської, Сумської та інших областей України зернових культур (кукурудзи, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти (в т.ч. іноземну валюту) як без оформлення документів бухгалтерського та податкового обліку, так і з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Для закупівлі сільськогосподарської продукції члени групи використовують отримані від підприємств-переробників (покупців) грошові кошти, які в подальшому переводяться у готівку через розрахункові рахунки ФСПД, а також кошти отримані від приватних інвесторів «під відсоток» (3% від суми за місяць користування).

Окрім того, шляхом вчинення банківських операцій із перерахування коштів, які надійшли від підприємств-покупців для закупівлі сільськогосподарської продукції, на рахунки ФСПД за удаваними правочинами поставки зернових культур, їх відображення у бухгалтерській та податковій звітності, члени злочинної групи незаконно переводили безготівкові кошти у готівкові, формували податковий кредит та завищували валові витрати з податку на прибуток для власних підприємств, унаслідок чого ухилились від сплати податків у особливо великих розмірах на суму понад 30 млн. грн.

07.09.2017 року, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 01.09.2017 року, проведено обшук за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м.Заводське, вул. Польова, 2, яке на праві власності належить Територіальній громаді в особі Заводської Міської ради (код 21048531) та до 31.12.2027 року на правах оренди належить підконтрольному злочинній групі ТОВ «Українська Агропромислова Група «Ексол» (код 34587303).

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено не обліковане зерно пшениці в кількості 556 тонн, зерно кукурудзи в кількості 20 тонн, які було придбано за готівкові кошти та на яке були відсутні первинні бухгалтерські документи щодо придбання та зберігання.

08.09.2017 року зерно пшениці в кількості 556 тонн, зерно кукурудзи в кількості 20 тонн визнано речовим доказом.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи те, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зерно пшениці та зерно кукурудзи, вилучене у приміщеннях, спорудах майнового комплексу (зернового складу) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Польова, 2, шляхом заборони до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпорядження ним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно - зерно пшениці в кількості 556 тонн, зерно кукурудзи в кількості 20 тонн, вилучене під час обшуку у приміщеннях, спорудах майнового комплексу (зернового складу) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Польова, 2, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні розпоряджатися ним.

Арештоване майно зберігати за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, місто Заводське, вулиця Польова, 2, яке на праві власності належить Територіальній громаді в особі Заводської міської ради (код 21048531) та на правах оренди належить ТОВ «Українська Агропромислова Група «Ексол» (код 34587303), поклавши обов'язок зберігання на ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 діб до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя Турченко Т.В.