Ухвала суду № 68906515, 29.08.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9569/17

1-кс/295/3662/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Зосименко О.М., при секретарі судового засідання Забродцькому А.А., за участю слідчого Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області Рибачук Г.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області Рибачук Г.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Житомирської місцевої прокуратури Момотом Д.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

слідчим Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області Рибачук Г.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Житомирської місцевої прокуратури Момотом Д.П., подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016060170001144 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років особи тимчасово переміщені з окупованих районів Донецької та Луганської областей та районів проведення антитерористичної операції, подавши до УПЗСН Житомирської РДА неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, в якості отриманої адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на загальну суму 272 555,21 грн., за наступних обставин.

Призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в УПСЗН Житомирської РДА проводилось згідно «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 (далі - Порядок №505) у відповідності до поданої заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Станом на 01.03.2016 року в УПСЗН Житомирської РДА призначено щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2015 - 143 осіб, станом на 01.01.2016 - 158 осіб, станом на 01.04.2016 - 134 особи.

В кожній особовій справі внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції є заява для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з зазначенням всіх необхідних відомостей про всіх членів сім'ї, які претендують на отримання грошової допомоги та інших відомостей необхідних для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.

Для визначення правильності і повноти отриманої інформації щодо наявності у будь-кого з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, про які вказані ними в заявах для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, отримано інформацію від Міністерства фінансів України.

Згідно інформації від МФУ, встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_3, яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України за період з 01.11.2014 по 01.06.2016 року до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані до графи «Інформація, щодо наявності будь кого з членів сім»ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб » про відсутність на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в той час коли на депозитному рахунку ОСОБА_3 зберігалися кошти.

Так, п.6 Порядку №505 передбачено, що вищевказана грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Будь-яких інших документів, що підтверджують наявність та/або відсутність у будь-кого з членів сім'ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

Таким чином, в результаті наявності у ОСОБА_4 на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних в порушення п.6,10,12 Порядку №505 ОСОБА_4 за період з 14.11.2014 по 13.05.2016 року УПСЗН Житомирської РДА зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживання в загальній сумі 15871,12 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) УПСЗН Житомирської РДА на суму 15871,12 гривень.

Аналогічно, на депозитному банківському рахунку мають кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, ще 6 осіб - одержувачів щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) (ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,

ОСОБА_10.), які мали на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб протягом періоду з 01.10.2014 по 01.06.2016, а в справах відсутні інформація та піддержуючі документи про наявність на депозитному банківському рахунку вищезазначених коштів.

Таким чином, в результаті вищевикладеного в порушення п.6,10,12 Порядку №505 УПСЗН Житомирської РДА за період з 01.10.2014 по 01.06.2016 зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживання в загальній сумі 42234,46 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) УПСЗН Житомирської РДА на суму 42234,46 грн. та попереджено незаконні виплати щомісячної адресної допомоги для ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 в сумі 2811,00 грн.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що у осіб, які отримали щомісячну адресну допомогу на депозитних банківських рахунках, знаходились кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, а саме: ОСОБА_4 - (і.к. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12,

(і.к. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_2, мали грошові кошти на розрахункових рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3) ІНФОРМАЦІЯ_3 мала грошові кошти на розрахунковому рахунку в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019), ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4) ІНФОРМАЦІЯ_4 мала грошові кошти на розрахунковому рахунку мала грошові кошти на розрахунковому рахунку в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19388768).

Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570): відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_2, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по час надання інформації; речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Житомирському відділенні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019): відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3) ІНФОРМАЦІЯ_3, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по час надання інформації;речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19388768): відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4) ІНФОРМАЦІЯ_4, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по час надання інформації.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.

Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення. У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Рибачук Ганні Валентинівні, слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Матвієнку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Житомирському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570):відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_2) ІНФОРМАЦІЯ_2, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по час надання інформації;речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в Житомирському відділенні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (ЄДРПОУ 00039019):відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_5 (і.к. НОМЕР_3) ІНФОРМАЦІЯ_3, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по час надання інформації;речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (ЄДРПОУ 19388768):відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по всім рахункам відкритих для ОСОБА_7 (і.к. НОМЕР_4) ІНФОРМАЦІЯ_4, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за період з 01.01.2014 по час надання інформації, без вилучення, з можливістю зняття копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Зосименко