Ухвала суду № 68899161, 31.08.2017, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/1100/17

Провадження № 1-кс/442/1146/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2017 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області у складі слідчого судді Кучаковського Ю.С., за участю секретаря судового засідання Бучок М.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 42016141190000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України з клопотанням, в якому просить надатислідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:

- оригіналів документів, які підтверджують рух коштів, які були надані ТзОВ „ДЗАК компанією S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord на рахунк 2600330753601, ПАТ „ОСОБА_3 Дніпро, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, ідентифікаційний код 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33;

- роздруківкок на паперових носіях щодо руху коштів рахунку 2600330753601 ПАТ „ОСОБА_3 Дніпро, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, ідентифікаційний код 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування внесених в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016141190000032 від 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 19.06.2014 у справі АС № 27у/2014 позовні вимоги S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord до ТзОВ „Дрогобицький завод автомобільних кранів було задоволено та присуджено стягнути з ТзОВ „Дрогобицький завод автомобільних кранів на користь S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord 104 736 доларів СПІА. Вказане рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промислові палаті України від 19.06.2014 стало підставою для поновлення ухвали про його визнання на території України та надання дозволу на його примусове виконання.

Зі змісту рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України від 19.06.2014 у справі АС № 27у/2014 вбачається, що S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord перерахувало ТзОВ „Дрогобицький завод автомобільних кранів грошові кошти у сумі 94 335 доларів СПІА. ТзОВ „Дрогобицький завод автомобільних кранів в свою чергу зобовязалось поставити автокран на автомобільному шасі МАЗ про що неодноразово надавало гарантійні листи.

Отже, ТзОВ „ДЗАК, отримавши кошти від S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord повинно було спрямувати їх на виконання своїх зобовязань, проте, ТзОВ „ДЗАК не вчинило даних дій, та не повернуло грошові кошти до S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord.

Виходячи із того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, у даному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а тому, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Згідно положень ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42016141190000032, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), зокрема:

- оригіналів документів, які підтверджують рух коштів, які були надані ТзОВ „ДЗАК компанією S.A. „Retelele Elecrice de Distributie Nord на рахунк 2600330753601, ПАТ „ОСОБА_3 Дніпро, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, ідентифікаційний код 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33;

- роздруківкок на паперових носіях щодо руху коштів рахунку 2600330753601 ПАТ „ОСОБА_3 Дніпро, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, ідентифікаційний код 14352406 від Deutche Bank Trust Company Americans 60 Wall Street Mail Suite NY C60-0501, New York, NY 10004, USA SWIFT CODE : BKTRUS33.

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.С. Кучаковський